Владимир некрасов арбат престиж где сейчас 2022
Где лежат украденные миллионы «Арбат Престижа»
Скандальное дело московского парфюмерного короля приобретает мировой размах. После Дании следы «Арбат-Престижа» обнаружились в Польше, Швейцарии и Латвии. Похищенные миллионы Владимира Некрасова нашлись в Дании и Швейцарии
Деньги – в надежных руках, они арестованы датской полицией на счетах трижды судимого выпускника украинского танкового училища
«Танкист» Микаэль Валевски, умыкнувший деньги «Арбат Престижа» в Дании.
Он же – Траструп, он же – Шалахин
«Московскому корреспонденту» и датской газете «Экстра Бладет» удалось узнать, где лежат 20 миллионов долларов, украденные со счетов директора и владельца сети магазинов «Арбат Престиж», парфюмерного короля Владимира Некрасова.
Деньги находятся на швейцарских и датских банковских счетах трижды судимого выходца с Украины Микаэля Валевского. Сейчас эти деньги, похищенные у Некрасова, арестованы полицией Копенгагена.
Адвокат с копытом
Сбежав после распада СССР в Данию, Валевски сменил документы и стал зваться Микаэлем Траструпом. Но самое настоящее имя этого выпускника киевского танкового училища, находящегося в розыске в Дании – Михаил Шалахин. Находясь в розыске в Дании за экономические преступления, Валевски-Шалахин представлялся в Москве крупным датским адвокатом и читал доклады на международных конференциях банкиров по датскому налоговому законодательству.
В тихой гавани черти
В Дании парфюмерный король Владимир Некрасов стал партнером «танкиста» Шалахина-Валевского и другого русского мошенника Ивана Кошелева, также сменившего имя на Стив Даннехольм.
С помощью этих господ в 2006 году Владимир Некрасов зарегистрировал в Копенгагене компанию под названием «Арбат Престиж Холдинг».
Валевски и Даннехольм обещали своему знаменитому компаньону из Москвы «тихую гавань» для капиталов. Кроме того, по словам источника в датских правоохранительных органах, речь шла об организации «канала для россиян по переводу гигантских сумм, с которых не заплачен налог, на счета офшорных компаний на Карибах через маленькую датскую фирму».
Не сорите деньгами
Сейчас деньги, похищенные Микаэлем Валевским со счетов датской компании Владимира Некрасова в Копенгагене «Арбат Престиж Холдинг», находятся в надежных руках. Эти счета арестованы датской полицией.
В этом деле есть интересная деталь. При регистрации своей компании в Дании Владимир Некрасов внес в уставной капитал не 120 тысяч датских крон, то есть примерно 20 тысяч долларов, а 26 миллионов крон – более 5 миллионов долларов. Журналисты газеты «Экстра Бладет» обратили на это внимание, как и на то, что вскоре на счет «Арбат Престиж Холдинг» пришло еще более 62 миллионов крон. Такими деньгами в Дании бизнесмены не сорят.
От Вест-Индии до Балтики 
Владелец сети магазинов «Арбат Престиж» Владимир Некрасов
и адвокат подсудимого Александр Садуков в зале Останкинского суда
Выяснилось, что Некрасов и Валевски заключили соглашение о совместном проекте в Польше по покупке 150 гектаров элитной земли под строительство курортного центра на берегу Балтики. Оговоренная между Валевским и Некрасовым сумма инвестиций составляла 170 миллионов датских крон. Деньги должны были пройти через датскую компанию Некрасова, а затем через офшорную компанию в Британской Вест-Индии. Эти сведения стали известны после закрытых судебных слушаний, проходящих в эти дни в суде Копенгагена по поводу арестованных денег на счетах Валевского.
Ребята из Латвии
По информации газеты «Экстра Бла-дет», Некрасов решил выйти из «польского проекта», поскольку испытывал
недостаток средств для инвестиций. Тогда Валев-ски, сославшись на обязательства перед польскими партнерами, просто снял со счета «Арбат Престижа» в Копенгагене 80 миллионов датских крон и перевел их на свои счета в Швейцарии и Дании, где они сейчас и арестованы датской полицией. В инвестиционном проекте участвовали также и партнеры из Латвии. Между тем, пару лет назад польская печать, в том числе ведущая «Газета Выборча», много писала о Микаэле Валевском – тогда еще Траструпе, которого разыскивали в Польше за махинации с земельными участками.
Отдайте миллионы
Сейчас Валевски требует, чтобы датская полиция сняла арест со счетов, где лежат деньги, похищенные у Некрасова. Датский адвокат Валевского Хенрик Дюпон Йоргенсен говорит:
— Мой клиент не лучший в мире человек, но и его партнер не лучше.
Речь идет о Некрасове, обратившемся в датскую полицию с просьбой найти его деньги и их похитителей.
Судебные слушания проходят в отсутствие главных фигурантов – Валевского и Даннехольма, поскольку они скрываются от датской полиции.
Намеки Зеева
Как ранее писал «Московский корреспонедент», датская полиция дала понять мошенникам, похитившим деньги с датского счета Некрасова, что за ними может быть послан наемный убийца. В распоряжении «Москора» есть запись телефонного разговора между Данне-хольмом и датским полицейским, где последний предупреждает скрывающегося мошенника о возможно готовящемся на него и на Валевского покушении.
Израильский адвокат Гордон Зеев, представлявший в Дании интересы Некрасова, отверг любые предположения, что его клиент может использовать неюридические способы для возвращения своих денег. Хотя и признал, что предложения о «помощи» такого рода ему поступали.
Где работает Могилевич?
Сергей Шнайдер, более известный под именем Семен Могилевич, 61 год от роду, работает консультантом компании Evergate Limited. Об этом заявил в среду его адвокат.
Шнайдер–Могилевич был арестован по делу о налоговых преступлениях компании, которая владеет сетью парфюмерных магазинов «Арбат Престиж».
Ранее судимый в СССР Семен Могилевич, выдачи которого требует ФБР по подозрению в рэкете, отмывании денег и других преступлениях, отрицает любую свою связь с «Арбат Престижем». Между тем, обвинение ему предъявлено в рамках одного дела с Некрасовым.
Фирма закрыта
Компания под названием Evergate Limited была зарегистрирована в марте 2003 года в Великобритании в графстве Саррей. По корпоративной структуре это такая же компания, что и датский «Арбат Престиж Холдинг» Некрасова. Однако компания Evergate Limited, по данным британского реестра компаний, на сегодняшний день более не существует.
Бывший владелец сети «Арбат-Престиж» откроет в центре Ростова картинную галерею
В центре Ростова, на пересечении Большой Садовой и Ворошиловского откроется художественная галерея. Соответствующая табличка с названием уже появилась на фасаде здания, уточняет «Блокнот». Внутри уже можно увидеть развешанные картины.
Историческое здание известно многим ростовчанам по магазинам «Масло-Сыр» и «Молоко», работавшим здесь в разные годы. В нулевых здесь открылся магазин косметики «Арбат-Престиж». После его банкротства в здании пытались работать другие магазины, однако в итоге и они ушли, после чего место опустело.
Летом этого года внутри начались активные ремонтные работы. Осенью, после их окончания, на здании появилась табличка «Галерея „Победа“ Владимира Ильича Некрасова». СМИ предполагают, что галерею открывает бывший владелец «Арбат-Престиж» Владимир Некрасов. Известно, что помимо предпринимательства, он увлекается коллекционированием искусства. О том, что именно с бизнесменом связана галерея говорит и тот факт, что ее логотип в точности повторяет логотип «Арбат-Престиж» в форме «сердечка».
Когда галерея откроет свои двери для посетителей, пока не известно. Также не ясно, будет ли ее посещение платным или нет.
Ранее RostovGazeta рассказала о новочеркасском художнике Викторе Бабарыкине, который создает картины ртом для авторских выставок.
Компромат.Ru ®
Напомним, что владелец «Арбат Престижа» Владимир Некрасов и консультант фирмы «Эвергейт» Семен Могилевич были задержаны возле столичного Центра международной торговли 23 января 2008 года. Операция была масштабной — в задержании участвовали несколько десятков оперативников главного управления МВД по Центральному федеральному округу и спецназовцев. Через несколько дней задержанным предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов с организации. По версии следствия, с января 2005 года по декабрь 2006 года обвиняемые, используя подставные фирмы-поставщики «Магнолия», «Алкион» и «Оригинал», скрыли от налогообложения около 115 млн руб. (с учетом штрафов и пеней сумма в дальнейшем возросла до 155 млн руб.). Любопытно, что статус Семена Могилевича в этой истории постоянно менялся. Сначала силовики считали его теневым владельцем «Арбат Престижа», однако позже, видимо, изменили свою точку зрения, и бизнесмен в материалах расследования именовался просто консультантом фирмы «Эвергейт». Долгое время именно Семену Могилевичу правоохранительные органы приписывали создание самой схемы ухода от налогов, однако по ходу следствия его действия были переквалифицированы на пособничество в совершении преступления.
К моменту возбуждения уголовного дела «Арбат Престиж» считался крупнейшей парфюмерно-косметической сетью России (оборот в 2007 году — $471,5 млн, объединяла 95 магазинов в России и на Украине). Однако, как только дело появилось, у бизнеса господина Некрасова сразу появились серьезные проблемы. У «Арбат Престижа» стали накапливаться долги перед поставщиками и банками — платить по кредитам и за товары компания не могла, поскольку в рамках дела ее счета были арестованы. В итоге «Арбат Престиж» стал закрывать магазины, последний был закрыт в феврале 2009 года. К августу 2009 года все структуры «Арбат Престижа» инициировали свое банкротство, пытаясь не допустить к контролю над ним сторонних кредиторов. Однако вскоре в процесс вмешались банки («Уралсиб», Номос-банк и Сбербанк), выставившие требования к парфюмерному холдингу на сумму около 2 млрд руб. Заемщиком по кредитам выступало ООО «Арбат энд Ко», другие компании холдинга являлись поручителями или залогодателями по ним.
Владимир Некрасов и Семен Могилевич провели за решеткой полтора года — на свободу под подписку о невыезде их выпустили в июле 2009-го. К этому времени Тушинский суд Москвы, уже приступивший было к рассмотрению дела господ Некрасова и Могилевича, неожиданно вернул его в прокуратуру для устранения следствием ошибок: речь шла о разночтениях между обвинительным заключением и материалами дела. В частности, не совпадали номера договоров между компаниями, которые якобы использовались для ухода от уплаты налогов.
Оказавшись на свободе, господин Некрасов начал предпринимать активные шаги для управления процессом банкротства холдинга. Уже в сентябре 2009 года требования господина Некрасова на 617,5 млн руб. были включены в реестр «Арбат энд Ко». Часть своих требований банки переуступили другим компаниям.
Тем временем в сентябре 2009 года Тушинский суд вновь приступил к рассмотрению дела, но через год процесс был прерван: судья пришел к выводу, что обвинительное заключение составлено с нарушениями требований УПК, что исключает возможность вынесения приговора. В частности, речь шла о том, что обвинение в основном сформулировано на основании судебно-экономической экспертизы, проведенной в ходе предварительного следствия. Во время же судебного разбирательства суд установил, что ее выводы являются недостоверными. По ходатайству защиты была проведена повторная экспертиза. Вывод российского федерального центра судебных экспертиз Минюста — высшего российского государственного судебно-экспертного учреждения — оказался весьма неожиданным. В заключении говорилось, что эксперты не могут ответить ни на один из поставленных перед ними судом вопросов, поскольку в материалах дела нет необходимых бухгалтерских документов.
О том, что у дела нет перспектив, окончательно стало ясно в октябре 2010 года, когда вступило в силу решение Арбитражного суда Москвы, признавшего незаконными налоговые претензии Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы N 48 к «Арбат энд Ко» на сумму свыше 155 млн руб., основанные на использовании фирм-однодневок (эти же поставщики фигурировали в уголовном деле). 4 апреля кассационная инстанция подтвердила незаконность налоговых претензий. В силу вступил принцип преюдиции (ст. 90 УПК), по которому факты, содержащиеся во вступивших в силу судебных решениях, считаются установленными и не требующими доказательства в других делах и процессах. В итоге следствие прекратило дело за отсутствием в действиях господ Некрасова и Могилевича состава преступления. К этому времени Владимир Некрасов взял в свои руки контроль над банкротством «Арбат Престижа». Холдинг погасил долг перед последним крупнейшим кредитором — Сбербанком (341 млн руб.). Ранее уже были выкуплены долги перед «Уралсибом» (583 млн руб.) и Номос-банком (1,033 млрд руб.).
«Хочу отметить, что постановление о прекращении уголовного дела основано не только на решении арбитражного суда,— заявил «Ъ» адвокат господина Некрасова Александр Аснис.— Как говорится в документе, такое решение следствие приняло, оценив все материалы дела». По словам защитника, его клиент принял решение, что ни моральных, ни материальных претензий к органам предварительного следствия выдвигать не будет. Точно такой же позиции, как заявила «Ъ» адвокат Семена Могилевича Ольга Козырева, придерживается и ее подзащитный.
Как развивалось дело «Арбат Престижа»
История вопроса
23 января 2008 года в Москве сотрудниками Главного управления МВД по Центральному федеральному округу были задержаны создатель сети парфюмерных магазинов «Арбат Престиж» Владимир Некрасов и его партнер Сергей Шнайдер (Семен Могилевич). Их обвинили в уклонении от уплаты налогов с помощью фирм-однодневок в 2005-2006 годах на 49,5 млн руб., позже претензии увеличили до 115 млн руб.
Холдинг, задолжавший поставщикам и банкам более 5,3 млрд руб., стал закрывать магазины. Последний был закрыт в феврале 2009 года. Тогда же началась процедура банкротства операционной компании ООО «Арбат энд Ко». Позже свое банкротство инициировали и другие структуры холдинга.
1 июня 2009 года Тушинский суд Москвы начал рассматривать уголовное дело против владельцев «Арбат Престижа», однако вскоре вернул его в прокуратуру для исправления ошибок. 24 июля решением следствия обвиняемые, просидевшие полтора года в СИЗО, были отпущены под подписку о невыезде.
С августа 2009 года Владимир Некрасов добивался получения контроля над процессом банкротства холдинга. Он предъявил ООО «Арбат энд Ко» претензии на сумму 617,5 млн руб., войдя в число кредиторов. Близкие бизнесмену структуры постепенно выкупили долги холдинга у крупнейших банков-кредиторов.
7 сентября 2009 года в Тушинском суде начался повторный процесс по уголовному делу. В октябре 2010 года оно было вновь возвращено в прокуратуру для устранения процессуальных нарушений.
8 октября 2010 года арбитражный суд Москвы по иску ООО «Арбат энд Ко» признал незаконными предъявленные компании налоговые претензии, на которые ссылалось следствие по уголовному делу.
Из дела «Арбат Престижа» вышел газ
Российско-украинские газовые схемы в судьбе Семена Могилевича и Владимира Некрасова
Важные события в судьбе человека по имени Семен Могилевич поразительным образом совпадают с переломными вехами в российско-украинских газовых отношениях.
Американские спецслужбы почти 20 лет ищут его, считая, что легендарный русский миллиардер — мафиозо: Могилевича обвиняют в мошенничестве и отмывании денег, ФБР включило его в список самых разыскиваемых преступников. Но Могилевич-то много лет спокойно жил в Подмосковье и ни от кого не скрывался — до января 2008 г., когда его под именем Сергея Шнайдера неожиданно арестовали по делу о неуплате налогов.
В «Матросской тишине» Могилевич оказался вместе с совладельцем сети «Арбат престиж» Владимиром Некрасовым, хотя формально не имел к этому бизнесу никакого отношения. По версии обвинения, Некрасов уклонился от уплаты налогов на крупную сумму, а Шнайдер-Могилевич был его пособником (своими советами способствовал реализации преступной схемы).
Поразительное совпадение: в это же самое время президенты России и Украины договорились похоронить эксклюзивного поставщика российского газа на Украину — швейцарскую Rosukrenergo (RUE), выручка которой достигала $10 млрд в год. «Газпром» контролировал 50% посредника, почти вся вторая половина (45%) была у украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа.
В июле 2005 г. бывший руководитель службы безопасности Украины Александр Турчинов заявил о наличии «косвенных доказательств» того, что на самом деле RUE контролирует Могилевич. Могилевич упоминался в украинских СМИ как бенефициар «предшественника» RUE — венгерского трейдера Eural Trans Gas. Однако никаких подтверждений этому так и не нашлось. У компании RUE не было и нет никаких контактов с этим человеком и мы не понимаем, о каких проблемах может идти речь, неоднократно заявлял пресс-секретарь RUE Андрей Кнутов.
Фирташ как-то все-таки признался в знакомстве с Могилевичем. А Wikileaks в декабре 2010 г. опубликовала порцию разоблачений, также связывающих Могилевича с Фирташем и газовыми поставками на Украину.
Следующее совпадение случилось в июле 2009 г.: Шнайдера-Могилевича с Некрасовым выпустили из сизо под подписку о невыезде — и почти одновременно произошло поглощение «Газпромом» венгерского трейдера Emfesz. Много лет «Газпром» поставлял ему газ с отсрочкой платежа до года. Сотни миллионов долларов Emfesz давала в кредит материнской компании — кипрскому офшору Mabofi, принадлежащему Фирташу и его компаньонам. В чьих интересах прокручивались деньги в Mabofi, на что использовались и был ли среди компаньонов Могилевич, не знал даже гендиректор Emfesz Иштван Гоци, продавший Emfesz структурам «Газпрома» без согласия Фирташа. К моменту продажи контрольного пакета Emfesz была должна RUE свыше $350 млн. Когда RUE исключили из цепочки поставок, Emfesz осталась без его дешевого газа.
И вот третье совпадение: в конце марта RUE удалось отсудить у Emfesz свыше $527 млн в cтокгольмском арбитраже, и теперь «Газпрому» нет смысла ликвидировать RUE — посредник еще поживет.
А вчера, т. е. чуть меньше месяца спустя, следственная часть Главного управления МВД по ЦФО закрыла за отсутствием события преступления дело в отношении Некрасова и Шнайдера.
Обратите внимание — события преступления. Иными словами, дело о неуплате налогов создано буквально на пустом месте. Возможно, правы были комментаторы, которые с самого начала утверждали, будто дело «Арбат престижа» — повод для задержания Могилевича. В частности, такое мнение высказывал политолог Станислав Белковский, по мнению которого изменить схему газовой торговли было значительно легче, когда Могилевич изолирован.
Так это или нет, все равно возникает вопрос: за что пострадал Владимир Некрасов? Он не только отсидел несколько месяцев в тюрьме, но и лишился успешного бизнеса. К моменту его ареста в январе 2008 г. «Арбат престиж» был одной из крупнейших парфюмерно-косметических сетей России. У компании было 98 магазинов, ей принадлежало 13 объектов недвижимости в Москве площадью 33 000 кв. м, оборот «Арбата» за 2007 г. составил $471 млн. После ареста Некрасова началась процедура банкротства сети, а в начале 2009 г. закрылся последний магазин.
Получается, что можно запросто потерять бизнес только потому, что ты имел несчастье быть знакомым предпринимателя, против которого сфабриковано уголовное дело. Интересно, будут ли отвечать за это сотрудники департамента экономической безопасности МВД, арестовавшие Некрасова?
Владельцы "Арбат Престижа" останутся под стражей
Мосгорсуд продлил до 23 марта срок ареста фигурантам дела о неуплате налогов компании «Арбат Престиж» – генеральному директору компании Владимиру Некрасову и бизнесмену Сергею Шнайдеру. Таким образом, суд удовлетворил соответствующее ходатайство следствия.
В своем ходатайстве следствие указывало, что для завершения расследования необходимо ознакомить обвиняемых и их защитников с материалами дела, составить обвинительное заключение, направить его для утверждения прокурору и передать дело в суд. Представитель Генеральной прокуратуры поддержал ходатайство следствия в отношении Некрасова, но возражал против продления срока ареста Шнайдеру.
Защита просила изменить обвиняемым меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей. Указывалось, что у них присутствует ряд болезней, а у Шнайдера на содержании находится несовершеннолетний ребенок. Защита предлагала за каждого подсудимого залог в размере 20 миллионов рублей.
Судья Наталья Олихвер в постановлении отметила, что уголовное дело представляет особую сложность и насчитывает более 100 томов. «Ходатайство следствия законно, обоснованно и подлежит удовлетворению, поскольку, находясь на свободе, обвиняемые могут препятствовать уголовному производству», — говорится в решении суда. Судья также отметила, что не все участники процесса подписали протокол об ознакомлении с материалами дела.
«Продлить срок содержания под стражей на два месяца, всего до 14 месяцев, то есть до 23 марта 2009 года включительно», — огласила решение судья.
Некрасов заявил, что будет обжаловать данное решение, поскольку считает его незаконным.
Владимир Некрасов и Сергей Шнайдер были задержаны 23 января прошлого года в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, «в период с января 2005 года по декабрь 2006 года путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, Некрасов уклонился от уплаты налогов организации на сумму 49 миллионов 511 тысяч рублей». Сами фигуранты своей вины категорически не признают.
Накануне представитель следствия заявил в суде, что предварительное следствие по делу о неуплате налогов компанией «Арбат Престиж» завершено, отмечает ИТАР-ТАСС.