Как победить этнические ОПГ? RICO!
С его помощью были разгромлены некогда всесильные мафиозные группировки и продажные полицейские. Перед ним трепещут как большие корпорации, так и нечистые на руку общественные организации.
Закон RICO до сих пор является одним из наиболее эффективных инструментов борьбы с организованной преступностью. Как работает этот закон и какое применение ему можно найти в России?
Как работает RICO
Постараемся подробно выяснить, чем этот закон выделяется среди прочих положений американского уголовно-процессуального кодекса.
Суть скрыта в названии: «The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act» — «Закон о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях». Под «рэкетом» закон понимает львиную долю преступных действий, не относящихся к чистому рэкету (то есть сбору дани), но служащих цели обогащения или повышения статуса. В чём заключается новация и важность закона?
Если вкратце, то это наказание преступников за сам факт членства в преступном сообществе. За полный список противозаконных действий (убийство, поджоги, взяточничество, вымогательство, грабёж, ввоз нелегалов, педофилия — в общем, практически всё, что является преступлением; более подробное руководство можно посмотреть здесь) можно судить не только индивидуума, но и целую группу людей [или юридическое лицо], даже не участвовавших в этом напрямую. Главное — тесная связь с обвиняемым членством в определённом сообществе. Это если выражаться юридическим языком. По факту, это закон, нацеленный на подавление преступных сообществ и связанных с ними групп.
То есть раскручивается вся цепочка — не только непосредственно совершившие преступление, но и те, кто отдал приказ, имел с него какую-то выгоду (или знал и не донёс) или пособничал. Более того, прорабатываются даже родственники и близкие участников преступной группы. Давайте рассмотрим это подробнее — здесь сама суть закона.
В теоретической части закона это выглядит следующим образом. Участник преступной группировки совершает преступный акт любого характера. Действие не обязательно приводит к его обогащению, оно может повысить его статус в преступной группе, открыть новые возможности и так далее. Формулировки очень расплывчатые, так что к RICO можно притянуть огромный пласт действий преступника, вплоть до «сбил прохожего пока ехал на стрелку к пацанам».
Итак, преступление совершено, преступник известен. Дальше алгоритм раскручивается следующим образом: следователи ищут и находят доказательства как его действий, так и его членства в преступной группировке; находят ещё больше сведений, и в момент, когда полиция накрывает всю банду и предъявляет обвинения, следователи пришивают к делу родственников и близких задержанных преступников. Почему? Потому что родственники и близкие могли и, скорее всего, являлись бенефициарами действий преступника. Доказать это довольно легко (с точки зрения обвинения из-за самого факта наличия близкой связи), а вот доказать обратное — чудовищно сложно.
Приведём абстрактный пример. Предположим, что вы студентка, сожительствуете с лихим и опасным членом банды угонщиков автомобилей. В его дела вы принципиально не вникаете и не знаете, чем он занимается — но доказать это в суде будет затруднительно. Но если он подарил вам, например, смартфон, то вас непременно притянут к делу — вы бенефициар. Тут, правда, нужно будет доказать, что смартфон был им куплен на деньги, полученные от незаконной деятельности. Но уверенно доказать обратное будет еще сложнее. Да что там подарки, к делу можно пришить даже оплату коммунальных услуг или покупку продуктов (живете и обедаете вы вместе, это установить нетрудно). Ну хорошо, тут мы немного сгущаем краски. На деле полиция будет работать с намного более очевидными и простыми следами, ведущими от преступника к вам, но RICO очень, очень расширяет возможности детективов.
Закон одинаково хорошо работает как с небольшими бандами, так и с крупными группировками. Эти четыре буквы магическим образом превращают небольшой срок в 3-5 лет за вымогательство, совершенное в одиночку, в четверть века за решеткой — «в составе преступной группы».
Это делает RICO идеальным оружием в борьбе как с традиционными криминальными синдикатами, так и с этническими ОПГ. Ведь известно, что сами преступники в этнокриминале — это лишь вершина пирамиды. Ее тело и основание составляют многочисленные родственники, друзья, братья, тети, сваты и так далее. Они могу не принимать непосредственного участия в преступных схемах, но так или иначе контактируют с преступниками, зачастую «кормятся» за счет их темных дел и защищают их в легальном и нелегальном поле (вспомним дело Мирзаева). Это делает этнические ОПГ особенно опасными. В той же РФ государство взаимодействует с диаспорами как с отдельными субъектами права, когда речь идет о резонансном криминальном деле с участием представителей меньшинств.
Мирзаев в больнице с «группой поддержки»
RICO же переводит всех бесчисленных «заинтересованных пассивных наблюдателей» в категорию соучастников и членов большого преступного сообщества. Ведь нарушением закона RICO является и вложение незаконно полученных средств во вполне легальный бизнес.
Скажем, заработанные от продажи наркотиков деньги инвестируются в открытие вполне легальной шашлычной. И по итогам судебного дела это предприятие конфискуется, даже если принадлежит оно не непосредственному участнику ОПГ, а записано на двоюродного племянника брата жены. То есть по результатам расследования общество и государство возвращают то, что у них было украдено прямо и косвенно — если не с процентами, то в виде вполне ликвидного актива.
Возможное приложение закона RICO в России
Закон настолько хорош, что его можно хоть сейчас переводить на русский и с незначительными изменениями принимать в России. Но какие именно проблемы поможет решить русский аналог RICO? Начнём с темы, заявленной в самом начале — этнических ОПГ. Это будет тем более справедливо, что самые громкие дела RICO в Америке прошли как раз под знаменем борьбы с итало-американскими ОПГ.
Возьмем, например, пресловутую «банду ГТА», состоявшую из уроженцев среднеазиатских стран. Как много их близких и родственников знали об их деятельности? Куда и как они тратили свои средства? Кто из их близких был хотя бы непрямым бенефициаром их деятельности? Те же вопросы встают и относительно чеченских банд вымогателей в Москве и Мариинске.
В случае с известными прошлогодними событиями на Хованском кладбище в Москве (где, напомним, участвовали сотни бойцов и потери понесли правоохранительные органы) по всем американским юридическим понятиям идёт речь как минимум об одной ОПГ, масштабном сговоре с целью рэкета и огромном количестве участников и бенефициаров. Но список статей Уголовного кодекса, по которым завели дела российские правоохранительные органы, просто-таки идеальный образец унылой неэффективности: «убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору», «незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов» и «хулиганство, совершенное группой лиц». Понятно, что коррупция всегда играет роль, когда дела сознательно спускают на тормозах. Но в этой ситуации основная проблема в том, что у нас просто нет закона, который позволил бы раскрутить дело как следует и привлечь не только непосредственных преступников, но и косвенных виновников побоища. Правоохранителям и обществу просто не на что опереться. Ну «убийство», ну «хулиганство» — а по факту-то системная проблема не решена, и похоронный бизнес в Москве остаётся делом весьма криминализированным.
Арестованные участники битвы на Хованском кладбище
И не нужно кивать на то, что институты правоохранения у нас разложились и не действуют. Да, это так, но закон полезен даже в этом случае. Инструмент, которым не пользуются, всё равно остается рабочим. Через некоторое время, когда ситуация улучшится, намного проще будет призвать власти к соблюдению уже имеющихся законов, чем заставить их принимать новые.
RICO пригодится и в борьбе с коррупцией. Совсем от коррупции, разумеется, не избавиться — потихоньку брать будут все и всегда. Но именно в РФ коррупция превратилась в систему, как верно заметила исследователь Алёна Леденева. Кража бюджетных денег происходит коллективно — и RICO позволяет бороться со всем этим много эффективнее, поскольку бьет «по площади», задевая всех участников. К слову, американское расследование в отношении ФИФА — это тоже использование закона RICO. Точечные коррупционные дела далеко не так эффективны, как может показаться — к моменту предъявления обвинений украденные деньги уже превращены в недвижимость или другие активы, переписаны на других людей. Так что вполне очевидную связь между преступлением и имуществом установить как будто бы «не получается». RICO же требует доказать, что имущество было куплено не на украденные средства.
Впрочем, есть и специфические для России дополнения, которые точно стоит принять. В нашем RICO нужно отдельно прописать ответственность за сговор с целью совершения противозаконных действий на религиозной почве — как вы понимаете, это нужно с целью профилактики экстремизма среди тех сообществ, где это действительно нужно. Нет никаких сомнений в том, что у нападавших в Каспийске и Сургуте были соратники и куда большее число сочувствующих — но как обеспечить эффективное расследование этого дела вне структуры RICO? Ведь в американском законе подстрекателей расследуют так же, как и совершивших преступление — а сколько друзей помогают мусульманским террористам если не делом, так словом?
Наглядные примеры: RICO в кино
Наши читатели наверняка любят кино и сериалы, поэтому логично будет представить несколько примеров действия RICO на широком экране. Могут быть спойлеры, мы вас предупредили.
«Тёмный рыцарь» Кристофера Нолана. По сюжету фильма, прокурор Харви Дент и его соратники пытаются посадить за решетку лидеров крупнейших преступных группировок Готэма. По иронии судьбы, они все относятся к разряду этнических ОПГ — там есть итальянская мафия, негры, китайские триады и, вы не поверите, даже чеченцы. Возможность схватить их за руку предоставляется, когда появляется информация — заработанные преступным путем деньги они вывели из страны совместными усилиями, а затем инвестировали. Насильно экстрадировав из Гонконга [при помощи Бэтмена] их китайского бухгалтера, власти Готэма получают возможность построить дело RICO о преступном сговоре и постепенно вовлекают в него всё большее количество фигурантов. Это оказывается несложно из-за особенностей конфигурации RICO: если один из участников сговора оказывается вовлечён в преступление, то обвинить можно и остальных. Юристы замечают, что фильм очень свободно интерпретируют RICO, но они же отмечают, что в теории преград этому нет.
Прокурор и его соратники строят дело RICO после помощи Бэтмена
Сериал «Во все тяжкие». Эпизод ближе к финалу последнего сезона, после того как открылась правда о том, что Уолтер Уайт является наркобароном. Он сбегает от следствия, государство конфискует у его жены дом и автомойку как активы, полученные на средства, заработанные нелегальным путём. Вообще нам не очень много известно о том, как двигалось уголовное дело против главгероя — но момент с конфискацией общего семейного имущества, купленного на нелегальные доходы, показан верно. Так это в случае RICO и работает.
На основании того что нам известно, Уолтера могут судить за домашнее насилие (то, что можно увидеть в этом отрывке) и он может быть подозреваемым в деле о пропаже его родственника Хэнка Шредера. Но большое криминальное дело о преступном сговоре возможно только на основании признательных показаний со стороны его жены Скайлер
Сериал «Лучше звоните Солу». В 8-й серии первого сезона (которая, кстати, так и называется — RICO) главгерой начинает строить дело против дома для престарелых Sandpiper Crossings, в котором руководство обкрадывает жильцов, завышая стоимость услуг. Основные элементы RICO тут присутствуют: есть и умысел, и сговор, и преступные действия. Само по себе дело гражданское, а не уголовное, но в RICO есть возможность заниматься гражданскими исками. То есть в случае РФ это может быть инструментом давления на заведения общепита или палаточных торговцев, ведущих себя неэтично по отношению к потребителям. Одним из крупнейших гражданских дел RICO в США стало дело табачных компаний в 1999 году, когда ведущих производителей сигарет уличили в сговоре с целью сокрытия информации о вреде здоровью. Кстати, о событиях, которые привели к этому, можно посмотреть отличный фильм Майкла Манна «Свой человек».
Джимми Макгилл пишет заявление от лица клиентов на клочке туалетной бумаги. В сериале объясняют, что дело «Sandpiper Crossings» раскручивается до статуса RICO, потому что в процессе совершения незаконной деятельности происходит пересечение границы между штатами (RICO это федеральный закон, который принят не во всех штатах). Хотя в штате Нью-Мексико, где происходит действие сериала, RICO приняли ещё в 1980-х гг. — в случае гражданских исков имеет важность факт пересечения границы между штатами
Сериал «Сыны Анархии». Добрая половина сериала проходит в попытках одноименного мотоклуба, промышляющего торговлей оружием и наркотиками (и массой других незаконных вещей), отбиться от попыток правоохранительных органов посадить весь клуб по обвинению в преступном сговоре. На самом деле аналогичных дел с клубами мотоциклистов в Америке очень много, и сериал в целом довольно достоверно показывает, как раскручиваются дела против преступных сообществ.
Аналогом дела RICO в отношении «сынов» можно считать дело RICO против байк-клуба «Hell’s Angels»
RICO: история и контекст появления
Автором RICO стал профессор юриспруденции Дж. Роберт Блейки, эксперт в вопросах организованной преступности (он занимал соответствующие позиции в департаменте юстиции и в различных «тематических» комитетах сената).
До появления закона прокуроры могли обвинять в совершении преступных действий только непосредственно исполнителей, но не организации, в которых они состояли. То есть за угон автомобиля судили члена банды, но не всю банду целиком; в тюрьму шёл «толкач», но не весь синдикат в целом.
Нельзя сказать, что проблема ОПГ всплыла только в 1960-х. И до этого американская полиция боролась с мафией — взять хоть историю с Аль Капоне (которого, кстати, смогли посадить только за уклонение от налогов). В 1963 году бывалый уголовник Джо Валачи публично заявил о существовании Cosa Nostra в слушаниях перед сенатом США, что вызвало небывалый общественный резонанс.
Активность мафии в США переживала очередной подъём в период 1950–1960 годов. Так проблема оказалась в центре внимания общественности. На волне интереса к этой теме Марио Пьюзо даже написал роман «Крёстный отец».
Значительные подвижки в деле борьбы с мафией начались при президенте Джоне Кеннеди, брат которого был прокурором. Правительство приняло постановления, бившие по интересам ОПГ (конкретно в сфере азартных игр), но после смены администрации при президенте Джонсоне многие инициативы в этом направлении были свернуты (например, ордера на прослушку стали выдавать только в случаях угрозы национальной безопасности). Положение дел начало меняться во второй половине 1960-х. Этому поспособствовала президентская комиссия (т. н. «комиссия Катценбаха»), выявившая размах деятельности итальянской мафии в США: 24 крупных картеля, контролировавших значительную часть американской экономики. Больше всего возмутило отмывание денег во вполне легальных предприятиях.
Сенатор Роберт Кеннеди и помощник министра иностранных дел Николас Катценбах
К началу 1970-х организованная преступность развилась достаточно, чтобы государство обратило на нее внимание и воспринимало как единое целое. Написанный Блэйки закон был принят в 1970 году обеими палатами конгресса с минимальной оппозицией.
История RICO в США подтверждает наши доводы о необходимости принятия закона, не дожидаясь «оздоровления» государственных органов. Между принятием RICO в 1970 году и первыми громкими делами прошло больше 10 лет.
На первых порах правоохранительные органы не торопились расширять зону активного расследования. Дело и в инертности крупных организаций, и в плохой координации между различными агентствами (ФБР, полиция, УБН), и в проблеме с целеполаганием. К примеру, ФБР при директоре Гувере тратило на борьбу с ОПГ гораздо меньше времени, чем на борьбу с коммунистическим влиянием. В итоге после полувека работы под начальством Гувера ФБР не считала организованную преступность угрозой для национальной безопасности. И очень зря.
Сыграли роль и сами демократические механизмы — за этот период сменилось три президентских администрации и в течение десятилетия у страны было 8 генеральных прокуроров. Но со временем понимание силы закона прижилось, чему помогли многочисленные семинары по использованию RICO, которые Блэйки проводил для сотрудников силовых ведомств и министерства юстиции.
Одним из первых крупных дел RICO стал процесс Джеймса Ликаволи, мафиозного босса из Кливленда. Он и 15 его «братанов» стали первыми осужденными в рамках закона RICO — в итоге Ликаволи умер в тюрьме через несколько лет после вынесения приговора.
Затем было дело пяти нью-йоркских мафиозных семей. То был синдикат, объединявший ключевые криминальные семьи Нью-Йорка, т. н. «комиссия мафии». Расследование под общим названием GENUS тянулось 5 лет и над ним работали 200 агентов ФБР. Оно закончилось посадкой топов мафиозных семей.
Успех этих процессов можно связать с тем, что с помощью RICO правоохранители смогли накрыть сетью огромное количество связанных между собой преступников. Среди которых чисто по статистике всегда найдется тот, кто захочет скостить срок, сотрудничая со следствием. Например, судьбу Джона Готти решили показания Сэмми Гравано, его подчинённого и соратника, которому грозил срок за 19 убийств. И такое случалось часто — легендарная «омерта», как оказалось, всерьёз никем не воспринимается. Это очень важный урок для России, где также действуют сплочённые преступные сообщества, основанные на этнической солидарности. Хорошо прописанный закон и честная работа правоохранительных органов (то есть без пыток и подделывания доказательств) творят чудеса и даже отмороженных негодяев приводят к мысли о необходимости встать на путь сотрудничества с администрацией.
Джон Готти, босс семьи Гамбино в 1986–1992 гг. В 1980-х гг. он был фигурантом трех громких дел, но был оправдан во всех случаях. После этого Готти дали прозвище «Тефлоновый дон». В 1992 г. он был осужден на пожизненное благодаря RICO
Ещё по RICO примерно в то же время прошла ОПГ, состоящая из советских евреев. Затем были другие крупные дела против итальянской мафии. Постепенно американцы зачистили ключевые сферы экономики. В частности, удалось избавить американские профсоюзы от представителей ОПГ, использовавших своё положение для эксплуатации рабочих и проворачивания преступных махинаций.
Или вернее даже так: при использовании RICO огромная криминальная империя рассыпалась как карточный домик. Что реально может сделать криминальная группировка против дееспособного правительства даже не самой большой страны? ОПГ это же пристройка к существующей системе экономических и социальных отношений. Беспредел наркокартелей в Латинской Америке куда больше говорит о неразвитости местной государственности, чем о всесильности преступников.
Те же итальянские ОПГ были неотъемлемой частью ландшафта Нью-Йорка и других крупных американских городов (тут можно вспомнить ранние фильмы Мартина Скорцезе). Но при наличии работающих законов всё закончилось за какие-то пять лет. «А король-то голый».
Сцена из фильма Роберта де Ниро «Ложное искушение» (в оригинале «Добрый пастырь», «Good Shepherd»). Агент ЦРУ беседует с итальянским мафиози:
— Позвольте кое-что спросить… у нас, итальянцев, есть наши семьи и есть церковь; у ирландцев есть их родина, у евреев есть их традиция; даже у ниггеров, у них есть своя музыка. А что насчёт вашего народа, мистер Уилсон, что есть у вас?
— Соединённые Штаты Америки. А вы все тут просто проездом.
Прототипа героя Джо Пеши звали Сэм Джанкана и он был застрелен у себя дома в 1975 году. Все его друзья и соратники в течение следующих 15 лет пошли в тюрьму или на сотрудничество со следствием в рамках разнообразных дел RICO
Кроме грамотно составленного закона важным звеном успеха была героическая работа полиции и ФБР. Их агенты занимались сбором данных и внедрялись в мафиозную среду (об одном из этих эпизодов можно посмотреть отличный фильм «Донни Браско» с Аль Пачино и Джонни Деппом).
С тех пор RICO используется повсеместно не только в борьбе с мафией (сегодня основным объектом приложения закона является уже не мафия, а группировки латиноамериканцев вроде «Латинских королей»). Например, RICO применяют в отношении католической церкви в деле о сокрытии фактов педофилии среди священников.
Закон RICO помог очистить улицы американских городов. Об этом говорит статистика: уровень преступности в среднем по стране упал более чем наполовину. В том же Нью-Йорке однозначно жить стало лучше и веселее.
И самое главное — мафия и ОПГ перестали быть неотъемлемой частью повседневной жизни для большинства американцев. Преступность успешно загнали или в гетто, или в глубокое подполье. Люди получили возможность честно работать и спокойно жить в своё удовольствие, не рискуя перейти дорогу «уважаемому человеку».
Очевидно, что RICO — мощнейшее оружие против организованной преступности и этнокриминала. России, погрязшей в этнобандитизме и коррупции, оно просто необходимо. Разумеется, между принятием закона-аналога и заметными положительными сдвигами пройдет много лет. Возможно, десятки. Но первый шаг должен быть сделан — а за ним будут и следующие.
Использованные источники:
James B. Jacobs «Mobsters, unions, and feds: the Mafia and the American labor movement»
Закон о рэкетирах и коррумпированных организациях — Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act
Под влиянием рэкетиров и коррумпированные организации (RICO ) Закон является федерацией США. Законодательный закон, предусматривающий расширенное уголовное наказание и гражданский основание для иска за действия, совершенные в рамках действующей преступной организации. Закон RICO специально посвящен рэкету и позволяет судить лидеров синдиката за преступления, которые они приказывали другим совершать или помогали им в совершении, закрытие кажущаяся лазейка, которая позволяла человеку, который дал указание кому-то другому, например, совершить убийство, быть освобожденным от суда, потому что он на самом деле не совершал преступление лично.
RICO был введен в действие разделом 901 (a) Закона Закон о борьбе с организованной преступностью 1970 года (Pub.L. 91–452, 84 Stat. 922, вступил в силу 15 октября 1970 г.) и кодифицирован в 18 USC гл. 96 как 18 U.S.C. §§ 1961 — 1968. Г. Роберт Блейки, советник правительственного комитета сената США, разработал закон под пристальным наблюдением председателя комитета, сенатора Джона Литтла Макклеллана. Он был введен в действие как Раздел IX Закона о борьбе с организованной преступностью 1970 года и подписан Ричардом М. Никсоном. В то время как первоначально его использовали в 1970-х годах для преследования мафии, а также других лиц, активно участвовавших в организованной преступности, его более позднее применение получило более широкое распространение.
Начиная с 1972 года, 33 штата приняли законы штата RICO, чтобы иметь возможность преследовать аналогичное поведение.
Содержание
- 1 Резюме
- 2 Законы штата
- 3 Основные правонарушения RICO
- 4 Применение законов RICO
- 4.1 Гражданские нормы
- 5.1 Мотоциклетный клуб Hells Angels
- 5.2 Latin Kings
- 5.3 Гил Дозье
- 5.4 Ки-Уэст, Управление полиции Флориды
- 5.5 Майкл Милкен
- 5.6 Высшая лига бейсбола
- 5.7 Департамент полиции Лос-Анджелеса
- 5.8 Mohawk Industries
- 5.9 Преступный клан Гамбино
- 5.10 Преступный клан Луккезе
- 5.11 Преступный клан Бонанно
- 5.12 Чикаго Экипировка
- 5.13 Майкл Конахан и Марк Чиаварелла
- 5.14 Скотт В. Ротштейн
- 5.15 AccessHealthSource
- 5.16 FIFA
- 5.17 Drummond Company
- 5.18 Сенатор от Коннектикута Лен Фазано
- 5.19 LECHTER против APRIO
Резюме
Согласно RICO, лицо, совершившее «не менее двух актов рэкета», составленное из списка из 35 преступлений — 27 федеральных преступлений и 8 ул. совершение преступлений — в течение 10 лет может быть предъявлено обвинение в рэкете, если такие действия связаны одним из четырех указанных способов с «предприятием». Виновные в рэкете могут быть оштрафованы на сумму до 25 000 долларов и приговорены к 20 годам тюремного заключения по обвинению в рэкете. Кроме того, рэкетир должен лишиться всех доходов, полученных незаконным путем, и интереса к любому бизнесу, полученного посредством модели «рэкетирской деятельности».
Когда США Поверенный решает предъявить обвинение кому-либо в соответствии с RICO, у него есть возможность добиваться досудебного запретительного судебного приказа или судебного запрета на временный арест активов ответчика и предотвращение передачи потенциально конфискованного имущества, а также требовать ответчик внесет гарантийный залог. Это положение было помещено в закон, потому что владельцы мафии связанных подставных корпораций часто скрывались с активами. Судебный запрет или гарантия исполнения гарантируют, что в случае обвинительного приговора есть что наложить арест.
Во многих случаях угроза обвинительного заключения RICO может вынудить ответчиков признать себя виновными по менее строгим обвинениям, отчасти потому, что конфискация активов затруднит оплату расходов на защиту адвокату. Несмотря на жесткие положения, обвинение, связанное с RICO, считается легко доказать в суде, поскольку оно сосредоточено на моделях поведения, а не на преступных действиях.
RICO также допускает, чтобы частное лицо «пострадало в его бизнесе или собственности» «рэкетиром» для подачи гражданского иска. Истец должен доказать существование «предприятия». Ответчик (и) не является предприятием; Другими словами, ответчик (и) и предприятие не одно и то же. Между ответчиком (ями) и предприятием должно быть одно из четырех указанных взаимоотношений: либо ответчик (и) инвестировал в предприятие доходы от модели рэкета (18 U.S.C. § 1962 (a)); или ответчик (и) приобрел или сохранил долю в предприятии или контроль над ним посредством рэкета (подраздел (b)); или ответчик (и) вёл или участвовал в делах предприятия «посредством» рэкета (подраздел (c)); или ответчик (и) вступил в сговор для совершения одного из вышеуказанных действий (подраздел (d)). По сути, предприятие — это либо «приз», «инструмент», «жертва» или «преступник» рэкетиров. Гражданский иск RICO может быть подан в суд штата или в федеральный суд.
Как уголовный, так и гражданский компоненты позволяют взыскать тройной ущерб (убытки в три раза превышают фактический / компенсационный ущерб).
Хотя его основной целью было иметь дело с организованной преступностью, Блейки сказал, что Конгресс никогда не намеревался применять его просто к мафии. Однажды он сказал Time : «Нам не нужен один набор правил для людей с синими воротниками или чьи имена оканчиваются на гласные, а другой набор правил для тех, чьи воротники белые и имеют Лига плюща. diplomas.»
Изначально прокуратура скептически относилась к использованию RICO, в основном потому, что это не было доказано. Закон RICO впервые был использован прокуратурой США в Южном округе Нью-Йорка 18 сентября 1979 г. при рассмотрении дела «Соединенные Штаты против Скотто». Скотто, который был осужден по обвинению в рэкете, получении незаконной оплаты труда и уклонении от уплаты подоходного налога, возглавлял Международную ассоциацию грузчиков. В 1980-х и 1990-х годах федеральные прокуроры использовали этот закон для предъявления обвинений нескольким фигурам мафии. Вторым крупным успехом было судебное разбирательство по делу комиссии по мафии, которое проходило с 25 февраля 1985 года по 19 ноября 1986 года. Руди Джулиани предъявил обвинения 11 фигурантам организованной преступности, включая глав так называемых «пяти семей » в Нью-Йорке, в соответствии с Законом RICO по обвинениям, включая вымогательство, трудовой рэкет и убийство по найму. Журнал Time назвал это «Дело о делах», возможно, «самым значительным нападением на инфраструктуру организованной преступности с тех пор, как высшее командование чикагской мафии было сметено в 1943 году», и процитировал заявленное намерение Джулиани: «Наши подход состоит в том, чтобы уничтожить пять семей ». преступный клан Гамбино босс Пол Кастеллано избежал осуждения, когда он и его подчиненный босс, Томас Билотти, были убиты на улицах Мидтаун Манхэттена 16 декабря 1985 года. Однако три главы пяти семей были приговорены к 100 годам тюремного заключения 13 января 1987 года. Дженовезе и Лидеры Коломбо, Тони Салерно и Кармин Персико были приговорены к дополнительным приговорам в отдельных судебных процессах, с 70-летними и 39-летними приговорами, которые будут исполняться последовательно. Ему помогали три помощника прокурора США: Майкл Чертофф, будущий второй министр внутренней безопасности США и соавтор Патриотического акта ; Джон Саварезе, теперь партнер Wachtell Lipton Rosen Katz; и Гил Чилдерс, позже заместитель начальника уголовного отдела Южного округа Нью-Йорка, а ныне управляющий директор юридического отдела Goldman Sachs.
Законы штата
Начиная с 1972 года, 33 штата, а также Пуэрто-Рико и Виргинские острова США приняли законы штата RICO для покрытия дополнительных преступлений штата по аналогичной схеме.
Предикатные преступления RICO
Согласно закону значение рэкета изложено в 18 USC § 1961. В соответствии с текущими поправками он включает:
- любое нарушение законов штата против азартных игр, убийство, похищение, вымогательство, поджог, ограбление, взяточничество, торговля непристойными материалами или торговля контролируемым веществом или химическим веществом, внесенным в список (как определено в Контролируемом Закон о веществах );
- Любой акт взяточничества, подделки, кражи, растраты, мошенничества, непристойные вещи, воспрепятствование правосудию, рабство, рэкет, азартные игры, отмывание денег, совершение убийство по найму и многие другие преступления, подпадающие под действие Федерального уголовного кодекса (Раздел 18 ); средств профсоюза ; мошенничество или мошенничество с ценными бумагами ; ; долгосрочные и тщательно продуманные наркосети также могут преследоваться в судебном порядке с использованием Постоянного уголовного законодательства ;
- Уголовного кодекса копии нарушение права ; и связанные с ним преступления;
- Привлечение, помощь или содействие иностранцам в незаконном въезде в страну (если действие было направлено на получение финансовой выгоды);
- Акты терроризма.
Схема рэкетирской деятельности требует как минимум двух актов рэкета, один из которых произошел после даты вступления в силу настоящей главы, а последний — в течение десяти лет ( за исключением срока тюремного заключения) после совершения ранее совершенного акта рэкета. Верховный суд США поручил федеральным судам следовать тесту на непрерывность и взаимосвязь, чтобы определить, приводят ли факты конкретного дела к установленной схеме. Противозаконные действия, составляющие образец, называются «предикатными» преступлениями. Предикатные действия связаны между собой, если они «имеют одинаковые или аналогичные цели, результаты, участников, жертв или методы совершения, либо иным образом взаимосвязаны по отличительным характеристикам и не являются изолированными событиями». Непрерывность — это и закрытая, и открытая концепция, относящаяся либо к закрытому периоду поведения, либо к прошлому поведению, которое по своей природе проецируется в будущее с угрозой повторения.
Применение законов RICO
Хотя некоторые из предикатных действий RICO — это вымогательство и шантаж, одно из наиболее успешных применений законов RICO была возможность предъявить обвинения и / или наказать людей за их поведение и действия, совершенные против свидетелей и потерпевших в предполагаемой мести или возмездии за сотрудничество с федеральными правоохранительными органами или разведывательными органами.
Нарушение законов RICO может быть заявлено в гражданских исках или по уголовным обвинениям. В этих случаях обвинения могут быть предъявлены физическим или юридическим лицам в отместку указанным лицам или корпорациям, работающим с правоохранительными органами. Кроме того, обвинения также могут быть предъявлены физическим или юридическим лицам, которые подали в суд или возбудили уголовное дело против ответчика.
Законы, запрещающие SLAPP (стратегический иск против участия общественности ), могут применяться в попытке пресечь предполагаемые злоупотребления правовой системой отдельными лицами или корпорациями, которые используют суды в качестве оружия для принятия ответных мер против разоблачителей или жертв или для того, чтобы заставить замолчать чужую речь. RICO можно обвинить, если будет показано, что юристы или их клиенты вступали в сговор и сотрудничали с целью сфабриковать фиктивные юридические жалобы исключительно в отместку и месть за себя, поданные в суд.
Хотя законы RICO могут охватывать незаконный оборот наркотиков. преступления в дополнение к другим более традиционным предикатным действиям RICO, таким как вымогательство, шантаж и рэкет, крупномасштабные и организованные наркосети теперь обычно преследуются в соответствии с Статутом о продолжающемся преступном предпринимательстве, также известным как «Статут вора в законе» «. Законы CCE нацелены только на торговцев людьми, которые несут ответственность за длительные и тщательно продуманные сговоры, тогда как закон RICO охватывает различные виды организованной преступной деятельности.
Гражданские положения
Статут RICO содержит положение, которое позволяет возбудить гражданский иск частной стороной для взыскания убытков, понесенных в результате совершения предикатного правонарушения RICO.
Известные дела
Hells Angels Мотоциклетный клуб
В 1979 году федеральное правительство США преследовало Сонни Барджера и нескольких членов и соратников Оклендской главы Hells Angels используя RICO. В деле «Соединенные Штаты против Баргера» группа обвинения попыталась продемонстрировать образец поведения, чтобы осудить Баргера и других членов клуба RICO за преступления, связанные с оружием и незаконными наркотиками. Присяжные оправдали Баргера по обвинению в RICO, а присяжные сочли это предикатными действиями: «Не было доказательств, что это было частью политики клуба, и сколько бы они ни старались, правительство не могло придумать никаких компрометирующие протоколы всех наших встреч, в которых упоминаются наркотики и оружие. «
Latin Kings
Несколько членов Latin Kings были осуждены за преступления RICO.
Гил Дозье
Уполномоченный по сельскому и лесному хозяйству штата Луизиана Гил Дозье, занимавший должность с 1976 по 1980 год, был предъявлен обвинительный акт с нарушениями Хоббса и законы RICO. Его обвинили в том, что он заставлял компании, ведущие дела с его отделом, вносить взносы в предвыборную кампанию от его имени. 23 сентября 1980 г. г. Батон-Руж Окружной суд Соединенных Штатов по Среднему округу штата Луизиана признал Дозье виновным по пяти пунктам вымогательству и рэкет. Приговор в виде десяти лет лишения свободы, позже увеличен до восемнадцати, когда были определены другие правонарушения, и штраф в размере 25000 долларов был приостановлен до рассмотрения апелляции, а Дозье остался на свободе под залогом. В конце концов он прослужил почти четыре года, пока смягчение приговора не освободило его в 1986 году.
Ки-Уэст, Управление полиции Флориды
Примерно в июне 1984 года Полиция Ки-Уэста Департамент, расположенный в округе Монро, Флорида, был объявлен преступным предприятием в соответствии с федеральным законодательством RICO после длительного расследования Министерства юстиции США. Несколько высокопоставленных офицеров департамента, в том числе заместитель начальника полиции Раймонд Кассамайор, были арестованы по федеральному обвинению в организации вымогательства незаконных контрабандистов кокаина. На суде свидетель показал, что он регулярно доставлял пакеты с кокаином в офис заместителя начальника мэрии.
Майкл Милкен
29 марта 1989 года американец финансисту Майклу Милкену было предъявлено обвинение по 98 пунктам обвинения в рэкете и мошенничестве, связанных с расследованием обвинений в инсайдерской торговле и других правонарушениях. Милкена обвинили в использовании широкой сети контактов для манипулирования ценами на акции и облигации. Это был один из первых случаев, когда обвинение RICO было предъявлено лицу, не имеющему отношения к организованной преступности. Милкен признал себя виновным в шести менее серьезных преступлениях, связанных с мошенничеством с ценными бумагами и уклонением от уплаты налогов, вместо того чтобы рисковать провести остаток своей жизни в тюрьме, и в итоге отсидел в тюрьме 22 месяца. Милкену также было приказано пожизненно запретить деятельность в сфере ценных бумаг.
7 сентября 1988 года работодателю Милкена, Дрексель Бернхэм Ламберт, угрожали обвинениями RICO ответить начальником, правовая доктрина, согласно которой корпорации несут ответственность за преступления своих сотрудников. Drexel избежал обвинений RICO, предъявив иск Алфорда к более мелким преступлениям, связанным с парковкой запасов и манипулированием акциями. В тщательно сформулированной просьбе Дрексел заявил, что «не может оспаривать утверждения» правительства. Если бы Drexel было предъявлено обвинение в соответствии с уставом RICO, ему пришлось бы разместить гарантийный залог на сумму до 1 миллиарда долларов, чтобы избежать замораживания своих активов. Это имело бы приоритет над всеми другими обязательствами фирмы, включая ссуды, которые обеспечивали 96 процентов ее капитальной базы. Если бы облигацию пришлось выплатить, ее акционеры были бы практически уничтожены. Поскольку банки не будут предоставлять кредит фирме, которой предъявлено обвинение в соответствии с RICO, обвинительное заключение, вероятно, привело бы к прекращению деятельности Drexel. По крайней мере, по одной оценке, обвинительный акт RICO уничтожил бы фирму в течение месяца. Спустя годы президент и главный исполнительный директор Drexel Фред Джозеф сказал, что у Drexel не было другого выбора, кроме как признать себя виновным, потому что «финансовое учреждение не может выдержать обвинения RICO».
Major League Baseball
В 2001 году владельцы команд Высшей бейсбольной лиги проголосовали за исключение двух команд, предположительно Minnesota Twins и Montreal Expos. В 2002 году бывшие миноритарные владельцы Expos предъявили обвинения в соответствии с законом RICO против комиссара MLB Бада Селига и бывшего владельца Expos Джеффри Лориа, утверждая, что Селиг и Лориа сознательно вступили в сговор с обесценить команду ради личной выгоды при подготовке к переезду. В случае признания виновным Высшая лига бейсбола могла бы понести до 300 миллионов долларов штрафных убытков. Дело длилось два года, успешно остановив переезд Expos в Вашингтон или сокращение за это время. В конечном итоге он был отправлен в арбитраж, где арбитры вынесли решение в пользу Высшей лиги бейсбола, разрешив переезд в Вашингтон.
Департамент полиции Лос-Анджелеса
В апреле 2000 года федеральный судья Уильям Дж. Ри в Лос-Анджелесе, рассматривая одно дело скандал с Rampart, сказал, что истцы могут преследовать RICO иски против полиции Лос-Анджелеса, беспрецедентный вывод. Идея о том, что полицейскую организацию можно охарактеризовать как рэкетирское предприятие, потрясла мэрию и нанесла еще больший ущерб и без того запятнанному имиджу полиции Лос-Анджелеса. Однако в июле 2001 года окружной судья США Гэри А. Фесс заявил, что истцы не имеют права подавать в суд на LAPD в соответствии с RICO, поскольку они заявляют о телесных повреждениях, а не об экономическом или имущественном ущербе.
Mohawk Industries
26 апреля 2006 г. Верховный суд рассмотрел дело Mohawk Industries, Inc. против Уильямса, № 05-465, 547 US 516 (2006), в котором говорилось о том, какие корпорации подпадают под действие RICO. Компания Mohawk Industries предположительно наняла нелегальных иностранцев в нарушение RICO. Суд попросили решить, является ли Mohawk Industries вместе с кадровыми агентствами «предприятием», которое может преследоваться по закону RICO, но в июне того же года отклонил дело и вернул его в Апелляционный суд.
Преступный клан Гамбино
Джон Готти и Фрэнк Локашио были осуждены 2 апреля 1992 года в соответствии с Законом о РИКО и позже приговорены к пожизненному заключению.
В Тампе, в октябре 16 декабря 2006 г. перед судом предстали четыре члена преступного клана Гамбино (Капо Рональд Труккио, Терри Скаглионе, Стивен Каталлоно, Энтони Муччароне и его партнер Кевин МакМэхон) в соответствии с уставом RICO, признан виновным и приговорен к пожизненному заключению.
преступный клан Луккезе
В середине 1990-х прокуроры и Чарльз Роуз использовали обвинения RICO, чтобы уничтожить Луккезе. семья в течение 18 месяцев. Уничтожение семьи Луккезе оказало глубокое финансовое воздействие на ранее принадлежавшие мафии предприятия, такие как строительство, производство одежды и вывоз мусора. Здесь они доминировали и вымогали деньги посредством налогов, сборов и сборов. Примером такого вымогательства был мусорный бизнес. Вывоз мусора из Всемирного торгового центра обходился владельцам зданий в 1,2 миллиона долларов в год, когда мафия монополизировала бизнес, по сравнению со 150 000 долларов в год, когда можно было получить конкурентные предложения.
Преступный клан Бонанно
Преступный клан Бонанно босс Суд над Джозефом Массино начался 24 мая 2004 года под председательством судьи Николаса Гарауфиса, Грега Д. Андреса и Роберта Генох возглавляет обвинение. Теперь он столкнулся с 11 пунктами обвинения в совершении семи убийств (из-за перспективы того, что прокуроры будут добиваться смертной казни за убийство Шашки, это дело было выделено для отдельного рассмотрения), поджогах, вымогательстве, ростовщичестве, незаконных азартных играх и отмывании денег. После пятидневного обсуждения присяжные признали Массино виновным по всем 11 пунктам обвинения 30 июля 2004 года. Его приговор был первоначально назначен на 12 октября, и ожидалось, что он получит приговор в виде пожизненного заключения без всякой возможности. условно-досрочного освобождения. Присяжные также одобрили рекомендованные прокурорами 10 миллионов долларов конфискации доходов от его правления в качестве босса Бонанно в день вынесения приговора.
Сразу после его осуждения 30 июля, поскольку суд был отложен, Массино попросил о встрече с судьей Гарауфисом, где он сделал свое первое предложение о сотрудничестве. Он сделал это в надежде спасти свою жизнь; ему грозила смертная казнь, если он был признан виновным в убийстве Шаши. Действительно, одним из последних актов Джона Эшкрофта в качестве генерального прокурора было приказание федеральным прокурорам добиваться смертной казни для Массино. Таким образом, Массино стал первым боссом мафии, казненным за свои преступления, и первым боссом мафии, которому грозила смертная казнь с тех пор, как Лепке Бухалтер был казнен в 1944 году. Массино был первым действующим боссом Нью-Йорка. преступный клан, который перевернул доказательства штата, и второй в истории американской мафии, который сделал это (преступный клан босс Ральф Натале перевернулся в 1999 году, когда ему предъявили обвинение в наркотиках). 203>
Chicago Outfit
В 2005 году США Департамент юстиции Operation Family Secrets предъявил обвинения 14 Chicago Outfit (также известный как Outfit, Chicago Mafia, Chicago Mob, или Организация) членов и партнеров под предикатами RICO. Пятеро обвиняемых были осуждены за нарушения РИКО и другие преступления. Шесть признали себя виновными, двое умерли до суда, а один был слишком болен, чтобы его судить.
Майкл Конахан и Марк Чаварелла
Федеральное большое жюри в Среднем округе Пенсильвании вынесло решение по 48 пунктам. обвинительное заключение против бывшего округа Люцерн судьи общей жалобы Майкла Конахана и Марка Чавареллы. Судьям было предъявлено обвинение в RICO после якобы совершенных актов мошенничества с использованием почты и электронных телеграмм, уклонения от уплаты налогов, отмывания денег и мошенничества с честными услугами. Судьи обвинялись в получении откатов за содержание несовершеннолетних, осужденных судьями в основном за мелкие преступления, в частном изоляторе. Инцидент был назван многими местными и национальными газетами «скандалом о детях за наличные ». 18 февраля 2011 года федеральное жюри признало Майкла Чавареллу виновным в рэкете из-за его причастности к получению незаконных платежей от Роберта Мерикла, разработчика PA Child Care, и прокурора Роберта Пауэлла, совладельца учреждения. Чаварелла предстает перед федеральным судом по 38 другим пунктам обвинения.
Скотт У. Ротштейн
Скотт У. Ротштейн — лишенный адвокатского статуса адвокат, бывший управляющий акционер, председатель и главный исполнительный директор ныне несуществующей юридической фирмы Ротштейн Розенфельдт Адлер . Его обвинили в финансировании своей благотворительности, политических взносов, зарплат в юридических фирмах и экстравагантном образе жизни с огромной суммой в 1,2 миллиарда долларов схема Понци. 1 декабря 2009 года Ротштейн сдался федеральным властям и впоследствии был арестован по обвинениям, связанным с RICO. Хотя его заявление о привлечении к ответственности не было виновным, Ротштейн сотрудничал с правительством и отменил свое заявление о признании себя виновным в пяти федеральных преступлениях 27 января 2010 года. Бонд был отклонен мировым судьей США Робином Розенбаумом, который постановил это из-за его способности подделывать документы. он считался опасным для побега. 9 июня 2010 года Ротштейн был приговорен к 50 годам тюремного заключения после слушания в федеральном суде в Форт-Лодердейле.
AccessHealthSource
Одиннадцати подсудимым было предъявлено обвинение RICO в якобы оказании помощи AccessHealthSource. местному поставщику медицинских услуг при получении и поддержании прибыльных контрактов с органами местного самоуправления и правительства штата в городе Эль-Пасо, штат Техас, «путем подкупа и откатов избранным должностным лицам или себе и другим лицам, вымогательства под прикрытием власти, мошеннических схем и уловок., фальшивые отговорки, обещания и представления и лишение граждан права на честные услуги своих избранных местных должностных лиц »(см. обвинительный акт).
Четырнадцать ответчиков, связанных с FIFA были обвинены в соответствии с законом RICO по 47 пунктам обвинения в «рэкете, мошенничестве с использованием электронных средств связи и заговоре с целью отмывания денег, среди других преступлений, в связи с участием подсудимых в 24-летней схеме их обогащения. через коррупцию в международном футболе «. В число обвиняемых входят многие нынешние и бывшие высокопоставленные офицеры ФИФА и ее филиала КОНКАКАФ. Обвиняемые якобы использовали предприятие в качестве прикрытия для сбора взяток на миллионы долларов, что могло повлиять на победу России и Катара в тендерах на проведение 2018 и 2022 FIFA World Кубки, соответственно.
Drummond Company
В 2015 году компания Drummond подала в суд на адвокатов Терренса П. Коллингсворта и Уильяма Р. Шерера, правозащитную группу International Rights Advocates (IRAdvocates), и Голландский бизнесмен, один из владельцев компании, обвинил их в нарушении RICO, утверждая, что Драммонд работал вместе с Autodefensas Unidas de Colombia над убийством лидеров профсоюзов в непосредственной близости от их колумбийских угольных шахт, что Драммонд отрицает.
Сенатор от Коннектикута Лен Фазано
В 2005 году федеральное жюри обязало Фазано выплатить 500 000 долларов по закону RICO за незаконную помощь клиенту в сокрытии его активов в деле о банкротстве.
ЛЕХТЕР против АПРИО
В деле Северной Джорджии Лехтер против Априо: бухгалтерская фирма в Атланте, Джорджия Клиенты подали на ТОО «Априо» в суд за вовлечение их в схему уклонения от уплаты налогов с использованием консервационных сервитутов. В жалобе Дэвид Дири, поверенный обвиняемого, заявил: «Это именно тот тип поведения, который гражданский статут RICO призван исправить, когда у вас есть группа профессиональных советников, которые составили схему тайного манипулирования набор технических правил, которые непрофессионалы не понимают, чтобы лишить людей их денег ». В частности, в иске упоминаются нарушения Закона о рэкетирских и коррумпированных организациях (« RICO »), 18 USC §§1961–1968, нарушения Закона штата Джорджия Статут RICO, OCGA § 16-4-1 и последующие
Об этом случае сообщалось в двух статьях Forbes. Первая — «Предполагаемым организаторам синдицированного налогового убежища в области сохранения природных ресурсов предъявлен коллективный иск»,
Джея Адкиссона, а второй — «Марширование через Джорджию — Групповые иски против синдикаторов по охране природы», автор Питер Дж. Рейли.
Дело рассматривается в отношении его последствий в отношении использования сервитутов по сохранению как налоговые убежища. Статья в Bloomberg Tax гласит: : «Групповой иск о том, что сторонники синдицированных сервитутов по сохранению с самого начала знали, что их сделки нарушают налоговое законодательство, является новым правовым средством для потерпевших инвесторов, поскольку Налоговая служба и Министерство юстиции посредством собственных репрессивных мер «.
Международные эквиваленты RICO
Законодательство США о RICO имеет другие эквиваленты в остальном мире. Несмотря на то, что Интерпол имеет стандартизированное определение преступлений, подобных RICO, их толкование и национальное применение в законодательстве (и правоприменении) сильно различаются. Большинство стран сотрудничают с США в обеспечении соблюдения правил RICO только в тех случаях, когда конкретно нарушаются их собственные соответствующие законы, но это соответствует протоколам Интерпола по таким вопросам.
По странам, в алфавитном порядке:
- В Австралии Австралийская комиссия по преступности имеет полномочия, основанные на аналогичном законодательстве и постановлениях.
- В Канаде Королевская канадская Конная полиция и Управление управляющего финансовыми учреждениями обеспечивают соблюдение правил и положений, которые в совокупности эквивалентны RICO.
- В Ирландии Бюро криминальных активов имеет полномочия по наложению ареста на активы, которые, вероятно, были доходами от преступной деятельности.
- На Ямайке Агентство по борьбе с организованной преступностью и противодействием коррупции (MOCA) было основано в 2012 году для борьбы с организованной финансовой преступностью и взяточничеством.
- Новая Зеландия имеет аналогичные с Австралией договоренности и комиссию в виде Агентства по борьбе с организованными и финансовыми преступлениями Новой Зеландии (OFCANZ).
Если другие страны не применяют законодательство, аналогичное RICO, многие пересекаются пограничные случаи RICO были бы невозможны. В общем объеме дел RICO, которые дошли до суда, по крайней мере, 50% имели какой-либо компонент правоприменения за пределами США. Перевод денег из финансовой системы США в офшоринг как часть рэкета (и особенно отмывания денег) обычно является основным фактором, способствующим этому.
Однако в других странах есть законы, позволяющие правительству изымать собственность незаконного происхождения. В Колумбии и Мексике действуют особые законы, определяющие участие в преступных организациях как отдельное преступление, а также отдельные законы, разрешающие конфискацию товаров, связанных с этими преступлениями. В последнем есть специальная глава под названием «Международное сотрудничество», в которой мексиканским властям предписывается сотрудничать с иностранными властями в отношении активов организованной преступности в Мексике и обеспечивается структура, с помощью которой мексиканские власти могут вежливо запрашивать сотрудничество с иностранными властями в отношении активов. расположенные за пределами Мексики, с точки зрения любых международных договоров, участниками которых они могут быть.
Возможно, это может быть истолковано как разрешение применения Закона RICO в Мексике при условии, что между Мексикой и странами существуют соответствующие международные соглашения с положениями, эквивалентными RICO или RICO.
См. Также
- Портал Соединенных Штатов
- Правовой портал
Ссылки
Багчи, Айша. Bloomberg Tax. «Участники сделок с землей, нацеленных на IRS, предъявляют иск против предполагаемых промоутеров». 27 марта 2020 г.
В Джорджии Трампа привлекли по закону RICO. Что это такое и как он применяется?
По первому пункту обвинительного заключения в штате Джорджия Дональд Трамп и еще 18 человек обвиняются в создании организованного преступного сообщества – утверждается, что они пытались отменить результаты президентских выборов 2020 года в этом штате.
Оглашая обвинения, окружной прокурор округа Фултон Фани Уиллис обвинила бывшего президента в том, что он руководил широкомасштабным заговором по подрыву результатов выборов.
«В обвинительном заключении утверждается, что вместо того, чтобы соблюдать установленный законом штата Джорджия порядок оспаривания результатов выборов, обвиняемые участвовали в преступном сговоре с целью отмены результатов президентских выборов в штате Джорджия», – заявила она.
Это уже четвертый пакет уголовных обвинений, выдвинутых против Трампа в последние несколько месяцев. Однако это первый случай, когда американскому президенту предъявляют обвинения в том, за что в свое время судили главарей мафии, таких как Джон Готти и Винсент Джиганте.
Как RICO определяет организованное преступное сообщество?
Организованная преступная деятельность в США преследуется в соответствии с федеральным законом о преступных организациях (RICO Act).
Закон RICO помогает прокурорам связать воедино действия подчиненных, непосредственно нарушавших законы, с теми, кто отдавал им приказы.
Более 30 штатов США издали и применяют свои варианты федерального закона RICO. Версия, применяемая в штате Джорджия, трактует такие преступления более широко по сравнению с законодательством других штатов.
Прокурорам требуется доказать существование преступной организации и подробно описать схему, в которой должны иметь место признаки как минимум двух преступлений из определенного списка.
Причем в федеральном законе перечислены 35 преступлений, которые можно увязывать между собой как элементы единой преступной схемы, а в законодательстве Джорджии их 65.
Автор фото, Getty Images
Фани Уиллис считает, что закон RICO помогает прокурорам докопаться до сути
Как прокуроры применяют RICO?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше.
Конец истории Реклама подкастов
Наказания, предусмотренные версией закона RICO штата Джорджия, весьма суровы – тюремные сроки от пяти до 20 лет или штрафы до 250 тысяч долларов. Зачастую этого бывает достаточно, чтобы убедить исполнителей пойти на сделку с обвинением в обмен на более мягкое наказание.
По мнению Энтони Майкла Крейса, профессора права Университета штата Джорджия, такая строгость законодательства вполне может породить волну невиданных ранее улик и показаний, которые прокуроры смогут использовать против предполагаемых главарей.
Однако для того, чтобы обвинить самого Трампа, прокурорам придется доказать, что бывший президент был не пассивным участником, полагавшимся на советы юристов, а «человеком за рулем», как выразился Крейс.
Министерство юстиции США ранее предъявило Трампу обвинения на федеральном уровне в связи с его ложными заявлениями о результатах выборов. Доказательства, полученные в ходе этого разбирательства, могут повлиять на ход дела в Джорджии.
Также Трампу предъявлены обвинения в незаконном удержании секретных документов и в фальсификации отчетности для сокрытия выплаты денег за молчание порнозвезде.
Окружной прокурор Фани Уиллис, демократка, в прошлом уже использовала законы RICO Джорджии, причем не только в делах, связанных с мафией в ее общепринятом понимании.
Так, в 2013 году она вела дело против учителей и администраторов государственных школ Атланты, обвиненных в мошенничестве при проведении экзаменов штата с целью получения премий и карьерного роста.
«Чтобы попасть под действие закона RICO, вовсе не обязательно проводить официальное собрание за ужином со спагетти, – объяснила тогда Уиллис, предъявляя обвинения почти трем десяткам педагогов. – Но вы должны делать одно и то же с одной и той же целью. Вы все должны работать над достижением одной и той же цели».
В ходе судебного процесса, самого длительного в истории штата, 11 из 12 должностных лиц были осуждены, а большинство других подсудимых признали свою вину.
Подпишитесь на нашу имейл-рассылку, и каждый вечер с понедельника по пятницу вы будете получать самые основные новости за день, а также контекст, который поможет вам разобраться в происходящем.
Как долго будет продолжаться процесс? (Потенциально очень долго)
В прошлом году Уиллис вновь прибегла к RICO, утверждая, что рэпер Young Thug (между прочим, обладатель премии «Грэмми») и 27 его коллег по музыкальному лейблу YSL являются «преступной уличной бандой».
«Причина, по которой мне нравится закон RICO, заключается в том, что я считаю присяжных очень и очень умными людьми, – сказала она на пресс-конференции, посвященной оглашению обвинений. – Они хотят знать, что произошло. Они хотят принять правильное решение относительно чьей-то жизни. И закон RICO – это инструмент, который позволяет прокуратуре и правоохранительным органам рассказать, как все было, от начала до конца».
Судебный процесс по делу Young Thug должен был начаться еще в январе, однако далеко не продвинулся – штат все еще подбирает присяжных. До сих пор не удалось отобрать ни одного, тысячи кандидатов получили отвод.
В результате рэпер уже 15 месяцев сидит в тюрьме, а несколько его соучастников по делу YSL заключили сделки о признании вины или добились выделения своих дел в отдельное производство.
«Я надеюсь, что Фани Уиллис извлечет уроки из дела YSL, когда наконец придет пора заниматься делом Дональда Трампа, – говорит Кейша Стид, адвокат из Атланты. – Пока что это дело – полный бардак!»
По ее словам, офис окружного прокурора, похоже, «не был готов к тому, что придется вызывать такое количество присяжных, что все должны быть в одном месте, что всем адвокатам потребуется время для опроса присяжных».
Судебный процесс над рэпером Young Thug развивается так медленно, что имеет все шансы побить рекорд по продолжительности, установленный уже упоминавшимся процессом над учителями в Атланте.
Однако для дел по законам RICO, в которых обычно несколько обвиняемых и множество адвокатов, такой темп – не редкость, что в свою очередь приводит к торможению работы судебных органов.
«Все здание суда практически закрыто», – говорит Мег Стриклер, еще один местный адвокат.
«Я ненавижу закон RICO», – признается она. По ее мнению, тяжесть потенциального наказания, а также время и деньги, необходимые для защиты, часто оказывают на обвиняемых угнетающее воздействие.
И, учитывая, насколько длительными и сложными оказываются судебные процессы по законам RICO, она ожидает, что процесс по делу Трампа окажется запутанным и неудобным для присяжных, если, конечно, их удастся набрать.
«Присяжные уснут задолго до того, как поймут суть дела», – прогнозирует Стриклер.
ВЛИЯНИЕ ЗАКОНА RICO НА БОРЬБУ С ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППИРОВКАМИ В США ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА Текст научной статьи по специальности «Право»
Аннотация научной статьи по праву, автор научной работы — Фролов Сергей Анатольевич, Портнов Максим Алексеевич
Статья посвящена исследованию влияние закона RICO (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) на борьбу с организованной преступностью в США во второй половине XX века . Проанализированы основные пути воздействия данного правового акта в правовой сфере общества. Исследованы система взаимодействия и структура организованных преступных группировок, также приведены историческая справка о промысле преступных группировок до принятия закона и результаты противодействия организованной преступности после его введения в законное действие. В первую очередь закон делал упор на верхушку преступных группировок, а не на простых исполнителей. Высшие чины воздействовали на общество благодаря коррупционным схемам и влиянию в государственных органах, тем самым имел высокий аспект противодействию массовой преступности в обществе.
Похожие темы научных работ по праву , автор научной работы — Фролов Сергей Анатольевич, Портнов Максим Алексеевич
THE IMPACT OF THE RICO LAW ON THE FIGHT AGAINST ORGANIZED CRIME IN THE UNITED STATES IN THE SECOND HALF OF THE TWENTIETH CENTURY
The article is devoted to the study of the impact of the RICO law (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) on the fight against organized crime with the United States in the second half of the XX century. The main ways of influence of this legal act in the legal sphere of society were analyzed. The system of interaction and the structure of organized criminal groups has been investigated, historical information about the hunting of criminal groups before the adoption of the law and the results of combating organized crime after its introduction into legal action are also provided. First of all, the law focused on the top of the criminal gangs, and not on ordinary performers. The highest ranks influenced society through corruption schemes and influence in state bodies, thereby having a high aspect of countering mass crime in society.
Текст научной работы на тему «ВЛИЯНИЕ ЗАКОНА RICO НА БОРЬБУ С ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППИРОВКАМИ В США ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА»
Статья посвящена исследованию влияние закона RICO (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) на борьбу с организованной преступностью в США во второй половине XX века. Проанализированы основные пути воздействия данного правового акта в правовой сфере общества. Исследованы система взаимодействия и структура организованных преступных группировок, также приведены историческая справка о промысле преступных группировок до принятия закона и результаты противодействия организованной преступности после его введения в законное действие. В первую очередь закон делал упор на верхушку преступных группировок, а не на простых исполнителей. Высшие чины воздействовали на общество благодаря коррупционным схемам и влиянию в государственных органах, тем самым имел высокий аспект противодействию массовой преступности в обществе.
Ключевые слова: вторая половина XX века; закон RICO; нормативный акт; организованная преступная группировка; преступление; США.
Сергей Анатольевич Фролов, канд. ист. наук, доцент, кафедра «Теория и история государства и права», ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»,
Тамбов, Россия; seif.saf@rambler.ru
Максим Алексеевич Портнов, магистрант, кафедра «Теория и история государства и права», ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»,
Тамбов, Россия; maksportnov1997@mail.ru
ВЛИЯНИЕ ЗАКОНА RICO НА БОРЬБУ С ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППИРОВКАМИ В США ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА
15 октября 1970 года в США был принят так называемый закон RICO (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), что в переводе на русский язык означает: «Закон влияния рэкета и коррумпированных организаций». Данный нормативный акт был принят в государственности Соединенных Штатов Америки в связи с разрешением проблем от огромного влияния организованных преступных группировок (ОПГ) на правовое поле государства.
Ни для кого не секрет, что в ХХ веке на территории США было образовано множество организаций, которые занимались незаконной преступной деятельностью. Зачастую количество участников организованных преступных группировок достигало порядка тысячи человек [6]. Исторически сложилась ситуация, что мигранты, которые прибывали в «Новый свет» из Европы в конце XIX — начале XX века имели не всегда большой достаток и бежали в Америку за хорошей жизнью. Из-за этого некоторые из них, оставшиеся совсем без работы, еды и средств на содержание, нача-
ли промышлять сначала мелкими грабежами, объединяясь с себе подобными дельцами, перерастая в небольшой рэкет, а далее в крупные преступные группировки, где система управления была качественна организована. Примером являются преступные империи, которые были построены в 20-30-е годы XX в. Аль Капоне в Чикаго и Чарльзом Лучано в Нью-Йорке. Так, 14 февраля 1929 г. произошло громкое преступление, организованное бандой Капоне. Его люди запланировали встречу с бандой Багса Моран на складе под предлогом продажи контрабандного алкоголя. После прибытия конкурентов, они явились на склад переодетые в форму полицейских и расстреляли семь членов банды, которые были построены ими в ряд у стены, с целью ликвидировать главаря группировки, но цель не была достигнута, так как он опоздал на эту встречу.
К 50-60-м годам XX в. значимость ОПГ в государственности США стала ощутимо влиять на государственное правовое поле, так как «свои люди» были практически везде: в полиции, сенате, профсоюзах и других органах, то правительство было максимально заинтересовано искоренить эту проблему [2].
Разработчики данного закона верно определили главное направление в борьбе с ОПГ. Основная цель таких группировок — извлечение сверхдоходов, где закон стремится уничтожить финансовую мощь ОПГ. Закон RICO направлен в первую очередь против преступной организации в целом [3], а не против одного человека или отдельных лиц. Документ также ставит во главе уничтожение криминальной организации как таковой в целом. Закон также уделяет особое внимание рэкету, который позволяет судить за преступления субъект деяния, а не нижестоящую игровую фигуру (соучастника или солдата), подчиняющуюся ранее упомянутому, потому что субъект фактически не совершает преступление самолично. Под субъектом здесь понимается глава группировки либо его «капо» (рис. 1).
Рис. 1. Структура ОПГ
Нормы о преступном сговоре ОПГ сформулированы так, чтобы можно было привлечь к ответственности лидеров преступных организаций. Сговоры предполагают договоренность между лицами и общую цель преступления. Важно, что сам факт сговора уже является преступлением не зависимо от последующих деяний [8].
Границы закона довольно обширны и многие американские юристы, такие как Джон Л. Макклеллэн и Джордж Р. Блэки, пришли к заключению: «Конгресс создал гибкий нормативный акт, представляющий множество возможностей для разнообразных толкований, что позволяет преследовать любые проявления ОПГ» [1]. Но, несмотря на пользу и своевременное принятие закона, некоторые неопределенные моменты и широта его формулировок чреваты судебным произволом. Так же были противники, которые выделяли важные замечания к закону.
Действие закона иногда может заходить слишком далеко, что приводит к необоснованному расширению уголовной ответственности [9]. Например, лицам, которые совершали преступления, вменяли действия закона RICO, но данные личности не были связаны с ОПГ, а лишь действовали в одиночку. Тем самым попадая под закон, они получали более жесткое наказание. Это было связано с тем, что правительству требовалась статистика арестов и закрытые дела, поэтому правоохранительные органы могли «грести всех под одну гребенку».
Было создано новое специальное подразделение «Отдел по борьбе с организованной преступностью и рэкетом», которое занималось борьбой с произволом в исполнении данного закона перед жителями США. Главное задачей данного органа являлся контроль за применением закона. Эффективность закона является наивысшей, так как его определяют одним из самых сильных рычагов давления для борьбы с ОПГ [5]. Было возбуждено намного больше уголовных дел против членов организованной преступности, чем до принятия закона.
Уголовному преследованию было подвержено множество ОПГ, который действовали не только в больших крупных городах, но и по всей Америке. После принятия закона RICO преследовать организованную преступность стало намного проще. Начиная с 1985 г., было арестовано чуть более семи тысяч членов мафии. Итак, в июне 1984 года был обвинен по федеральному делу, которое попадало под закон RICO, заместитель начальника полиции Реймонд Кассамайор, являвшийся членом ОПГ. Помимо него так же были арестованы другие высокопоставленные лица за «крышевание» контрабандистов кокаина [7].
Помимо того, на руку правоохранителям играло уничтожение кодекса чести мафии. Обет молчания, который ранее давали члены ОПГ, стал утрачивать свою значимость. Многие члены организации при поимке начали рассказывать секреты подельников властям, не желая оказаться в тюрьме, ведь сроки, которые регламентировал закон, были огромными, вплоть до пожизненного: «. Accordingly, in many cases the maximum penalty shall be 20 years of imprisonment, unless an underlying predicate offense would carry with it a penalty of life in prison.» [4]. Тем самым члены организованной преступности сбивали себе срок, который они должны проводить в тюрьме, либо даже оставались на свободе и становились участниками про-
граммы защиты свидетелей. Данные утверждения можно найти в IV главе руководства для федеральных прокуроров, которое претерпело шестое издание в мае 2016 г.
В совокупности закон сильно повредил верхушку ОПГ США. Уже на момент начала 90-х годов ХХ века были осуждены тысячи основных фигур группировок, которые стояли за большинством преступлений, совершенных их коллегами. Организованная преступность сдала свои позиции за последние 20 лет и уступила свое место влияния в профсоюзах, строительстве и т.п. Тем самым закон сыграл огромную роль в жизни ОПГ, число которых значительно уменьшилось. В современном мире ОПГ, хотя и имеют место быть, но не так явно, как это было в XX веке.
1. Марченко Р. А. Из зарубежного опыта борьбы с организованной преступностью // Преступность: стратегия борьбы. М., 1997. С. 37 — 41.
2. Никифоров B. C. Гангстеризм в США: сущность и эволюция. М.: Наука, 1991. 162 с.
3. Николайчик В. М. Организованная преступность в США // США: Экономика, Политика, Идеология. 1990. № 4. С. 47 — 57.
4. Попов В. А. РИКО: современные тенденции применения и перспективы // Журнал российского права. 1968. № 2. С. 92 — 103.
5. Уолш Д. Закон РИКО // Проблемы борьбы с организованной преступностью: сб. науч. тр. М., 1998. С. 209 — 218.
6. Шакирьянов М. М. Противодействие организованной преступности: российский и зарубежный опыт // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2018. № 2(32). С. 254 — 259.
7. Шелли Л. Транснациональная организованная преступность в США: определение проблемы // Транснациональная организованная преступность и Россия. Владивосток, 2010. С. 96 — 114.
8. Albanese J. S. Organized Crime in Our Times. Cincinnati: Anderson Pub., 2004. 338 p.
9. Beare M. E. ^d.). Critical Reflections on Transnational Organized Crime, Money Laundering, and Corruption. University of Toronto Press, 2003. 352 p.
1. Marchenko R.A. [From foreign experience in the fight against organized crime], Prestupnost': strategiya bor'by [Crime: strategy of struggle], Moscow, 1997, pp. 37-41 (In Russ.).
2. Nikiforov B.C. Gangsterizm v SShA; sushchnost' i evolyutsiya [Gangsterism in the USA; essence and evolution.], Moscow: Nauka, 1991, 162 p. (In Russ.).
3. Nikolaychik V.M. [Organized Crime in the USA], SShA: Ekonomika, Politika, Ideologiya [USA: Economy, Politics, Ideology], 1990, no. 4, pp. 47-57. (In Russ.).
4. Popov V.A. [RIKO: modern trends in application and prospects], Zhurnal rossiyskogoprava [Journal of Russian law], 1968, no. 2, pp. 92-103. (In Russ.).
5. Uolsh D. [RICO Law], Problemy bor'by s organizovannoy prestupnost'yu: sb. nauch. tr. [Problems of Combating Organized Crime: Collection of Scientific Papers], Moscow, 1998, pp. 209-218. (In Russ.).
6. Shakir'yanov M.M. [Counteraction to organized crime: Russian and foreign experience], Vestnik Kazanskogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii [Bulletin of the
Kazan Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia], 2018, no. 2(32), pp. 254-259. (In Russ.).
7. Shelli L. [Transnational organized crime in the United States: definition of the problem], Transnatsional'naya organizovannaya prestupnost' i Rossiya [Transnational organized crime and Russia], Vladivostok, 2010, pp. 96-114. (In Russ.).
8. Albanese J.S. Organized Crime in Our Times. Cincinnati: Anderson Pub., 2004. 338 p.
9. Beare M.E. (Ed.). Critical Reflections on Transnational Organized Crime, Money Laundering, and Corruption. University of Toronto Press, 2003. 352 p.
The Impact of the RICO Law on the Fight against Organized Crime in the United States in the Second Half of the Twentieth Century
S. A. Frolov, Cand. Sci. (History), Associate Professor, Department of Constitutional and Administrative Law, Tambov State Technical University, Tambov, Russia;
M. A. Portnov, Master's Student, Department of Constitutional and Administrative Law, Tambov State Technical University, Tambov, Russia;
The article is devoted to the study of the impact of the RICO law (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) on the fight against organized crime with the United States in the second half of the XX century. The main ways of influence of this legal act in the legal sphere of society were analyzed. The system of interaction and the structure of organized criminal groups has been investigated, historical information about the hunting of criminal groups before the adoption of the law and the results of combating organized crime after its introduction into legal action are also provided. First of all, the law focused on the top of the criminal gangs, and not on ordinary performers. The highest ranks influenced society through corruption schemes and influence in state bodies, thereby having a high aspect of countering mass crime in society.
Keywords: second half of 20th century; RICO law; regulation; organized crime group; crime; USA.
© С. А. Фролов, 2021 © М. А. Портнов, 2021 Статья поступила в редакцию 27.05.2021
При цитировании использовать:
Фролов С. А., Портнов М. А. Влияние закона RICO на борьбу с организованными преступными группировками в США во второй половине ХХ века // Право: история и современность. 2021. № 4(17). С. 148 — 152. doi: 10.17277/pravo. 2021.04.pp.148-152