Как взыскать деньги с банкрота

Должник-банкрот: как взыскать долг

Как взыскать долг кредитору, если должник признан банкротом? Существует мнение, что сделать это практически невозможно. На самом деле, если действовать по плану и в соответствии с законом, шансы вернуть деньги есть.

Кто и как может стать банкротом

Сразу стоит сказать: если должник объявляется или объявляет себя банкротом, ситуация с взысканием долга осложняется. ФЗ № 127 от 26/10/02 предполагает три случая установления банкротства:

по инициативе налоговых органов;
по инициативе самого должника;
по инициативе кредиторов.

По закону любая из сторон может инициировать процесс, а должник еще и обязан это сделать, если у него накопился определенный законом размер долга, который он не может погасить. Должник может объявить себя банкротом и без суда, если его долги находятся в пределах 50-500 тыс. руб. (ФЗ № 289 от 31/07/20).

Не вдаваясь в юридические тонкости, обратим внимание, что сторона, первой подавшая иск в суд, вправе предлагать кандидатуру арбитражного управляющего, что может нести определенные выгоды для нее.

На что может рассчитывать кредитор

Для погашения долгов при банкротстве законом установлены правила. Так, гражданин, объявивший себя банкротом вне суда, по новым законодательным нормам может списать почти все долги, кроме сумм алиментов, компенсации вреда чужой жизни и здоровью, ущерба чужому имуществу, морального вреда или тех, которые он забыл указать в заявлении.

В целом согласно ФЗ № 127 все долги банкрота делятся на:

текущие;
реестровые требования.

Текущие – обязательства, появившиеся после возбуждения дела о банкротстве. Этот момент возникает после принятия заявления судом о признании банкротом. Суд должен вынести определение о принятии заявления.

Другие требования, возникшие до указанной даты, не признаются текущими платежами. Их включают в реестр требований кредиторов. Разница существенная. Текущие требования проще взыскивать, они, с точки зрения практического применения закона, приоритетны. Если требования кредитора не являются текущими, он может настаивать лишь на включении их в реестр требований, и они будут удовлетворены по очередности, установленной законом.

Обратите внимание! Кредиторы по текущим платежам не считаются лицами, участвующими в деле о банкротстве (ст. 5 ФЗ-127).

Текущие платежи определяются по двум признакам.

Погашение должно производиться деньгами.
Установлен момент, когда образовалось денежное обязательство. Оно возникло после возбуждения банкротного дела судом.

Второй признак определить бывает не так легко, в то время как он очень важен. Заключение договора с должником на определенную дату часто не означает, что долг уже возник.

Пример: в договоре есть условие рассрочки платежа. Обязательство по оплате возникнет не на дату его подписания, а на момент поставки или исполнения работ, услуг кредитором.

Долг здесь разделится на две части:

поставка товара была до возбуждения дела судом – реестровое требование;
поставка сделана позднее даты возбуждения дела – текущий платеж.

Такой же принцип у арендных и подобных им договоров. Имеют значение долги за периоды, истекшие после возбуждения дела.

В других случаях долг появляется сразу после того, как на договоре поставлены подписи сторон на определенную дату. Пример: договор поручительства.

Текущие долги банкрота выплачиваются в строгой очередности. В первую очередь гасятся суммы судебных издержек, услуг арбитражного управляющего, затем по зарплате работников и пособиям банкрота и так далее. Если речь идет об обычных хозяйственных договорах между двумя партнерами по бизнесу, кредитор стоит в конце этого списка.

Правильные действия

Кредитору, собирающемуся вернуть свой долг, вся приведенная выше информация необходима, чтобы определить план действий. Как видим, вариантов здесь может быть несколько.

Шансы вернуть деньги, когда физлицо объявляет себя банкротом без суда, появляются, если:

у гражданина появились новые доходы, имущество (получение наследства, выигрыш);
банкрот нашел работу и сообщил об этом в МФЦ.

Кредиторы, указанные в заявлении, могут делать запросы о финансовом состоянии должника, чтобы уточнить этот вопрос.

За полгода, в которые длится такая процедура «самобанкротства», указанный в заявлении кредитор может доказать, что сумма долга реально занижена, по сравнению с лимитами, или имеется факт сокрытия ценного имущества, и инициировать судебное банкротство.

Не упомянутый в заявлении кредитор может сразу обращаться в суд с иском на должника. Однако наиболее часто возникает проблема истребования долга фирмы с другой фирмы.

Если долг определен как текущий, кредитор имеет право прямо обратиться в суд с иском о взыскании. Решение в его пользу с выдачей исполнительного листа открывает возможности для возврата текущего долга. При этом не играет роли, что в рамках банкротства у плательщика уже есть иные долги. Взыскивать может сама фирма или судебные приставы, если от нее поступило обращение. Приставы обязательно уточнят очередность и, прежде чем работать с исполнительным листом, отследят погашение более срочных сумм.

Если долги подлежат включению в реестр, в интересах кредитора сделать это как можно скорее. Нужно учитывать, что процедуры банкротства бывают разными, их кредитору приходится отслеживать самостоятельно, чтобы не пропустить сроки включения своих требований в реестр. Так, при введении внешнего управления сделать это можно в любое время, а конкурсное производство является последним этапом банкротных процедур. В данном случае нужно успеть в срок 2 месяца с даты публикации соответствующего сообщения. Потом реестр закроют, требования кредиторов, если они возникают, будут рассматриваться в самую последнюю очередь.

Нужная информация публикуется в газете «Коммерсантъ». Это издание официально определено для публикации сведений, предусмотренных ФЗ-127 (расп. Правительства № 1049-р от 21/07/08). Есть электронная версия газеты.

Можно зайти на сайт Единого Федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ) и проверить сведения там.

Полезным может быть и ресурс-картотека арбитражных дел, где из общей базы можно получить сведения о конкретном арбитражном деле в производстве.

Обращение в арбитражный суд, кроме обычных реквизитов (номер дела, реквизиты должника, кредитора, арбитражного управляющего и пр.), должны содержать расчет суммы долга и реквизиты подтверждающих его документов, сами документы в качестве приложений. Прилагаются также документы, содержащие сведения из ЕГРЮЛ о кредиторе.

По экземпляру обращения должно быть направлено арбитражному управляющему и должнику.

Банкротство рассматривается арбитражным судом по месту регистрации фирмы, а не там, где она работает (ст. 33 ФЗ-127). Сведения можно уточнить, получив выписку из ЕГРЮЛ. После включения долга в реестр кредитор может активно участвовать в работе собрания кредиторов, контролировать работу арбитражного управляющего.

При банкротстве гражданина срок включения в реестр — 2 месяца с момента публикации сообщения о том, что он является банкротом (о признании обоснованным соответствующего заявления). Кредитору необходимо направить заявление в арбитражный суд. Данный срок важен для кредитора, который намерен участвовать в первом собрании кредиторов. Он может быть судом восстановлен при наличии уважительных причин пропуска. Заявить о требованиях можно и позднее, когда имеет место реструктуризация долга физлица.

Подсказка! Реструктуризация при банкротстве – меры, направленные на финансовое оздоровление должника.

Активное участие в деле для кредитора, как правило, сопровождается расходами. Если долг небольшой, стоит подумать, насколько его возможный возврат сможет покрыть эти расходы.

Взыскание задолженности с банкрота – что можно сделать, чтобы получить деньги

Подают в суд, чтобы взыскать долг с делового партнера, но обнаружили, что тот является банкротом или неплатежеспособным. Многие люди обескуражены, потому что после всех судебных тяжб маловероятно, что они действительно получат свои деньги. Не унывайте! Мы объясним, как правильно построить процесс взыскания, чтобы вы могли быть уверены в получении денег на свой счет.

С чего начать взыскание долгов с банкрота?

Несостоятельность партнера-должника свидетельствует ни о чем ином, как о финансовых трудностях компании. Однако иногда такая ситуация существует всего лишь на бумаге – когда должник инициировал банкротство только для списания долгов. Поэтому первая цель – выявить, насколько плохи дела должника на самом деле.

Что делать, если контрагент находится в стадии банкротства

на какой стадии банкротства находится компания;
каковы их активы и обязательства (долги) и каково их соотношение;
какие кредиторы уже заявили свои требования, какие судебные решения имеются на руках, включены ли они в реестр кредиторов, каков состав и размер долгов;
были ли фактически погашены долги перед кредиторами;
оспаривались ли сделки должника, и каков результат;
кто является руководителями и участниками (акционерами) должника, являются ли они реальными;
кто, кроме руководства и собственников, считается контролирующим должника;
был ли подан иск на КДЛ о привлечении к субсидиарной ответственности.

Что делать, если должник уже признан банкротом и исключен из Единого государственного реестра юридических лиц

Проанализировать, как велась процедура банкротства и как она завершилась.
Изучить возможности и перспективы взыскания долгов с неплатежеспособной компании путем субсидиарной ответственности на руководство, собственников и/или других КДЛ.
Оценить, готова ли компания предъявить иск к генеральному директору о возложении на него субсидиарной ответственности
Рассмотреть возможность оспаривания ликвидации должника. Этот вариант следует рассматривать в первую очередь в контексте упрощенной процедуры несостоятельности (несостоятельности ликвидируемого должника), когда возможность взыскания через субсидиарную ответственность невелика.

Взыскание долгов в рамках процедуры банкротства

Если должник все еще существует, хотя и находится в процедуре банкротства, всегда есть шанс на взыскание. Однако, если вы решите вмешаться, необходимо соблюдать следующие правила:

Долги сначала должны быть рассмотрены в судебном порядке. Если долг возник после начала процедуры банкротства, его необходимо взыскать в ходе этой процедуры. То же самое относится к текущим долгам, например, просроченным регулярным платежам. Если это старые долги, они решаются в обычном порядке.
Соблюдайте сроки – важно, чтобы вы своевременно подали заявление о банкротстве и были зарегистрированы в реестре кредиторов. Таким образом, вы сможете наблюдать за процессом изнутри, участвовать и влиять на решения, а также пользоваться всеми правами кредиторов в процессе банкротства.
Постарайтесь установить контакт с другими кредиторами, которые имеют те же интересы, что и вы. Таким образом, вы сможете действовать сообща, особенно при голосовании по важным вопросам. Это также может оказать большую помощь в борьбе с кредиторами, лояльными к должнику, если таковые имеются.
Контролирует надлежащую организацию и проведение тендеров.
Инициировать процесс отстранения арбитражного управляющего в деле о несостоятельности, если для этого есть основания.

Важными ошибками являются пассивная позиция, позволение процессу идти своим чередом и нарушение условий и процедур процесса несостоятельности. Именно поэтому важно назначить конкретных сотрудников и обеспечить им качественную юридическую поддержку.

Взыскание задолженности с компании, которая признана банкротом и исключена из ЕГРЮЛ

Взыскать что-либо на несуществующее юридическое лицо невозможно в принципе. Такая ситуация возникает по причинам: кредитор существенно затянул взыскание долга и (или) должник молчаливо согласился на упрощенную процедуру банкротства. Однако в таких случаях проблема взыскания долгов с банкрота все же может возникнуть. Однако не с основного должника, а с лица, которое его контролировало – в большинстве случаев с его руководителя или владельца бизнеса.

Дополнительное обязательство по КДЛ возникает, когда активов банкрота недостаточно для полного удовлетворения всех требований, и этот результат вызван действиями (или бездействием) ответчика или ответчиков. Срок исковой давности составляет три года с даты объявления должника о банкротстве и до 10 лет с момента совершения действия, повлекшего возникновение обязательства.

Споры, возникшие в связи с несостоятельностью должника после исключения его из ЕГРЮЛ, рассматриваются отдельно. Поскольку нет истца с правосубъектностью, невозможно предъявить иск к должнику, который больше не существует. Но ничего не мешает руководителям, членам органа управления или собственникам предприятия предъявить свои требования. Поэтому вопрос о взыскании требований с банкрота можно и нужно решать с ними, а в противном случае можно установить мандат, возлагающий на них субсидиарную ответственность. Если дело будет разрешено, ответчики несут солидарную ответственность, если один из них не может взыскать задолженность, это должны сделать другие, и все должны возместить ущерб за свой счет. Поскольку ответственность является персональной, на личное имущество ответчика также может быть наложен арест. Опять же, шансы на реальное получение денег обычно выше.

Если необходима консультация по теме банкротство, вам поможет разобраться арбитражный юрист нашей компании.

Если ваш должник уже банкрот. Проблемы и решения

Приходилось ли вам сталкиваться с ситуацией, когда вам не платит компания-должник? А бывало ли такое, что вас просили об отсрочке, а потом вы узнавали, что в компании идет процедура банкротства и свои деньги вы вряд ли получите?

Для нас не редкость ситуация, когда должники первыми инициируют банкротство и «прячут» от кредиторов ценные активы. Если на счетах имеются наличные — они выводятся в первую очередь, а параллельно идет активная работа по отчуждению объектов недвижимости. В процессе подготовки к банкротству и уже в ходе самой процедуры.

Главное действующее лицо процедуры банкротстве — арбитражный управляющий, в руках которого фактически находится контроль формирования конкурсной массы и справедливого распределения средств между кредиторами. Он и должен приложить максимум усилий, чтобы вернуть деньги кредиторам. Но чаще всего — этого не происходит. Потому что дружественный должнику арбитражный управляющий может являться падким на деньги заинтересованным лицом. Либо самостоятельным, но крайне недобросовестным «игроком».

Пользуясь в корыстных целях данными законом полномочиями, действуя в одиночку или в интересах должника, управляющий, словно кукловод, может режиссировать и воплощать в жизнь губительные для «нежелательного» кредитора схемы банкротства.

Что делать?

Если должник уже в процедуре банкротства, действия кредитора должны быть максимально взвешены. Непрофессиональное «вхождение» в банкротство, позиция стороннего наблюдателя в ходе проведения процедуры чреваты опасными последствиями.

Итак, какие ошибки может допустить кредитор в ситуации, когда дело о банкротстве уже начато по инициативе должника или его дружественных кредиторов?

1. Пропуск 30-дневного срока подачи заявления о включении в реестр кредиторов

Пропуск законодательно установленного тридцатидневного срока для подачи заявления о включении в реестр кредиторов лишает возможности участия в первом собрании кредиторов, на котором принимаются стратегически важные решения. Срок исчисляется с момента опубликования должником сведений о начале банкротства. Это не катастрофа, но лучше делать все вовремя.

Крайне нежелателен пропуск допустимых сроков подачи заявления о включении в реестр для залогового кредитора. Он может утратить преимущественное право на получение денег от реализации залогового имущества.

2. Пассивная позиция кредитора

Пассивная позиция кредитора, бездействие в отношении грубых нарушений закона о банкротстве и невнимание к мелким деталям — незаконным приемам арбитражного управляющего, неизбежно приводят к невозможности получения кредитором положенных денег.

Арбитражный управляющий, действующий на стороне должника, может не выполнять своих прямых обязанностей, необоснованно растягивать сроки процедуры банкротства.

А главное — не проводить или проводить только «для видимости» сбор конкурсной массы: не выступать с инициативой оспаривания подозрительных сделок, не проводить меры по истребованию дебиторской задолженности, не привлекать к личной имущественной (субсидиарной) ответственности руководителей и владельцев фирмы-должника.

Отсутствие необходимого контроля за состоянием заложенного имущества и других активов приводит к реализации объектов из конкурсной массы по цене «металлолома». В итоге кредиторам средств не остается.

Неконтролируемые торги, равно как и неконтролируемая подготовка к ним — благодатное поле для злоупотреблений со стороны должника и конкурсного управляющего. В частности, недобросовестный арбитр может всячески препятствовать участию широкого круга покупателей в торгах, «сливая» активы заинтересованным лицам по заниженной цене. Это также ведёт к уменьшению суммы, предназначенной для расчетов с кредиторами.

Не исключены и «случайные» ошибки в порядке распределения денег между кредиторами.

Правильные решения

Избежать вышеперечисленных ошибок и вытекающих проблем, а значит — получить деньги в максимально возможном объеме — поможет своевременное вступление в реестр и контроль процедуры банкротства на всем ее протяжении.

Борьба за справедливость и собственные денежные средства, присвоенные должником, предполагает следующие решения:

1. Своевременное включение в реестр кредиторов

Своевременная подача заявления о включении в реестр кредиторов предоставляет возможность кредитору получать необходимую информацию о фирме-должнике, знакомиться с важными документами и материалами в ходе банкротства, узнавать о требованиях остальных кредиторов, участвовать в собраниях и защищать свои материальные интересы, оспаривать в судебном порядке и предъявлять возражения по всем обстоятельствам, законность и справедливость которых вызывают сомнения.

2. Поиск «союзников» — кредиторов со схожими интересами

Желательно еще до первого собрания кредиторов узнать о приоритетах всех участников процесса: представителей уполномоченного органа и внебюджетных фондов, членов трудового коллектива фирмы-должника, других кредиторов. По возможности — консолидироваться с близкими по целям кредиторами и действовать сообща на голосовании общего собрания.

При необходимости можно постараться «разбить» пул лояльных должнику кредиторов.

Контроль формирования конкурсной массы

Контроль оспаривания сделок. Инициатива оспаривания

Оспаривание сделок — эффективный прием, необходимых для отмены операции по выводу активов и возврата отчужденного имущества в конкурсную массу. Подозрительные сделки должника, заключенные в течение трех лет до начала процедуры несостоятельности, должны быть оспорены. В случае, если арбитр бездействует, сам кредитор может выступить с подобной инициативой.

Контроль взыскания дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность должника может содержать в себе хороший финансовый потенциал, но арбитр может бездействовать. Причитающиеся должнику от контрагентов средства могут взыскиваться в досудебном или в судебном порядке.

Привлечение руководителей должника к субсидиарной ответственности

Привлечение контролирующих лиц (руководителя, собственников имущества, акционеров) к ответственности личным имуществом за долги фирмы — в компетенции управляющего.

Если арбитр не предпринимает необходимых мер, кредитор может потребовать проведения независимой экспертизы с целью выявления признаков преднамеренного или фиктивного банкротства. Кроме субсидиарной, существует и уголовная ответственность для представителей должника.

Контроль наличия и состояния имущества, участие в инвентаризации

Чтобы все имущество было учтено в процессе инвентаризации, а также во избежание «порчи» и «пропажи» активов в ходе банкротства, кредитору необходимо участвовать в инвентаризации лично, а также контролировать состояние имущества из конкурсной массы.

Контроль организации и проведения торгов, контроль распределения денег

Кредитор должен обращать пристальное внимание на правильность и соответствие закону таких аспектов, как:

формирование начальной цены;
сроки проведения торгов;
порядок реализации имущества;
требования к пакету документов для допуска к торгам;
предпочтение той или иной торговой площадки;
объем расходов на проведение торгов.

Если должник и управляющий искусственно сужают круг потенциальных покупателей, кредитор может предпринять «рекламные» меры с целью увеличения числа проинформированных заинтересованных покупателей, предложить помощь покупателям в приобретении активов на торгах.

Кредитору также необходимо следить за правильностью распределения вырученных на торгах средств, контролировать расходы должника в ходе банкротства и обжаловать необоснованные затраты.

Кардинальное решение — отстранение арбитражного управляющего. Смена дружественного, подконтрольного должнику управляющего — задача непростая, но при определенных условиях осуществимая.

Неисполнение арбитражным управляющим своих функций и обязанностей, равно как и нарушение законодательства о банкротстве, причинение ущерба кредиторам, является основанием для его отстранения в судебном порядке.

Отстранением недобросовестного арбитражного управляющего кредитор сможет в корне переломить ход процедуры и обернуть результаты банкротства в свою пользу.

Помните: ваша активная позиция в деле по возвращению денег компании — залог успеха.

Как взыскать долг с банкрота и не разориться самому

Руководитель практики банкротства и экономических споров юридической компании «ТопЛайн» Валерия Хейло подготовила для «Русбанкрота» аналитический материал об особенностях привлечения к субсидиарной ответственности. Кого можно привлечь, на каком основании и как действовать после получения решения о привлечении КДЛ?

Каждый владелец бизнеса рано или поздно сталкивается с ситуацией, когда договор не исполняется контрагентом и, несмотря на полученное решение суда о взыскании задолженности, у должника просто отсутствует необходимое для погашения долга имущество. Ситуация очень типична.

Смеем прогнозировать, что в условиях российской экономики, дополненной событиями текущего года, количество таких случаев только увеличится.

Что делать кредитору? До недавнего времени практически единственным шансом добиться фактического удовлетворения своих притязаний неплатежеспособным контрагентом было участие в процедуре банкротства. Чаще всего, несмотря на все действия арбитражного управляющего и кредиторов в ходе процедуры (оспоренные сделки, возвращенное в конкурсную массу имущество, взысканные с виновных лиц убытки), конкурсная масса недостаточна для погашения всех требований. При этом как известно, процедура банкротства требует значительных финансовых затрат и может длиться годами.

Рекордсмен среди дел о несостоятельности отметил свое совершеннолетие (см. дело № А41-8077/2001 о банкротстве Производственного кооператива «Колхоз «Борец»).

Что в итоге получает кредитор: потрачено около 3 лет, сопровождение дела о банкротстве вылилось в существенную сумму (минимум от 30 000 рублей в месяц), а долг так и не возвращен. В связи с этим многие отказываются от каких-либо попыток вернуть долг, так как не готовы нести дополнительные расходы на банкротный процесс без гарантии получить хотя бы часть долга.

Однако с 1 сентября 2017 года все более активно используется другой механизм возврата долгов, который позволяет взыскать обязательства с руководителей и собственников компании-должника в значительно более короткие сроки и без таких дополнительных трат, как расходы на арбитражного управляющего и его команду.

Механизм называется – привлечение к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц вне процедуры банкротства (поправки внесены Федеральным законом от 29.07.2017 N 266-ФЗ).

Это означает, что указанные лица должны оплатить долги за основного должника после того, как взыскание с основного должника станет невозможно в рамках исполнительного производства и/или банкротства.

Кого можно привлечь

Давайте определимся, с кого субсидиарно можно взыскать долг. Таких лиц называют – контролирующие должника лица (КДЛ). Круг таких лиц указан ст. 61.10 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», к ним относят всех кто за последние 3 года определял действия должника:

руководитель (генеральный директор, директор), член исполнительного органа, ликвидатор должника;
учредители и акционеры, которые самостоятельно или вместе с заинтересованными лицами владели более чем половиной акций или долей в уставном капитале;
имели право назначать (избирать) руководителя должника;
извлекали выгоду из незаконного или недобросовестного поведения лиц, уполномоченных выступать от имени юридического лица, членов коллегиальных органов юридического лица и лиц, определяющих действия юридического лица.

Правовое обоснование

Из совокупности ст. ст. 61 19 и ст. 61.14 закона о банкротстве следует право кредитора обратиться с заявлением о субсидиарной ответственности КДЛ вне процедуры банкротства по причине отсутствия средств для возмещения судебных расходов на ведение процедуры, что должно быть зафиксировано в соответствующем определении арбитражного суда (определение о прекращении производства по делу о несостоятельности (банкротстве).

В какой суд обращаться?

Заявление, поданное в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, рассматривается арбитражным судом, рассматривавшим дело о банкротстве (п.2 ст. 61.19, п.5 61.19)

При обращении с требованием о привлечении к субсидиарной ответственности вне рамок дела о банкротстве необходимо разместить сообщение с предложением другим кредиторам присоединиться к требованию в ЕФРСБ в течение трех рабочих дней с момента принятия судом заявления к производству.

Исковая давность о привлечении к субсидиарной ответственности

Заявление о привлечении КДЛ к субсидиарной ответственности может быть подано в течение трех лет с момента, когда заявителю стало известно о наличии оснований для привлечения к ответственности, но не позднее чем через три года со дня прекращения производства по делу о банкротству и не позднее десяти лет с момента возникновения таких оснований.

Основания для привлечения КДЛ к субсидиарной ответственности предусмотрены статьями 61.11 и 61.12 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Основания по ст. 61.11

КДЛ подлежит субсидиарной ответственности, если погашение требований кредиторов невозможно вследствие его действий и (или) бездействия.

Такая связь действий (бездействия) КДЛ и невозможности погашения требований кредиторов предполагается в следующих случаях:

совершение этим лицом/в его пользу/по его указанию/одобрение им сделки(сделок), которыми причинен существенный вред имущественным правам кредиторов.
нарушение обязанности по ведению и хранению документов бухгалтерского учета (отсутствие или искажение таких документов), документов, которые должник обязан хранить в соответствии с законодательством об обществах с ограниченной ответственностью, об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг, об инвестиционных фондах, о государственных и муниципальных унитарных предприятиях.

При этом заявитель должен представить суду объяснения относительно того, как отсутствие документации (наличие искаженных сведений) повлияло на проведение процедур банкротства (пункт 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве»).

К руководителю должника не может быть применена указанная презумпция, если необходимая документация (информация) передана им арбитражному управляющему в ходе рассмотрения судом заявления о привлечении к субсидиарной ответственности.

Требования кредиторов третьей очереди, возникшие вследствие уголовного, налогового или административного правонарушения должника, его должностных лиц либо руководителя, если такие требования превышают 50% общего размера требований кредиторов третьей очереди, включенных в реестр требований кредиторов (по основной сумме долга);
на дату возбуждения дела о банкротстве не внесены подлежащие обязательному внесению в соответствии с федеральным законом сведения либо внесены недостоверные сведения о должнике:

а) в единый государственный реестр юридических лиц на основании представленных таким юридическим лицом документов;

б) в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц.

Если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия нескольких КДЛ, такие лица несут субсидиарную ответственность солидарно.

КДЛ не подлежит субсидиарной ответственности по статье 61.11 закона о банкротстве если:

докажет, что его вина в невозможности полного погашения требований кредиторов отсутствует;
КДЛ действовало согласно обычным условиям гражданского оборота, добросовестно и разумно в интересах должника, его учредителей (участников), не нарушая при этом имущественные права кредиторов, и если докажет, что его действия совершены для предотвращения еще большего ущерба интересам кредиторов.

Основание по статье 61.12

Неисполнение обязанности по подаче заявления должника в арбитражный суд (созыву заседания для принятия решения об обращении в арбитражный суд с заявлением должника или принятию такого решения) влечет за собой субсидиарную ответственность лиц, на которых возложена соответствующая обязанность.

При нарушении указанной обязанности несколькими лицами эти лица отвечают солидарно.

Наиболее распространенные основания привлечения к субсидиарной ответственности:

● заключение сделок на невыгодных для должника условиях;

● использование модели ведения бизнеса с разделением на рисковые части «центры убытков» и безрисковые «центры прибылей»;

● заключение сделок, которые заведомо должник не способен был исполнить,

● выведение денежных средства, поступавшие на счет должника, на счета «фирм-однодневок»;

● непередача руководителем документации привела к невозможности выявления и возврата имущества, предъявления требования о взыскании дебиторской задолженности, удовлетворения требований кредиторов;

● необращение с заявлением в суд о банкротстве должника, чем причинен ущерб кредиторам.

Наиболее распространенные основания отказа в привлечении к субсидиарной ответственности :

● не указано, какие действия учредителей привели к банкротству должника;

● истец не принял мер для получения взысканной в его пользу суммы, не предъявил исполнительный лист в службу судебных приставов, вину учредителей в непогашении своего требования не доказал;

● кредитором не представлено сведений о дате прекращения должником расчетов с иными кредиторами, о дате, с которой закон связывает обязанность по подаче заявления о банкротстве;

● не представлено доказательств того, что исполнение обязательств перед кредитором-истцом повлекло бы невозможность осуществления расчетов с иными кредиторами;

● не доказано наличие причинно-следственной связи между действиями КДЛ и последующей неспособностью должника погасить задолженность.

Из приведенных примеров усматривается, насколько широк возможный спектр фактических обстоятельств, которые могут лечь в основание привлечения к ответственности КДЛ. При этом при многих схожих обстоятельствах суды нередко отказывают в удовлетворении такого заявления.

Зачастую это связано не столько с самим фактическим составом дела, сколько с недостаточно аргументированной правовой позицией, а также неверно или неполно выявленной и предоставленной суду доказательственной базой по делу. Учитывая вышеизложенное, еще до обращения в суд рекомендуем обратить внимание на действия, увеличивающие вероятность положительного исхода дела или обращаться к юристам, имеющим положительную практику по аналогичным делам.

Действия после получения решения о привлечении КДЛ к ответственности

Но вот получено решение о привлечении лица к субсидиарной ответственности и исполнительный лист на сумму долга. Что же делать дальше?

Если КДЛ платежеспособен, то для взыскания может быть достаточно предъявления исполнительного листа в службу судебных приставов либо в банк, где у КДЛ открыт счет.

Если же имущества у КДЛ недостаточно для погашения задолженности, придется инициировать процедуру банкротства КДЛ, что может обернуться существенными временными и финансовыми издержками, именно поэтому важно провести предварительный анализ его имущественного положения, чтобы решить вопрос о целесообразности привлечения КДЛ к субсидиарной ответственности.

! Отметим, что в случае банкротства физического лица, обязательства, связанные с привлечением его к субсидиарной ответственности, не погашаются (абз. 2 п. 6 ст. 213.28 закона о банкротстве). То есть эта задолженность будет сохраняться за ним пожизненно, вплоть до полного погашения.

Итак, привлечение КДЛ вне рамок дела о банкротстве, с учетом всех указанных нюансов, имеет ряд существенных преимуществ по сравнению со стандартной процедурой банкротства должника, а именно: