Фиктивные сделки мошенничество это что

Последствия мнимых и притворных сделок

Иногда между контрагентами заключаются сделки, впоследствии признаваемые не имеющими правовой силы. В Гражданском кодексе РФ их называют мнимыми и притворными. Существуют и другие формы недействительных сделок, для признания которых таковыми нужен суд.

Рассмотрим, в чем особенности и отличия мнимых и притворных сделок, а также какими могут быть их последствия.

Что такое правовая недействительность

Область заключения сделок относится к гражданскому праву: это значит, что обе стороны должны совершать свои действия в обозначенном правовом поле (строго в рамках действующего законодательства и по требованиям нормативных актов).

Что касается сделок, то для них характерны 4 значимые категории, определяющие их правовое существование:

• стороны (участники, субъекты сделки);
• внешнее выражение воли участников – субъективная область сделки;
• форма заключения сделки;
• условия (содержание, предмет сделки).

Любое несоответствие законодательству хотя бы в одном из этих элементов приведет сделку к недействительности.

Виды недействительных сделок

Возможности нарушить закон при заключении сделок достаточно обширны, это обуславливает классификацию их недействительности. В зависимости от порядка выявления их недействительности они могут быть:

• оспоримыми – их правовую несостоятельность придется доказывать в ходе судебной процедуры;
• ничтожными – показывающими свою недействительность сразу по заключении.

Чаще всего, как показывает практика, совершаются мнимые и притворные сделки. Они относятся к ничтожным – недействительным сразу с момента совершения. В ходе этих сделок нарушается выражение воли – фактические действия сторон не соответствуют реальной воле сторон.

Каковы бухгалтерский, аудиторский и юридический подходы при установлении критериев признания сделок мнимыми и притворными?

Особенности мнимой сделки

Гражданский Кодекс РФ в ч. 1 ст. 170 называет мнимой сделку, которая заключается без побуждения создать реальные правовые результаты, исключительно «для вида», причем обе стороны отлично это осознают. Это отнюдь не бесцельная сделка, просто ее цель не соответствует заявленной, скрывается от внешних наблюдателей, поскольку является противозаконной.

НАПРИМЕР. Компании грозит неизбежное банкротство, и она «переписывает» часть своих активов на другое лицо. При этом имущество на самом деле вовсе не переходит из рук в руки, потому что действительная цель сделки – как раз его сохранить. Ведь в случае банкротства активы будут реализованы за долги.

Еще один распространенный пример мнимой сделки – маскировка взятки. Оформляется «продажа» ценного имущества, только в реальности покупатель не выплачивает никаких денег, оговоренных в условиях сделки.

Как отличить мнимую сделку

У мнимых сделок есть черты, характеризующие их, в отличие от «нормальных», правовых сделок, а также от других видов недействительных. Некоторые из особенностей проявляются непременно, а некоторые могут иметь или не иметь места.

Характерные черты мнимых сделок:

1. Имеет место нарушение воли, зато форма соблюдается неукоснительно и даже избыточно (например, заверяют у нотариуса документы, не требующие подтверждения, письменно оформляют то, что можно обговорить устно и т.п.).
2. После оформления сделки ее условия не выполняются или это происходит лишь в отношении части содержания. Сделка осуществляется только на бумаге.
3. Обе стороны не собираются исполнять условия сделки, договорившись об этом до ее совершения.
4. Реальная цель заключения такой сделки противоречит правовым нормам.

О мнимости сделки могут свидетельствовать и косвенные черты:

• зависимые, близкие или даже родственные связи между участниками сделки;
• совпадение юридических адресов сторон-юрлиц;
• некоторые лица или весь состав учредителей организаций, заключающих сделку, совпадает;
• в течение определенного времени не происходит никаких реальных действий, которые неизбежно должны вызвать выполнение условий сделки.

НАПРИМЕР. Заключена мнимая сделка по купле-продаже жилой недвижимости. Если рассматривать ее действительность в суде, там поинтересуются, кто на данный момент зарегистрирован или проживает в отчужденной недвижимости – покупатель или все еще продавец либо их представители. Также суд будет выяснять, перезаключены ли договоры с ЖКХ, кто оплачивает коммунальные услуги и т.п. Поднимется также вопрос об обстоятельствах передачи денег.

Последствия признания недействительности мнимой сделки

Поскольку на самом деле в ходе мнимой сделки стороны ничего друг другу не передавали, то и возвращать ничего не должны. Доказав правовую несостоятельность сделки, суд отменит только ее саму. А к чему приведет эта отмена, значения не имеет, так как должно быть восстановлено законодательное «статус-кво».

НАПРИМЕР. На гражданина подали в суд, требуя уплаты долга. Зная, что его обяжут исполнить требование, желая избежать наложения ареста на свою квартиру, он заключает сделку по ее «продаже» лицу, которому он доверяет. На самом деле он продолжает жить в квартире, не принадлежащей ему лишь формально. Суд доказывает мнимость сделки. Что изменяется? Возвращается право собственности, которое было изменено. Теперь кредитор сможет взыскать свои средства за счет наложения ареста и продажи квартиры с торгов, которые произведет исполнительная служба. Обратите внимание, эти последствия наступят, если квартира была продана уже после обращения кредитора в суд. В ситуации, когда должник «подстраховался» заранее, доказать ничего уже не получится, особенно если доверенное лицо или родственник уже перепродало квартиру законным образом.

ВАЖНО! Если суд установит, что последствий по сделке не наступило, она будет объявлена мнимой вне зависимости от того, совершено ли надлежащее оформление или же в нем есть отступления от нормы (например, сделка еще не зарегистрирована).

Мнимую сделку признали недействительной, а что будет с ее участниками, помимо возвращения изначальных прав? Для лиц, совершивших мнимую сделку, ответственность может наступить в случае выдвижения против них дополнительных обвинений, например, заявление в полицию о мошенничестве.

Притворные сделки и нюансы их недействительности

Притворную сделку иногда называют разновидностью мнимой. Ч. 2 ст. 170 ГК РФ так характеризует совершенную сделку, призванную заменить в глазах закона другую сделку, возможно, совсем на других условиях. У притворной сделки всегда есть два компонента:

• прикрывающая сделка – та, которая призвана выступить в «главной роли»;
• прикрываемая – та, юридические последствия от которой и хотят вызвать стороны на самом деле.

НАПРИМЕР.

1.Один гражданин покупает у другого автомобиль. Чтобы упростить оформление бумаг и снизить налог, вместо совершения купли-продажи, как следовало бы по закону, оформляется передача по доверенности. Деньги за авто передаются продавцу на самом деле.

2. Продается дом, продавец и покупатель сговорились о цене в 950 000 руб. Составляется договор купли-продажи, в котором указывается цена в 300 000 руб., дабы снизить подоходный налог.

Главные отличия притворной сделки от мнимой:

• участники планируют правовые последствия, но не те, которые гарантирует заключенная сделка;
• недействительна только притворная часть сделки, а истинная останется юридически признанной, если сообразуется с законодательством.

Правовые последствия недействительности притворной сделки

Если удастся доказать притворность сделки, последствия будут отличаться от тех, что вызывает отмена мнимой. В притворной сделке есть доля истинных правоотношений, отменять которую нельзя, если она законна. Таким образом, не соответствующая реальному положению дел часть сделки будет отменена, на замену ей вступит в силу как раз та сделка, которую стороны пытались замаскировать.

Рассмотрим на приведенных выше примерах, какие последствия наступят, если будет признана недействительность этих сделок:

1. Новый владелец авто на самом деле не будет его собственником, он не может полностью распоряжаться машиной по своему усмотрению. По истечении срока доверенности, если она не будет продлена, на что истинный владелец имеет полное право, «купивший» машину полностью лишится права собственности на нее.
2. При признании такой сделки недействительной покупателю вернут только те деньги, которые указаны в тексте договора – 300 000 руб., даже если на самом деле он передал продавцу все 950 000 руб. Дом останется в собственности продавца.

Доказательства притворности сделки

Это особенно трудная задача. Чаще всего стороной, пострадавшей в результате притворной сделки, являются налоговые органы. А поскольку они – не участники сделки, подать в суд на настоящих участников они не имеют права. Но если сделка заключалась между организациями, прикрывающими свои действительные денежные дела, налоговики могут потребовать проверки и привлечь нарушителей к ответственности.

НАПРИМЕР. Фирма закупила у поставщиков оборудование, указав в документах цену, явно ниже рыночной. Таким образом, совершается не купля-продажа, а фактическое дарение большей части товара. Между юридическими лицами дарение невозможно, поэтому восстановить истинную сделку не получится. Фирме придется либо вернуть товар поставщикам, прибавив к нему компенсацию, либо уплатить за него настоящую цену (тем самым «не обидев» и налоговую).

Что такое мнимая и притворная сделка и чем они отличаются?

В сфере юриспруденции существует понятие «мнимая сделка». Это сделка, которая является фиктивной, то есть не имеет реального содержания и цели. Она заключается только для вида, без реального намерения сторон осуществить юридические последствия. Мнимая сделка имеет одну цель — обойти нормы закона или уклониться от исполнения обязательств. Какие признаки и доказательства мнимой сделки существуют? Как она может быть признана недействительной?

Доказать мнимость сделки может быть достаточно сложно, поскольку ее реальные замыслы могут быть скрыты или трудно обнаружимы. Однако существуют несколько признаков, которые могут указывать на мнимость сделки. Во-первых, это обстоятельства ее заключения: неясные или неправдивые объяснения сторон, отсутствие реальных переговоров или условий. Во-вторых, это содержание самой сделки: нереально низкая цена, несоответствие ее стоимости рыночным показателям, неправомерная информация о субъектах или предмете сделки.

Не следует путать мнимую сделку с притворной, это разные понятия. Притворная сделка — это также фиктивная сделка, но с одной особенностью: строгие формальности ее оформления. Она осуществляется в полном соответствии с законодательством, но при этом существенная часть элементов является искусственными или притворными.

Примером притворной сделки может быть сделка купли-продажи, когда на самом деле имущество остается у продавца, а изменения в документах лишь создают видимость его смены собственника.

Признание мнимой или притворной сделки недействительной возможно на основании решения суда. Для этого нужно предоставить достаточные доказательства нарушения законодательных норм и целей заключения сделки. Признание сделки недействительной влечет за собой последствия, предусмотренные законом, включая возможность исключения ее последствий и восстановления прежней правовой ситуации.

Что такое мнимая и притворная сделка и чем они отличаются

Мнимая и притворная сделки — это два различных юридических понятия, характеризующие ситуацию, когда стороны фиктивно заключают договор с целью скрыть истинное содержание сделки или обмануть третьих лиц.

Мнимость сделки подразумевает, что сделка имеет вид, но не содержание. То есть нарушается принцип главенства договорного содержания. Мнимость может быть обнаружена при внимательном рассмотрении условий договора и оценке намерений сторон.

Притворная сделка отличается от мнимости тем, что стороны имеют настоящую цель заключения договора, но данное соглашение заменяется ложным документом для достижения определенной выгоды. Притворная сделка обладает характером обмана и нарушает принцип добросовестности в договорных отношениях.

Какие признаки свидетельствуют о мнимости или притворности сделки? При выявлении мнимой или притворной сделки можно обратить внимание на следующие признаки: несоответствие содержания договора реальной сделке, неопределимость объекта сделки, несоответствие договора целям сторон, несоразмерность цены и стоимости сделки, наличие фиктивных документов и др.

Доказать мнимость или притворность сделки может быть непросто, поскольку это требует детального анализа условий договора и намерений сторон. В таких случаях рекомендуется обратиться за помощью к опытному юристу, который сможет провести необходимую экспертизу документов и собрать достаточные доказательства для признания сделки мнимой или притворной.

Как доказать мнимость сделки?

Мнимая сделка – это такая сделка, при которой объективно отсутствует желание сторон надлежащим образом исполнить ее условия. Как правило, мнимая сделка может быть признана недействительной по решению суда.

Для доказательства мнимости сделки необходимо собрать достаточное количество доказательств и представить их в суде. В этом вам может помочь юрист, специализирующийся на данной проблематике.

Какие доказательства могут помочь в признании сделки мнимой? Во-первых, это письменные документы, подтверждающие факт мнимости сделки, такие как переписка или записи в электронной почте, в которых стороны договариваются об условиях сделки, но не имеют намерения их исполнить.

Во-вторых, это свидетели, которые могут подтвердить, что стороны сделки не имели реальных намерений исполнить ее условия. Очень важно, чтобы свидетели были объективными и независимыми.

Также можно использовать косвенные доказательства, такие как факты, свидетельствующие о том, что стороны сделки не выполнили условия договора или игнорировали их. Например, если есть документы, из которых следует, что стороны не соблюдали сроки исполнения или не исполнили свои обязательства, это может быть доказательством мнимости сделки.

Следует отметить, что каждый случай мнимой сделки индивидуален, поэтому для эффективного признания сделки мнимой необходимо получить юридическую консультацию у опытного специалиста и следовать его рекомендациям.

Какие признаки имеет мнимая сделка?

Мнимая сделка — это сделка, которая внешне имеет все признаки действительной сделки, но по своим существенным характеристикам является недействительной. В случае признания сделки мнимой ее правовые последствия вытекают из признаков мнимости.

Какие признаки могут указывать на мнимость сделки?

1. Несоответствие объема сделки и стоимости предмета сделки. Если стоимость предмета сделки значительно превышает ее объем, это может свидетельствовать о том, что сделка имеет мнимый характер, что она была совершена с целью маскировки иных операций или не соответствует рыночным условиям.
2. Несоответствие целей и интересов сторон сделки. Если стороны сделки имеют противоположные интересы или непоследовательно действуют в соответствии со своими выгодами, это также может служить основанием для признания сделки мнимой.
3. Отсутствие экономической обоснованности сделки. Если сделка не имеет экономической целесообразности или ее целью является исключительно нарушение правил законодательства, это может указывать на мнимый характер сделки.
4. Отсутствие реальной сделки за пределами документальной фиксации. Если сделка существует только на бумаге и не подтверждается реальными действиями сторон, это может свидетельствовать о мнимости сделки.
5. Скрытые условия или ограничения сделки. Если сделка содержит недостаточно ясные условия или заключается со скрытыми ограничениями, это может быть признаком мнимой сделки.

В случае возникновения ситуации, когда есть подозрение на мнимость сделки, рекомендуется обратиться за помощью к квалифицированному юристу, который сможет провести анализ фактических обстоятельств и доказательств, а также оценить правовые последствия такой сделки.

Помощь юриста по признанию сделки недействительной

Для того чтобы определить признаки мнимой или притворной сделки и доказать ее недействительность, необходимо обратиться к квалифицированному юристу. Несмотря на то, что сделка на первый взгляд может казаться законной и действительной, она имеет определенные признаки мнимости или притворности.

Юрист, специализирующийся в данной области, проведет анализ сделки, выявит ее существенные недостатки и предоставит научно-правовые аргументы в пользу признания сделки недействительной. Он поможет определить, какие именно признаки мнимой или притворной сделки присутствуют в конкретной ситуации и как их доказать в суде.

Признаки мнимой или притворной сделки могут быть различными. Они могут включать в себя, например, отсутствие реального наличия сделки, фиктивность сторон, отсутствие реальной цели и т.д. Юрист поможет определить конкретные признаки мнимой или притворной сделки в каждом отдельном случае и предоставит необходимые доказательства.

Как правило, сделка может быть признана недействительной, если она проводилась с нарушением требований закона или со специальной целью обмануть третьих лиц. Юрист поможет клиенту разобраться в законодательстве, а также предоставит необходимые рекомендации по дальнейшим действиям.

Какие основания для признания сделки недействительной?

Признание сделки недействительной возможно, если она имеет признаки мнимой или притворной сделки. Какие же признаки должен доказать юрист для признания сделки недействительной?

• Отсутствие воли сторон: Если сделка была совершена под воздействием обмана, насилия или угрозы, она может быть признана недействительной.
• Нарушение законных интересов: Если сделка причиняет одной из сторон ущерб или несправедливо обогащает другую сторону.
• Несоответствие требованиям закона: Если сделка совершена с нарушением требований законодательства, она может быть признана недействительной.
• Отсутствие необходимых формальностей: Если сделка не оформлена в письменной форме или не заверена надлежащим образом, она может быть признана недействительной.
• Неправомерность цели сделки: Если целью сделки является совершение преступления или нарушение общественного порядка.
• Нарушение принципов добросовестности: Если стороны сделки ведут себя вопреки принципу добросовестности и порядочности, сделка может быть признана недействительной.

Если у вас возникла необходимость в признании сделки недействительной, обратитесь к квалифицированному юристу. Он поможет вам доказать наличие признаков мнимости или притворности сделки и предоставит необходимую юридическую помощь.

Как обратиться за помощью к адвокату?

Если у вас возникли вопросы или проблемы, связанные с правовыми аспектами, то наиболее разумным решением будет обратиться за помощью к адвокату. Адвокат — это специалист в области права, имеющий все необходимые знания и навыки для защиты ваших интересов в суде и в других правовых ситуациях.

Одним из важнейших признаков надежного адвоката является его опыт и квалификация. Вы можете ознакомиться с портфолио или резюме адвоката, чтобы узнать о его профессиональных достижениях. Также полезно почитать отзывы других клиентов, чтобы убедиться в репутации и надежности адвоката.

Чтобы доказать недействительность мнимой или притворной сделки, необходимо обратиться за помощью к адвокату. Адвокат поможет вам разобраться в юридических аспектах вашего дела и провести необходимые действия для признания сделки недействительной.

При обращении к адвокату рекомендуется предоставить максимум информации и документов, связанных с вашим случаем. Чем больше информации имеет адвокат, тем лучше он сможет вас представлять и защищать в суде.

Если у вас возникли вопросы о процессе обращения за помощью к адвокату или о том, каким образом адвокат может помочь вам в определенной ситуации, рекомендуется незамедлительно обратиться к нему для получения консультации. Адвокат профессионально ответит на ваши вопросы и поможет разрешить вашу проблему на законных основаниях.

Какие документы нужно собрать для помощи адвоката?

В случае возникновения ситуации, связанной с мнимой или притворной сделкой, вам потребуется помощь адвоката, специализирующегося в данной области права. Чтобы эффективно представить ваше дело в суде и доказать недействительность такой сделки, вам необходимо собрать определенные документы.

Прежде всего, вам понадобятся документы, подтверждающие факты и обстоятельства мнимой сделки. Сюда могут входить договоры, счета, расписки и другие документы, которые имеют отношение к сделке. Важно помнить, что недействительность сделки может быть доказана, если она не соответствует закону или имеет признаки мнимости.

Также, при собирании документов для помощи адвоката, важно учесть все возможные доказательства недействительности сделки. Это могут быть свидетельские показания, экспертные заключения, записи разговоров и другие доказательства, которые помогут подтвердить вашу позицию в суде.

Кроме того, не забудьте собрать все документы, связанные с предыдущими сделками, которые могут оказать влияние на решение суда о недействительности мнимой сделки. Это могут быть договоры, платежные поручения, корреспонденция и другие документы, которые имеют отношение к предыдущим сделкам.

Итак, чтобы получить помощь адвоката и доказать недействительность мнимой или притворной сделки, вам пригодятся различные документы, подтверждающие факты и обстоятельства сделки, а также доказательства недействительности и связанные с предыдущими сделками документы. Каждый случай уникален, поэтому обратитесь к юристу, чтобы узнать, какие именно документы потребуются в вашей ситуации.

Верховный суд РФ разъяснил, как доказать, что сделка была фиктивной

Суть разбирательства была проста — долю в квартире не продавали посторонним покупателям, а якобы подарили. Собственница другой части квартиры пыталась доказать в суде, что подарок — фикция, а на самом деле имела место продажа под видом подарка.

Подобная схема мошенничества с долей — сегодня одна из самых распространенных. В равной степени от такого обмана могут пострадать как продавцы, так и покупатели. Но чаще всего страдающей стороной могут быть совладельцы квартиры продавца.

Дело в том, что по закону, если хозяин доли решил ее продать, то он должен сначала ее предложить второму собственнику и лишь в случае его отказа искать покупателей на стороне. Но продавцы таких долей давно нашли лазейку в законе, чтобы обойти это требование. Но продавцы долей в любом из этих вариантов делают вид, что дарят свои квадратные метры незнакомому человеку. Любой специалист по жилищному праву объяснит, что подобная схема обмана совладельца в настоящий момент — одна из самых популярных.

В нашем же случае, который оказался предметом судебного спора, неприятности начались у продавца доли, который скрыл сделку под видом подарка.

Все началось с того, что некая гражданка продала свою долю в квартире. Сделку оформили как договор дарения, а деньги покупателю перевел другой человек. Прошло несколько лет, и эти деньги гражданин, который платил, вернул себе через суд как неосновательное обогащение. В итоге такого обмана одна сторона сделки осталась с миллионом рублей и недвижимостью, а другая — без всего. И ведь формально все произошло вроде бы по закону. Но когда спор дошел до Верховного суда, тот указал на важные моменты, которые не заметили коллеги из нижестоящих судов.

Наша история началась в столице больше десяти лет назад. Некая гражданка временно прописала в своей квартире дочь подруги. Прошел год, и прописанная девушка решила купить долю — одну четвертую часть в этой квартире. Четвертинку оценили в миллион триста тысяч рублей. Сделку оформили как дарение.

Договор между подругами был такой — деньги за покупку дочери заплатит владелице квартиры мать девушки. Что и было сделано. Деньги были переведены.

Тихо и счастливо прошло еще несколько лет . А потом подруги по каким то основаниям сильно разругались. И мать девушки, купившей четверть квартиры, пошла в суд, чтобы вернуть назад свои деньги как «неосновательное обогащение» бывшей подруги. В ответ продавшая квадратные метры дама также обратилась в суд и потребовала признать договор дарения притворной сделкой, которая на самом деле являлась куплей-продажей. Собственница большей доли привела в суд свидетелей, которые в суде заявили , что истица ничего и никому не дарила, а таким способом банально продала долю в квартире.

Но суды таким заявлениям истицы и свидетелей не поверили и в иске отказали. Сначала районный суд отказал в иске хозяйке квартиры. А потом Мосгорсуд с таким решением согласился. Обиженная продавщица доли дошла до Верховного суда в надежде доказать свою правоту. И это у нее получилось.

Верховный суд, изучив спор, сказал, что коллеги не объяснили, почему не поверили свидетелям. А еще подчеркнули, что необходимо посмотреть, почему так поздно истица обратилась в суд. Надо понять, пропустила ли она срок исковой давности по уважительной причине, или нет. Суд так же обратил внимание коллег на следующий момент — любое встречное предоставление со стороны одаряемого делает договор дарения недействительным, подчеркнули в суде. Чтобы предоставление считалось встречным, оно необязательно должно быть предусмотрено тем же соглашением, что и подарок. Оно может являться предметом отдельной сделки, «в том числе и с другим лицом».

По мнению экспертов, в большинстве случаев, когда дарение прикрывает продажу, можно найти следы передачи денег. Так, например, в одном из таких дел рассылались запросы в банки с просьбой о кредите. Благодаря этому удалось обнаружить совпадающие по времени с регистрацией открытие и закрытие банковских ячеек с теми же сторонами, что и в договоре дарения. В итоге Верховный суд отменил все решения.

Фиктивные сделки и долги: как обманывают супруги при разводе

По предварительным данным Росстата, с января по декабрь 2022 года в России заключили 1 053 900 браков, а 683 100 пар развелись. То есть почти на каждый второй новый брак приходился один развод.

Самые проблемные вопросы, которые возникают в таких случаях, — с кем останется жить несовершеннолетний ребенок и как поделить совместно нажитое имущество, говорит Степан Хантимиров, юрист адвокатского бюро Адвокатское бюро Asterisk Адвокатское бюро Asterisk Федеральный рейтинг. группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры — high market) группа Банкротство (споры mid market) группа ГЧП/Инфраструктурные проекты группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (mid market) 21 место По выручке × Во втором вопросе супруги часто идут на ухищрения, чтобы оставить за собой как можно больше имущества или денег. С 2018 года число дел, в которых бывшие партнеры оспаривают сделки по выводу имущества, растет. Если пять лет назад таких исков в суды первой инстанции поступило только 170, то к 2020-му их число возросло до 301. В 2021-м их количество немного снизилось, возможно, из-за пандемии.

Распространенные схемы обмана

Хантимиров говорит, что во время развода один из супругов может задним числом заключить несколько заемных соглашений со своими доверенными лицами. С помощью такой уловки он фактически уменьшает размер имущества, которое причитается другому супругу: долг будет общим. Для недобросовестного супруга это один из самых очевидных и быстрых способов уменьшить долю партнера в совместно нажитом имуществе, объясняет юрист. Но не все так просто. Этот способ одновременно и самый рискованный, так как нужно сформировать хорошую доказательную базу реальности займа, говорит Шульгина.

Для раздела долга мало просто предъявить в суде расписку, необходимо еще доказать общность долга. То есть его возникновение по инициативе обоих супругов в интересах семьи и использование полученных денег на нужды семьи.

Задача обманутого супруга — доказать мнимый характер сделки. Об этом может свидетельствовать дата заключения договора, если документ подписан, когда супруги уже не жили вместе или незадолго до того, как подали заявление о расторжении брака. В таких случаях у суда возникнут вопросы. Если есть подозрения о фальсификации бумаг, нужно просить назначить экспертизу срока давности их составления, советует Виктория Дергунова, руководитель практики семейного права и наследственного планирования и партнер BGP Litigation BGP Litigation Федеральный рейтинг. группа Антимонопольное право (включая споры) группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры — high market) группа Комплаенс группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (mid market) группа Санкционное право группа Семейное и наследственное право группа Транспортное право группа Фармацевтика и здравоохранение группа Банкротство (споры high market) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование группа Интеллектуальная собственность (Защита прав и судебные споры) группа Интеллектуальная собственность (Консалтинг) группа Международные судебные разбирательства группа Налоговое консультирование и споры (Налоговое консультирование) группа Недвижимость, земля, строительство группа Страховое право группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Трудовое и миграционное право (включая споры) группа Цифровая экономика группа Международный арбитраж группа Природные ресурсы/Энергетика группа Уголовное право группа Частный капитал 2 место По выручке 2 место По количеству юристов 8 место По выручке на юриста Профайл компании ×

Можно ссылаться на то, что в принципе отсутствуют доказательства передачи денег. А еще на то, что у супруга не было экономической потребности в этих средствах, а у займодавца — финансовой возможности занять такую сумму.

Так, в деле № 02-0604/2022 супруга смогла аннулировать три договора займа мужа. Она настаивала, что о наличии долгов не знала. Ответчик не смог доказать, что кредитор имел финансовую возможность одолжить деньги и что муж их в принципе получил. А в деле № 2-158/2014 суды признали фиктивным договор займа, который заключила супруга со своей матерью. Бывший муж настаивал, что у тещи не было сбережений ни наличных, ни на счетах, а значит, она ничего не могла передать по договору.

Часто встречаются ситуации, когда супруг изначально оформляет имущество на доверенных лиц — родителей или друзей, говорит Хантимиров. Партнеры могут объяснять это желанием защитить активы от возможного взыскания кредиторами в будущем. На самом деле некоторые супруги таким образом оберегают активы от раздела в случае развода.

Например, супруг покупает акции, но формально покупателем выступает родственник или друг. В таком случае номинал получает дивиденды или прибыль от перепродажи ценных бумаг, а затем передает средства супругу. Доказать в суде, что средства были общесемейными, крайне сложно, признает Хантимиров.

Так, в деле № 2-539/2014 суд не признал совместно нажитым имуществом участки в садоводческом кооперативе, которые оформили на свекровь. Поскольку супруга не смогла доказать, что пара сама купила землю, но по каким-то причинам оформила недвижимость на мать мужа.

Еще недобросовестные супруги могут заключать фиктивные договоры купли-продажи. В таком случае право собственности переходит другому лицу, но актив остается под контролем продавца.

Шульгина говорит, что аргументом пострадавшего супруга может стать отсутствие его согласия на распоряжение имуществом, отсутствие фактической передачи денежных средств от покупателя продавцу, подтверждение того, что в совместный бюджет денежные средства от продажи не поступали.

При предоставлении убедительных доказательств суд зачастую выносит решение в пользу обманутого супруга, отмечает юрист.

В деле № 2-656/2014 супруга смогла признать сделку по продаже автомобиля недействительной. Муж заключил договор со своей сестрой уже после подачи заявления о разводе в ЗАГС. Суд учел, что стороны даже не написали в документе сумму. Суд пришел к выводу, что таким образом супруг и его родственница пытались скрыть имущество от раздела.

В браке иногда продают совместное имущество реальному покупателю без разрешения партнера. До сентября 2022 года супруг мог требовать признать такую сделку недействительной, если он не давал согласия на нее, говорит Дарья Балмашнова, адвокат КА Регионсервис Регионсервис Федеральный рейтинг. группа Семейное и наследственное право группа Уголовное право группа Экологическое право группа Арбитражное судопроизводство (корпоративные споры) группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры — high market) группа Природные ресурсы/Энергетика группа Транспортное право × Но потом законодатель внес изменения в ст. 35 Семейного кодекса («Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов»). Теперь обманутый супруг должен доказать, что контрагент по сделке знал или должен был знать об отсутствии согласия члена семьи. Это условие затрудняет положение партнера, который мог даже не подозревать о сделке, уверена Балмашнова.

В таком случае законодатель предусмотрел ст. 39 Семейного кодекса, согласно которой при разделе имущества суд может отступить от равенства долей и уменьшить долю второго супруга, поскольку тот пытался уменьшить общее имущество семьи.

Так, во время раздельного проживания жена продала автомобиль без согласия супруга, а деньги потратила на личные нужды. Первая инстанция отказала во взыскании компенсации за ТС, но 8 июня 2022 года Московский городской суд согласился с доводами бывшего мужа и удовлетворил требование о взыскании компенсации за продажу авто. При этом сумма в акте не указана (дело № 33-16712/2022).

Чтобы получить больше в случае развода, супруги могут оформить общее имущество как личное с помощью мнимого договора дарения. Хантимиров говорит, что в таких случаях один из партнеров передает общие деньги, например, своим родителям. Они покупают квартиру и дарят ее супругу, а он регистрирует право собственности на себя. И квартира оказывается в его собственности, а не в совместной собственности пары, так как по ст. 36 СК («Имущество каждого из супругов») то, что подарено одному из партнеров, его личный актив.

В таком случае Хантимиров советует второму супругу обратиться в суд, чтобы признать договор дарения ничтожным. Истцу нужно доказать, что на самом деле жилье приобрели на их семейные средства. Сделать это не так легко. В деле № 8Г-6585/2021 суд не признал совместным дом. Пара строила коттедж на общие средства, потом его оформили на тещу, а та подарила недвижимость дочери. Такую постройку признали личной собственностью супруги, потому что муж не смог доказать вложения денег.

Хантимиров считает, что доказательством в делах, когда супругу якобы дарят недвижимость, может выступать выписка по счету, из которой видно: муж или жена переводили родителям крупную сумму денег или снимали эти деньги со своего счета. Помогут доказать фиктивность сделки данные из налоговой, что финансовое положение родителей не позволяло им купить квартиру. Такие сведения у ФНС суд может запросить как по собственной инициативе, так и по ходатайству одного из супругов.

Еще супруг может перед разводом снять все деньги с банковских карт и вкладов, говорит Шульгина, и хранить наличку у родственников и друзей. Так партнер скрывает средства, чтобы в процессе раздела имущества не пришлось их делить. Хантимиров говорит, что найти деньги практически невозможно.

Но можно доказать, что супруг специально снял деньги со счета. В деле № 2-1677/2013 жена при помощи показаний свидетелей доказала, что супруг в личных интересах снял крупную сумму с карты. Знакомые подтвердили, что пара копила на покупку дома. Но потом отношения разладились, они заговорили о разводе и начали обсуждать, что нужно разделить хранящиеся в банке деньги. Тогда муж снял всё со счета. В итоге суд решил, что мужчина должен выплатить жене компенсацию: вернуть половину суммы, которую снял.

Общие советы юристов

Шульгина говорит, что лучше интересоваться имущественными и финансовыми вопросами семьи даже тогда, когда речи о разводе нет: контролировать крупные приобретения, не верить на слово и лично проверять, на кого оформляются семейные активы. А еще собирать информацию о приобретенных активах, сохранять чеки за крупные покупки, например антиквариат или дорогую технику. Шульгина отмечает, что многие люди не знают точный доход мужа или жены. Поэтому супруги могут тайно и раздельно годами приобретать имущество, регистрируя его на родителей или других родственников, и даже хранить деньги у третьих лиц.

Опрошенные Право.ru юристы сходятся во мнении, что самый надежный способ обезопасить себя — заключить брачный договор. Такое соглашение вносит определенность в имущественную жизнь супругов и уменьшает поле для недобросовестных действий, уверен Хантимиров.

Документ можно оформить до вступления в брак либо заключить, уже будучи парой. С помощью такой бумаги можно регулировать режим собственности супругов: установить как общий, так и раздельный или смешанный в зависимости от вида имущества. Подробнее о том, какие пункты можно внести в договор, в материале «От любви до развода: кому и зачем нужны брачные договоры».

Если брачного соглашения нет и партнер не обращал внимания на покупки супруга, то к моменту разрыва отношений лучше собрать полную информацию о совместно нажитом имуществе. Если на руках есть полный перечень объектов и документы об их оплате, информация о владельцах, получится сократить риски, что партнер скроет имущество. К расторжению брака нужно готовиться не менее тщательно, чем к свадьбе, предупреждает Дергунова.