Как подать заявление о мошенничестве
В Украине появляется все больше мошенников. Они придумывают новые способы изъятия денег. Правонарушители могут спекулировать на ваших чувствах и сделать что угодно, лишь бы завладеть вашим имуществом. Каждый раз мошенники придумывают новые схемы, поэтому никто не может быть уверен в том, что он не станет жертвой их злодеяний.
Учитывая это, украинцы должны понимать четкий алгоритм действий, которого нужно придерживаться в случае, если они стали жертвами мошенников.
Потерпевший может обратиться в правоохранительные органы и написать заявление о преступлении, которое было совершено в отношении этого человека.
В нем потерпевшему необходимо четко описать все события, которые привели к тому, что мошенники завладели его имуществом.
Факты ICTV расскажут вам, как правильно написать и куда подать заявление о мошенничестве.
Шаг 1. Оформите заявление о мошенничестве
Для того, чтобы ваше заявление было принято правоохранителями, нужно правильно его оформить.
В первую очередь следует внести следующие данные:
Шаг 2. Опишите ситуацию, в которую вы попали
После этого вам нужно четко описать событие, которое с вами произошло, и то, каким образом было совершено уголовное преступление.
В этой части заявления важно приводить доказательства, которые могли бы подтвердить факт совершения преступления.
Шаг 3. Укажите статью 190 Уголовного кодекса Украины
В заявлении следует указать предварительную правовую квалификацию преступления. Если вы стали жертвой мошенников, вам нужно указать статью 190 Уголовного кодекса Украины.
В ней прописано, что завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием потерпевшего предусматривает уголовную ответственность.
Шаг 4. Поставьте дату и подпись
В конце вам нужно указать дату, когда вы подавали заявление, и поставить подпись.
Ниже приведен образец заявления о совершении мошенничества.
Шаг 5. Подайте заявление о мошенничестве
Человек, в отношении которого было совершено преступление, может обратиться в полицию с соответствующим заявлением.
Подать заявление о мошенничестве можно несколькими способами:
Для этого вам нужно перейти на сайт Национальной полиции Украины и заполнить данные в электронном формате.
После того, как ваше заявление было утверждено, вы можете следить за его статусом в Едином реестре досудебных расследований.
Куда обращаться, если перевел деньги мошенникам?
Мошенники не устают придумывать новые схемы обмана россиян и совершенствуют старые уловки. Одна из последних — автодозвон. Если раньше человека буквально «бомбили» с неизвестных номеров, то сейчас к ним присоединилась бот по имени Людмила. Когда человек берет трубку, то приветливый женский голос заявляет: «Добрый день, это Людмила, очень приятно, я вам перезвоню». После этого звонок тут же завершался. Таким образом мошенники проверяют активность номеров и одновременно ищут потенциальных жертв. Ими становятся те, кто, не дожидаясь, перезванивают неизвестной Людмиле. Впоследствии аферисты выманивают деньги под видом банковских сотрудников, полицейских, друзей, попавших в беду родственников или, например, создают в мессенджерах группы инвестиционных проектов. Они предлагают вложить в перспективную разработку небольшую сумму, чтобы через короткое время получить первый доход. Но вернуть или вывести деньги оттуда невозможно.
Куда обращаться если перевел деньги мошенникам?
Официальный интернет-ресурс «Объясняем.рф» рекомендует:
- Подать заявление в ближайшем отделении полиции или онлайн на сайте МВД во вкладке «Прием обращений». Помимо онлайн бланка, можно прикрепить заявление в свободной форме с указанием личных данных, реквизиты карт или счета злоумышленников (если вы их знаете), все известные данные аферистов (сайты, номера, электронные и почтовые адреса, скриншоты, банковские выписки и банковские чеки о переводах, если вы получали от мошенников какие-то документы — добавьте их тоже). В течение 30 дней полиция проведет проверку и решит вопрос о возбуждении уголовного дела.
- Обязательно известите о мошенничестве ваш банк. Напишите заявление, указав номер счета, куда были переведены деньги. Центробанк ведет специальную базу мошенников. Сотрудники банка сверятся с ней, и, если на этот номер уже поступало много жалоб, то кредитная организация вправе его заблокировать и запретить выводить украденные деньги.
Что делать, если в МВД завели уголовное дело по факту мошенничества?
По данным сервиса «Финансовая культура», необходимо в срочном порядке подать следователю гражданский иск о возмещении ущерба с преступников (укажите в заявлении, что мошенники нанесли вам не только имущественный, но и моральный вред).
«Иск повысит ваши шансы вернуть украденное — на его основании полицейские смогут арестовать счета злоумышленников, как только их найдут. Конечно, при условии, что мошенники не успеют спрятать или потратить награбленное. После блокировки счетов аферисты потеряют к ним доступ. А когда суд признает их виновными, вы сможете рассчитывать на компенсацию ущерба», — отмечают эксперты сервиса.
Также можно подать коллективный иск, если вы и другие люди потеряли деньги в одном и том же сомнительном проекте. Найти соратников по несчастью (потребуется не менее 20 пострадавших) можно в интернете.
Если полиция отказала в возбуждении дела, обратитесь в прокуратуру или в суд.
Что важно знать?
Специалисты Центробанка никогда не звонят сами и не направляют физлицам копии банковских документов.
Работники коммерческих банков не запрашивают по телефону личные и финансовые данные клиентов, в том числе трехзначный код на обороте карты и код из СМС для подтверждения перевода (платежа).
Не сообщайте незнакомым лицам паспортные данные и данные своей банковской карты.
Эксперты в области информационной безопасности не рекомендуют использовать в беседе с мошенниками слова «да», «нет» и «я», чтобы обезопасить свои биометрические данные.
Как только абонент начинает вам рассказывать о безопасности ваших денег, сразу кладите трубку.
Если у вас все же возникли какие-то подозрения относительно целостности вашего счета, то самостоятельно перезвоните в свой банк по номеру телефона, указанному на банковской карте или на официальном сайте кредитной организации.
Как написать и подать заявление в полицию о мошенничестве: образец, основания для подачи и куда обратиться?
Когда человек становится жертвой мошенничества, важно знать, каким образом подать заявление в полицию. Наши личные данные часто доступны мошенникам, и никто не застрахован от попыток преступников использовать их для собственных корыстных целей. Однако, основания для подачи заявления в полицию должны быть убедительными и строго формализованными, чтобы обеспечить успешность следствия и наказание виновных.
Прежде всего, перед подачей заявления необходимо собрать и организовать всю информацию о происшествии, включая любые доказательства и свидетельства. Важно описать все подробности, начиная с даты и времени события, места его совершения, а также названия и контактные данные свидетелей. Текст заявления должен быть составлен четко и ясно, без излишнего эмоционального подкраса, исключительно на основе фактов и доказательств.
Когда заявление готово, его следует подать в полицию. Это можно сделать, обратившись в полицейский участок в своем районе или написав заявление через официальный веб-сайт полиции. При подаче заявления на мошенничество в полицию важно приложить все собранные доказательства и идентифицировать потенциальных подозреваемых, если таковые имеются. Полиция будет проводить расследование по полученному заявлению и принимать меры по пресечению мошеннической деятельности.
Мошенничество является серьезным преступлением, которое может нанести значительный ущерб как физическим, так и материальным лицам. Поэтому ни в коем случае нельзя игнорировать факты мошенничества и оставаться бездействующим. Необходимо незамедлительно подать заявление в полицию, чтобы остановить действия мошенников и предотвратить несчастные случаи в будущем.
Основания для подачи заявления
Для подачи заявления в полицию об мошенничестве необходимо иметь убедительные основания. Такие основания могут быть следующими:
- Получение ложной информации о предлагаемом товаре или услуге, которая привела к финансовым потерям;
- Обман при сделке, когда продавец или исполнитель не выполнил своих обязательств, получив предварительную оплату;
- Незаконное использование банковских данных или кража денежных средств через онлайн-платежи;
- Получение фальшивых документов, например, удостоверений личности или документов на недвижимость, с целью мошенничества;
- В случае вымогательства или угрозы физической расправой в целях вымогательства денег или имущества.
Подобные основания позволяют считать мошенничество фактом преступления и являются достаточной причиной для подачи соответствующего заявления в полицию. При этом необходимо собрать все улики и доказательства, которые помогут в расследовании данного преступления.
Процесс подачи заявления
Основания для подачи заявления в полицию о мошенничестве могут быть разными. Это может быть случай, когда вы стали жертвой мошенников и понесли финансовый ущерб, либо была нарушена ваша частная или деловая безопасность. В любом случае, если у вас есть основания подозревать мошенничество, вам следует обратиться в полицию.
Для подачи заявления в полицию о мошенничестве необходимо заполнить специальную форму заявления, предоставляемую в отделении полиции. В заявлении необходимо указать все известные данные о преступлении и мошеннике: их полное имя, фотографию, описание событий, иные детали, которые могут помочь правоохранительным органам разобраться в ситуации. Также необходимо указать контактную информацию, по которой вас смогут связаться для получения дополнительной информации.
Поданные заявления рассматриваются полицией на предмет возможного мошенничества. Если в заявлении указано достаточно оснований для дальнейшего расследования, дело передается в отделение полиции, где проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление виновных лиц и сбор доказательств.
Необходимые документы для подачи заявления
При подаче заявления в полицию о мошенничестве необходимо предоставить определенный набор документов. Эти документы помогут полиции и следственным органам провести расследование и выяснить все обстоятельства происшедшего.
- Паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность.
- Документация, свидетельствующая о мошеннических действиях: копии договоров, платежных поручений, переписки, фотографий, аудио- или видеозаписей, свидетельских показаний и других доказательств (если таковые имеются).
- Выписки со счета или другие документы, подтверждающие факт ущерба или украденных сумм или имущества.
- Другие документы, которые могут быть полезными для расследования, например, справки с места работы, выписки с видеонаблюдения, экспертные заключения и прочее.
Если вы являетесь свидетелем или очевидцем мошеннических действий, вам также рекомендуется предоставить все возможные документы, которые могут помочь в расследовании, включая ваше письменное показание или заявление.
Необходимо отметить, что при подаче заявления все документы должны быть предоставлены в оригинале или копии, заверенные уполномоченным лицом. Также, следует иметь в виду, что возможно потребуется предоставить дополнительные документы в ходе расследования, по требованию следственных органов.
Как написать заявление
Для подачи заявления в полицию о мошенничестве необходимо следовать определенной структуре и описать все основания для подозрения в совершении преступления.
В начале заявления следует указать свои персональные данные, такие как имя, фамилия, дата рождения и контактная информация, чтобы полиция могла связаться с вами для получения дополнительных сведений. Описывая ситуацию, где произошло мошенничество, следует использовать четкие и точные факты с указанием даты, времени и места совершения преступления.
Основания для подозрения могут включать необычное поведение других личностей, наличие поддельной документации или других доказательств, свидетельские показания и т.д. В заявлении необходимо описать действия потенциального мошенника, по возможности представлять сведения о его внешности или иного необходимого опознавательного знака.
Лучше всего предоставить полиции всю доступную информацию, включая копии любой соответствующей документации или записей связанных со сделками или общением с мошенником. Если у вас есть свидетельства или другие доказательства, следует также включить их в заявление.
Куда подать заявление
Если вы стали жертвой мошенничества или преступления, связанного с мошенничеством, необходимо немедленно подать заявление в полицию. Это можно сделать в ближайшем отделении полиции, расположенном по месту жительства или месту совершения преступления.
Перед подачей заявления необходимо предоставить всю доступную информацию о мошеннике или преступлении. В заявлении следует указать основания для подозрения в мошенничестве, перечислить все незаконные действия, совершенные в отношении вас, а также привести доказательства, если они имеются.
Основаниями для подачи заявления могут быть, например, незаконные денежные переводы, фальшивые документы или подделка подписи. Важно указать все факты и детали, чтобы полиция могла провести расследование.
Кроме того, перед подачей заявления можно обратиться в правозащитные организации или юридические службы, которые помогут вам составить правильное заявление и дадут рекомендации по дальнейшим действиям. Это особенно важно, если у вас нет опыта в таких вопросах или если дело сложное и требует профессиональной помощи.
Важно помнить, что подача заявления в полицию является первым шагом на пути к наказанию мошенника и восстановлению своих прав. Поэтому не откладывайте подачу заявления и действуйте в соответствии с законом.
Важные советы при подаче заявления
При подаче заявления о мошенничестве в полицию, необходимо придерживаться определенных правил и рекомендаций, чтобы увеличить шансы на успешное расследование дела.
1. Заботьтесь о своей безопасности. Перед тем, как подать заявление, убедитесь, что вы находитесь в безопасном месте и никто не наблюдает за вами. Если вы чувствуете себя угрожаемым, обратитесь за помощью к официальным представителям закона.
2. Соберите все необходимые доказательства. Для эффективного расследования вашего дела необходимо предоставить полиции все доступные доказательства мошенничества. Сохраните все переписки, электронные письма, чеки, квитанции и другие документы, которые могут подтвердить факт мошенничества.
3. Опишите случай максимально подробно. В заявлении следует указать все важные детали и обстоятельства, связанные с мошенничеством. Укажите дату и время совершения преступления, конкретные суммы, участников, все обещания и обещанные услуги, а также последствия, которые они повлекли за собой.
4. Укажите свои контактные данные. Для связи с вами полиции потребуются ваши контактные данные, такие как номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес. Убедитесь, что вы указываете актуальную информацию, чтобы в случае необходимости полиция могла связаться с вами.
5. Обратитесь к специалистам. Если у вас есть сомнения или вопросы относительно подачи заявления, обратитесь к юристу или специалисту в области борьбы с мошенничеством. Они могут помочь вам сформулировать заявление и предоставить необходимые рекомендации для успешного расследования дела.
Как защититься от обвинений в мошенничестве
База знаний
Если вас обвиняют в мошенничестве, можно попасть под УК РФ, а в дальнейшем и за решетку. Суть обвинения заключается в получении неправомерной выгоды посредством обманных или иных действий. При этом потерпевшая сторона передает деньги или собственность с уверенностью, что поступает правильно. В такой ситуации трудно рассчитывать на собственные силы, ведь речь идет об обвинении по статье 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Ниже рассмотрим, куда обращаться в такой ситуации, и как защищаться от ничем не подкрепленных обвинений.
Мошенничество: общие положения
В статье 159 УК РФ сказано, что мошенничество — преступное деяние, которое осуществляется по отношению к другому человеку посредством создания доверительной атмосферы и дальнейшего обмана. Пострадавший под влиянием второй стороны позволяет забрать какое-либо имущество без сопротивления. Задача следствия в том, чтобы доказать факт мошеннических действий. В результате злоумышленник отвечает за преступление по упомянутой выше статье.
К категории мошенничества относятся:
- Обманные конкурсы и лотереи.
- Реализация какой-либо продукции с необходимостью оплаты части стоимости товара.
- Подделка документов и увеличение таким способом стоимости продукции.
- Мошенничество с объектами недвижимости, чаще всего при сделках покупки-продажи.
- Мошеннические действия в секторе ЖКХ и сфере управления многоэтажными объектами.
- Совершение преступных деяний на работе.
- Преступления в банковской сфере связанные с кредитами и иными финансовыми услугами.
Указанный выше перечень можно продолжать бесконечно. Причина в том, что в ст. 159 УК РФ слишком поверхностно рассматривается вопрос мошенничества и нет точного определения этого термина. Следовательно, под эту категорию подпадают многие преступные деяния.
Ложное обвинение
Заявитель обязан подкреплять слова доказательствами. В ином случае уже он может стать жертвой преследования со стороны правоохранительных органов. Такая ситуация возможна в следующих случаях:
- Голословное, то есть не подкрепленное доказательствами обвинение со стороны другого человека. Обвинитель не понимает сути преступления и при этом обращается в правоохранительные органы по первому (в том числе надуманному) поводу.
- Специальный наговор. В таком случае обвинитель ставит первостепенной задачей обвинить другого субъекта в преступлении, которое тот не совершал. Конечная цель заключается в том, чтобы ухудшить репутацию другого человека или даже посадить его в тюрьму. Такие действия считаются преступлением.
- Обвинитель не обвиняет заявителя, но при этом просит проверить, имеется ли факт совершения преступного деяния.
В ст. 159 УК РФ предусмотрено много ситуаций, когда партнеры обвиняют друг друга в противоправном поведении для вытеснения с рынка. При этом они предлагают проверить деятельность контрагента и озвучивают заведомо поддельное доказательство вины. Такие ситуации нередко случаются в бизнес-сфере.
Похожие ситуации возможны и в случае со страховщиками, которые не желают выплачивать деньги в полном объеме. Для этого они заявляют о факте мошенничества со стороны страхователя. Они утверждают, что автовладелец специально попал в ДТП или создал условия для страхового случая и получения выплат.
Что делать в случае обвинения
Люди часто не представляют, что делать, и куда обращаться, если их обвиняют в мошенничестве. Их вводит в ступор ситуация, когда знакомый человек вдруг заявляет о противоправных действиях, которых на практике могло и не быть. Он обращается в полицию и рассказывает о попытке завладения имущества в корыстных целях во время доверительных отношений.
Если вас пытаются привлечь к ответственности по ст. 159 УК РФ, необходимо срочно идти к юристу и просить у него защиты. Попытки предпринять шаги по «усмирению» заявителя не дают результата. Если другой человек решит обвинить в мошенничестве для получения какой-либо выгоды, он вряд ли заберет заявление о мошенничестве. Представители полиции обязаны среагировать и открыть дело.
Важно учесть, что на начальной стадии уголовного дела обвиняемая сторона вправе рассчитывать на помощь адвоката. Это правило действует всегда и не зависит от преступного деяния. Но здесь имеется риск, что назначенный защитник не проявит необходимого рвения в защите интересов клиента. В таком случае может потребоваться помощь платного юриста по уголовным делам.
Полезные советы
Если на вас наваливаются обвинения в мошенничестве, следуйте простым советам:
- Откажитесь от участия в любых мероприятиях по расследованию дела без привлечения адвоката.
- Ни в коем случае не ставьте подпись ни в одном документе без совета с юристом.
- Не пытайтесь решить вопрос мирным путем с якобы потерпевшим, который подал заявление. Он может обернуть это против вас и обвинить в дополнительном давлении.
- Внимательно подойдите к сбору доказательной базы и ее передаче по требованию полиции. Важно учесть, что именно письменные документы лежат в основе любого дела.
- Слушайтесь адвоката и следуйте выработанной стратегии. Это актуально для всех этапов разбирательства.
При создании плана защиты важно доказать, что обвинение несет незаказной характер, а обвинитель заинтересован в привлечении якобы мошенника к ответственности. Для решения этого вопроса необходимо предъявить адвокату мельчайшие детали дела. Если у обвинителя на руках 100-процентная доказательная база, задача адвоката оказать максимальную помощь и минимизировать уровень ответственности.
Для решения задачи адвокат должен свести к минимуму реальный размер нанесенного ущерба для переквалификации дела на менее тяжкий состав. Кроме того, если юристу удастся доказать минимальность ущерба (до 1000 рублей), дело могут переквалифицировать на административное правонарушение. Наказание по таким делам много меньше, чем уголовное преследование.
Чем поможет квалифицированный юрист
Эксперты рекомендуют обратиться к юристу в случае, когда из полиции приходит информация о факте поступления обвинения, выраженном в подаче заявления. Если затянуть с ответом и действовать на более поздней стадии, решить вопрос будет трудно. Правоохранительные органы отправляют уведомление только в том случае, если на руках имеется достаточная доказательная база для старта процесса по ст. 159 мошенничество.
Бездействовать не нужно, ведь в случае успеха обвинения можно получить крупный штраф или оказаться в тюрьме на срок до двух лет. При наличии отягчающих факторов срок заключения может быть еще выше.
Адвокатская помощь подразумевает конкретные меры, подразумевающие следующие шаги:
- Внимательное рассмотрение дела, изучение фактов и доказательств обвиняемого. Сразу проводится проверка действительности обвинения, имеет ли место фальсификация информации.
- Помощь в опровержении обвинения и составлении обжалования. Если это требуется, оформляется встречное исковое заявление в суд, формируется план защиты.
- Поддержка в сборе материалов для опровержения.
- Участие в судебных заседания, создание стратегии защиты против обвинения.
В процессе судебного разбирательства юрист остается все время с клиентом и выявляет факт обмана, если таковые имеются, доказывает невиновность клиента.
Итоги
Обвинение в мошенничестве несет серьезные риски. Вот почему нельзя оставаться в стороне и наблюдать за разрешением ситуации. Если своевременно не принять меры, можно оказаться за решеткой, и тогда уже никто не сможет спасти от крупного штрафа, принудительных работ или даже тюрьмы.