Как проверить контрагента в казахстане
Перейти к содержимому

Как проверить контрагента в казахстане

  • автор:

Как проверить контрагента в казахстане

Проверка контрагентов Проверьте контрагента на благонадежность

Сравнение контрагентов Проверьте рейтинг компании

Косвенные связи Проверьте наличие косвенных связей

Массовая проверка Проверьте благонадежность нескольких компаний или сотрудников одновременно

Зарубежные контрагенты Изучите сведения о российских и зарубежных компаниях

Санкции Проверьте бизнес-партнера на включение в санкционные списки

Офшоры Проверьте наличие контрагента в офшорных списках

Вакансии Поиск вакансий

Резюме Поиск резюме

Поиск тендеров Найдите интересующие объявления о закупках

Поиск договоров Найдите договоры по совершенным тендерным закупкам

Планы закупок Узнайте о планирующихся тендерных закупках

Проверка штрафов Проверьте наличие штрафов, задолженностей и запретов

Проверка авто Проверьте информацию и историю авто

Массовая проверка авто Используйте массовую проверку для получения информации о нескольких авто

Поиск клиентов Получите актуальную базу контактов потенциальных клиентов

Анализ закупок Изучите динамику и получите данные о проведенных тендерных закупках

Индекс деловой активности Изучайте активность предприятий на рынке

Рейтинг налогоплательщиков Получите данные о лидерах компаний, видах деятельности и регионах

Как проверить контрагента в Казахстане и не стать жертвой мошенников

Случаи, при которых потенциальные мошенники, используя договор, похищают деньги или иные материальные блага своих добросовестных контрагентов путем их получения в виде предоплаты или полной оплаты по заключенным договорам гражданско-правового характера в Казахстане не редки. Правоохранительные органы Казахстана не регистрируют заявления о совершенном преступлении (как правило, мошенничестве), указывая, что имеет место гражданские правоотношения и заявителю лучше обратится в гражданский суд.

Однако у таких контрагентов на счетах ничего нет, и заключение договоров было использовано только с целью хищения денег у добросовестного предпринимателя. Поэтому начинать тяжбу в гражданском суде в большинстве случаев бесполезно.

Григоренко Илья Владимирович

Эксперт по праву Казахстана

Самостоятельный сбор информации не лучший вариант, так как могут возникнуть риски, связанные с получением неполной информации.

Для проверки потенциального партнера наши специалисты смогут организовать и выполнить всю необходимую работу, в том числе подобрать адвоката в Республике Казахстан. В некоторых ситуациях привлечение компетентного в таких вопросах адвоката необходимо, так как он имеет право направлять адвокатские запросы, получив которые, адресат обязан ответить в течение десяти рабочих дней, как того требует Закон Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» от 5 июля 2018 года.

Если не провести предварительную проверку контрагента бывает, что шансы взыскать уплаченный аванс путем инициирования гражданского процесса равны нулю. Некоторые российские компании пытаются это сделать, используя уголовно-правовые рычаги, а именно подачу в правоохранительные органы заявления о привлечении первого руководителя должника к уголовной ответственности по ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Казахстана.

Уголовно-процессуальный кодекс Казахстана не использует термин «возбуждение» уголовного дела. Вместо него данная стадия именуется «регистрация». Вообще УПК Казахстана в части досудебного производства по уголовному делу отличается от УПК России. Главное отличие — в Казахстане нет института доследственной проверки. Заявление регистрируется в Едином реестре досудебных расследований, после чего правоохранительные органы приступают к досудебному расследованию, обладая всей полнотой процессуальных действий, который дает Уголовно-процессуальный кодекс Казахстана.

Как правило, подача такого заявления ни к чему хорошему не приводит.

В свое время власти страны, создавая благоприятный инвестиционный климат для зарубежных инвесторов, озаботились тем, что деловые партнеры стали использовать уголовный и уголовно-процессуальный кодексы для давления на нерадивых контрагентов, которые не хотели исполнять договоры. А именно, при наличии долга, который возникал из договора, контрагент подавал заявление в полицию о регистрации уголовного дела по факту мошенничества в виде неуплаты задолженности. Заявление регистрировалось, после чего должник мог почувствовать на себе все прелести уголовно-процессуального закона (выемка документов, блокировка счетов, изъятие компьютеров, избрание в отношении директора организации меры пресечения в виде содержания под стражей и т.д).

Нормативное постановление Верховного Суда РК от 29.06.2017г №6 «О судебной практике по делам о мошенничестве» говорит о том, как следует разграничивать мошенничество от гражданско-правовых отношений, а также какие обстоятельства следует учитывать при определении наличия умысла, направленного на хищение путем мошенничества при договорных обязательствах.

Нормы вышеназванного Постановления Верховного Суда начнут работать только после того, как заявление об уголовном правонарушении будет зарегистрировано в едином реестре досудебных расследований и начнется досудебное расследование.

Таким образом, если сделка не признана недействительной, мнимой или притворной, то по факту ее нарушения заявление о мошенничестве зарегистрировано не будет и, как следствие, невозможно проверить был или не был умысел у руководителя должника на совершение хищения путем мошенничества при заключении договора, следовательно, нормы Постановления Верховного Суда Казахстана от 29.06.2017г №6 «О судебной практике по делам о мошенничестве» — не заработают.

Как проверить контрагента из Казахстана?

Если вам необходимо проверить контрагента из Казахстана, то вам помогут следующие сервисы.

Поиск налогоплательщиков. Можно узнать о суммах налогов, уплаченных компанией за последние 5 лет. http://kgd.gov.kz/ru/services/taxpayer_search

Реестр должников. Здесь можно посмотреть возбужденные исполнительные производства. ⠀ http://www.adilet.gov.kz/ru/kisa/erd

Проверка задолженности по налогам. Посмотрите, есть ли у фирмы долги по налогам.

Проверка контрагента из Казахстана

Для российского бизнеса отсутствие таможенных пошлин и декларирования — одни из главных плюсов сотрудничества с партнерами из Казахстана. Однако любая международная сделка, даже внутри ЕАЭС, связана с рисками. Предусмотреть их поможет детальная проверка контрагента в Контур.Фокусе.

Чтобы проверить компанию, ее филиал или представительство, а также предпринимателя, переключите страновой указатель в строке поиска. Выберите в списке Республику Казахстан. Вы можете искать потенциальных контрагентов в режиме онлайн по любому идентификатору:

  • БИН;
  • названию;
  • ФИО предпринимателя или руководителя.

Настройки поиска в Контур.Фокусе

Настройки поиска в Контур.Фокусе

Поиск компаний по БИН

БИН — бизнес-идентификационный номер — присваивается компаниям, которые работают в Казахстане. Номер можно назвать аналогом ИНН в России, так как это ключевой идентификатор организации.

Компании получают идентификационный номер при регистрации в Госкорпорации «Правительство для граждан». БИН состоит из 12 цифр. Номер уникален, поэтому искать и проверять контрагентов по нему можно быстрее всего.

В Фокусе вы можете проводить проверку контрагентов из Казахстана. Для этого достаточно ввести БИН или название организации в строку поиска. Если компания зарегистрирована, откроется ее карточка в сервисе.

Проверка компании из Казахстана по БИН

Проверка компании из Казахстана по БИН

Предприниматели в Казахстане, которые регистрируют бизнес в форме совместного предпринимательства, также получают БИН. Однако, если человек оформляет ИП в форме личного предпринимательства, у него будет только ИИН — индивидуальный идентификационный номер. Этот номер присваивается всем гражданам Казахстана.

Проверьте контрагента-ИП в Фокусе. Для этого введите известные о предпринимателе данные в строку поиска, например, имя и фамилию.

Проверка ИП из Казахстана по БИН

Проверка ИП из Казахстана по БИН

Еще в карточке контрагента вы можете увидеть РНН — регистрационный номер плательщика. Этот идентификатор применялся в Казахстане до 2013 года. Сейчас номер не используется — его заменил БИН. Зная номер, вы можете быстро провести проверку потенциального контрагента.

Проверить контрагента из Казахстана по БИН

Регистрационные данные

Проверьте потенциальных контрагентов в Фокусе до заключения договоров. Это поможет убедиться в благонадежности компании и избежать финансовых рисков по сделке.

При введении реквизитов компании или ИП в строку поиска откроется карточка контрагента в сервисе. На странице вы увидите:

  • тип и название организации;
  • количество сотрудников;
  • дату и место регистрации;
  • вид деятельности;
  • данные о руководителе;
  • номер телефона и сайт.

Регистрационные данные компании в Контур.Фокусе

Регистрационные данные компании в Контур.Фокусе

Когда компания переезжает или меняет название, информация об этом попадает в блок «История». Вы можете посмотреть, какие наименование и адрес были у контрагента раньше.

Блок История в карточке компании

Блок «История» в карточке компании

Если директор руководит сразу несколькими фирмами, Фокус покажет число таких компаний. Чтобы увидеть полный список, кликните на значок поиска. Затем вы можете перейти в карточку каждой компании, чтобы изучить ее деятельность более подробно.

Информация о руководителе компании

Информация о руководителе компании

Экспресс-отчеты, выписки и бизнес-справки

Что такое экспресс-отчет

Экспресс-отчет о контрагенте из Казахстана — это документ с ключевой информацией о компании и рисками сотрудничества с ней. Отчет состоит из реквизитной части и основой. В основной собраны существенные и благоприятные факты в деятельности контрагента. Фокус оценивает каждый факт и подсвечивает его цветовым индикатором.

Красный индикатор должен насторожить. Он указывает на следующие факты:

  • компания больше не работает;
  • находится в реестре налогоплательщиков, признанных банкротами или недействующими.

Желтый индикатор говорит о фактах в деятельности компании, которые требуют особого внимания:

  • зарегистрировалась менее двух месяцев назад;
  • найдена в особых реестрах;
  • находится в реестре недобросовестных поставщиков;
  • участвовала в судебных делах в качестве ответчика за последние 12 месяцев;
  • имеет задолженности по налогам и сборам;
  • сменился руководитель менее шести месяцев назад;
  • сменился юридический адрес менее шести месяцев назад.

Зеленый индикатор свидетельствует о надежности компании:

  • выигрывала госконтракты, уплачивала налоги и участвовала в судах в качестве истца или участника за последние 12 месяцев;
  • сдавала финансовую отчетность;
  • имеет действующие сертификаты и декларации;
  • публикует объявления об открытых вакансиях;
  • не имеет признаков банкротства;
  • не упоминается в особых реестрах;
  • не имеет задолженностей по налогам и сборам.

Вы можете скачать экспресс-отчет в карточке контрагента в блоке «Автоматическая проверка».

Что такое выписка из ГБД ЮЛ

В Казахстане реестр организаций и предпринимателей ведет НАО «Государственная корпорация» «Правительство для граждан». Сведения о компаниях агрегируются в государственной базе данных «Юридические лица» (ГБД ЮЛ). Официальную выписку о каждой компании вы можете получить в Фокусе.

Выписка о компании из ГБД ЮЛ — это многостраничный документ со всеми регистрационными данными. На первой странице доступна следующая информация:

  • дата выдачи выписки;
  • название организации;
  • БИН;
  • регистрирующий орган;
  • вид регистрации;
  • статус;
  • дата последней перерегистрации;
  • дата первичной регистрации;
  • головная организация;
  • первый руководитель;
  • учредитель и участники;
  • количество участников;
  • вид деятельности;
  • местонахождение.

Также из выписки вы можете узнать об изменениях, которые вносили в учредительные документы. Например, о том, что в компании сменился состав участников. Еще в выписку попадают данные о филиалаха и представительствах. Филиалов нет? Это также будет указано. Кроме того, в выписке отражается информация об обременении на долю учредителя юридического лица и об участии учредителя в других организациях.

Что такое бизнес-справка

Еще для проверки потенциальных партнеров вы можете заказать бизнес-справки. Они предоставляются как о компаниях, так и о предпринимателях. Бизнес-справка — это досье о контрагенте из Казахстана на русском языке. В справке больше информации, чем в выписке. Вы можете изучить не только данные, которые содержатся в реестре юридических лиц, но и другие сведения.

Например, в бизнес-справке о компании будут:

  • контакты фирмы;
  • информация об исполнительных производствах;
  • сведения о проверках контролирующих органов;
  • тендеры и товарные знаки;
  • подробные сведения о руководителе и учредителях.

Эти и другие данные пригодятся для принятия решения о начале сотрудничества с иностранным контрагентом.

Кроме идентификационных данных в бизнес-справке о предпринимателе вы также получите сведения об исполнительных производствах, тендерах, товарных знаках и другой важной информации, которая поможет сформировать представление о надежности иностранных партнеров.

Как заказать выписку или бизнес-справку

В карточке каждого контрагента есть блок «Расширенные сведения». В нем вы можете заказать выписку или бизнес-справку. Выписка стоит 250 рублей и формируется в течение рабочего дня. Бизнес-справка — 2500 рублей, она готовится до двух рабочих дней.

Расширенные сведения в Контур.Фокусе

Расширенные сведения в Контур.Фокусе

Вы можете заказать любой из этих документов прямо в Фокусе. Для этого пополните баланс на «Расширенные сведения». Стоимость запрошенной справки или выписки вычитается из общей суммы.

Заказ выписки и бизнес-справки в Контур.Фокусе

Заказ выписки и бизнес-справки в Контур.Фокусе

Когда справка или выписка будет готова, уведомление придет на электронную почту, которую вы используете для входа в сервис. Также документ можно будет скачать в разделе «Расширенные сведения» в Фокусе.

Изучать документы и проводить проверку благонадежности контрагента рекомендуем до начала сотрудничества.

Налоги и сборы

Платит ли контрагент налоги? Ответить на этот вопрос поможет аналитика в блоке «Налоги и сборы». Сумма уплаченных отчислений в бюджет отображается в национальной валюте Казахстана — тенге. Если есть сведения о налоговой задолженности, вы также увидите это.

Статистика по налогам в Контур.Фокусе

Статистика по налогам в Контур.Фокусе

Чтобы изучить статистику, нажмите кнопку «Подробнее» — откроется отдельная вкладка. Вверху страницы Фокус покажет динамику по уплате налогов по итогам каждого года. Ниже отобразится таблица выплат за каждый налог:

  • социальный;
  • земельный;
  • транспортный;
  • НДС за товары и услуги;
  • отчисления в пенсионный фонд и другие.

Вы также можете посмотреть данные по возвратам.

Динамика по уплате налогов в Контур.Фокусе

Источник информации — Комитет государственных доходов Министерства финансов республики Казахстан. Данные обновляются ежедневно.

Проверить контрагента из Казахстана по БИН

Финансовая отчетность

Еще один источник данных о платежеспособности контрагента — финансовая отчетность. Данные отображаются у организаций публичного интереса. В Казахстане к ним относятся:

  • акционерные общества;
  • организации, доля в уставном капитале которых принадлежит государству;
  • хлебоприемные предприятия;
  • организации-недропользователи и другие (пп. 7 ст. 1 Закона Республики Казахстан от 28.02.2007 «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»).

Отчетность таких компаний публикуется на портале депозитария финансовой отчетности и также доступна в сервисе.

Блок «Финансовая отчетность» отображается на сводке. Вы можете изучить данные по итогам каждого года: посмотреть данные о прибыли и убытках, совокупном доходе, изменениях в капитале организации.

Данные финансовой отчетности

Данные финансовой отчетности

Госзакупки

Если предприниматель участвовал в государственных закупках в качестве поставщика или заказчика, на сводке появится блок «Госзакупки». Фокус покажет, сколько контрактов исполнил контрагент и на какие суммы.

Данные об участии контрагента в госзакупках

Данные об участии контрагента в госзакупках

Перейдя во вкладку «Госзакупки», вы можете изучить более подробную аналитику. На странице отобразятся данные об исполненных, действующих и проигранных закупках. Фильтры позволяют выбрать нужную категорию. Например, вы можете отметить закупки, в которых участвовал контрагент в течение последних 12 месяцев.

Также на странице доступны подробные данные по каждому договору:

  • статус и номер;
  • предмет закупки;
  • сумма контракта;
  • сведения о заказчике и поставщике.

Информацию обо всех договорах можно сохранить в форматах XLSX, DOCX и PDF.

Информация о договорах

Информация о договорах

Еще стоит обратить внимание, внесен ли контрагент в перечень ненадежных поставщиков или реестр недобросовестных участников госзакупок. В эти списки попадают поставщики, которые нарушают условия контракта. Если контрагент включен в список, информация также отобразится на сводке. Анализ этих данных особенно важен при проверке потенциальных поставщиков.

Данные перечня ненадежных поставщиков

Данные перечня ненадежных поставщиков

Списки публикуются на сайте фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» и на портале госзакупок Казахстана. Данные обновляются ежедневно.

Особые реестры

Сделать выводы о контрагенте поможет информация из реестра неблагонадежных плательщиков Казахстана. Он включает в себя сведения о компаниях-банкротах, недействующих организациях, лжепредприятиях и других. Всего — шесть различных списков:

  • бездействующие;
  • отсутствующие по юридическому адресу;
  • банкроты;
  • компании, регистрация которых признана недействительной;
  • лжепредприятия;
  • реорганизованные с нарушением норм налогового кодекса.

Из названия понятно, по какому основанию компании и предприниматели попадают в реестр. Если контрагент включен в один из списков, на сводке появится блок «Особые реестры». Фокус покажет название перечня и дату включения в него контрагента.

Проверка по реестру неблагонадежных плательщиков

Проверка по реестру неблагонадежных плательщиков

Если проверяемая компания или предприниматель не включены ни в один из этих списков, вы также увидите это на сводке.

Проверить контрагента из Казахстана по БИН

Филиалы и представительства

В Фокусе вы можете получить информацию не только о головной организации, но и филиалах. Чаще всего их открывают промышленные холдинги, банки и другие крупные компании.

Если у организации есть действующие филиалы и представительства, в карточке появится соответствующий блок. Сервис покажет:

  • название компании;
  • БИН;
  • юридический адрес;
  • дату регистрации.

Сведения о филиалах и представительствах

Сведения о филиалах и представительствах

Кликнув по названию, вы можете перейти в карточку организации. На ее странице в сервисе будет указано, что это филиал или представительство головной организации.

Сертификаты и декларации соответствия

Есть товары, на которые нужно обязательно оформить сертификат или декларацию соответствия. Как правило, эти документы требуются производителям и импортерам.

Сертификаты и декларации позволяют подтвердить качество продукции и ее соответствие стандартам, принятым в Казахстане. В стране технические регламенты установлены Законом Республики Казахстан от 30.12.2020 № 396-VI «О техническом регулировании».

Если контрагент получал документы на свою продукцию, в карточке появится блок «Сертификаты и декларации соответствия». Фокус покажет, сколько у компании действующих и истекших документов на товары.

Информация о сертификатах и декларациях соответствия

Информация о сертификатах и декларациях соответствия

Вы можете перейти во вкладку, чтобы изучить разрешительные документы более подробно. На странице Фокус покажет:

  • номер сертификата и декларации;
  • на какую продукцию выдан документ;
  • его тип;
  • срок действия;
  • роль заявителя;
  • данные эксперта-аудитора.

Информацию обо всех сертификатах и декларациях можно сохранить в форматах XLSX, DOCX или PDF.

Информация о действующем сертификате соответствия

Информация о действующем сертификате соответствия

В Фокус сведения загружаются из Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии.

Выездная проверка

Еще один элемент комплексного анализа контрагента — выездная проверка адреса. Возможность позволяет оценить, есть ли в компании ресурсы и сотрудники для исполнения договора. Эксперт сервиса приедет по юридическому адресу организации, а вы получите подробный отчет с фотографиями.

В Казахстане выездная проверка адреса доступна в столице Республики — Нур-Султане и в крупнейшем по численности населения городе страны — Алматы. Заказать отчет вы можете прямо из Фокуса. На странице организаций и предпринимателей, зарегистрированных в Нур-Султане и Алматы, отображается блок «Отчет о выездной проверке».

Кнопка для заказа отчета о выездной проверке

Кнопка для заказа отчета о выездной проверке

Кликните на кнопку «Узнать подробности и заказать», откроется форма для заказа отчета. При заполнении вы можете указать особенности проверки.

Форма заказа отчета о выездной проверке адреса

Форма заказа отчета о выездной проверке адреса

Отчет о выездной проверке готовится до трех рабочих дней. Когда документ будет сформирован, он появится в карточке компании в Фокусе и в разделе «Расширенные сведения». Стоимость одного отчета вычитается из суммы на балансе.

Своевременная проверка позволяет выявить недобросовестных контрагентов, а значить, избежать финансовых и налоговых рисков по сделке.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *