Declaration of trust что это

Образец трастовой декларации

Трастовая декларация (анг.-Declatation of trust) это документ, подписанный номинальным акционером, который определяет реального бенефициара компании.

Ниже представлен перевод стандартной трастовой декларации, которая входит в комплект документов, если в компании есть номинальный акционер или партнер. Следует упомянуть и о том, что трастовая декларация является документом, необходимым для открытия счета в любом банке. Данный документ определяет реального бенефициара компании.

Я, ФАМИЛИЯ ИМЯ, АДРЕС этим заявляю и подтверждаю, что владею КОЛИЧЕСТВО акций стоимостью N каждая (далее «названные акции») в НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ, компании, зарегистрированной в СТРАНА (далее «Компания») на мое имя как номинального представителя ИМЯ (далее «Владелец»), и я обязуюсь не передавать или не использовать данные акции без указаний Владельца, которые могут поступать время от времени. Более того, я полностью передаю Владельцу право на получение всех дивидендов, которые могут быть объявлены по названным акциям, вместе со всеми видами прибыли и другими средствами, которые могут подлежать выплате по названным акциям время от времени, а также все другие средства и прибыли, которые могут быть выплачены нам в отношении названных акций, и далее обязуюсь использовать свое право голоса как владельца названных акций таким образом и с такой целью, которую время от времени укажет или определит Владелец.

О чем говорится в трастовой декларации и декларации бенефициара

Трастовая декларация в офшорной компании представляет собой документ, регламентирующий права номинального акционера предприятия. Бенефициар, имея на руках такой документ, получает возможность контролировать действия номинала. Какие сведения содержатся в декларации бенефициара и трастовой декларации?

В каком случае может понадобиться услуга номинала

В офшорной индустрии практика использования номинального сервиса получила широкое распространение. При наличии номинальных директоров, акционеров и секретарей возможно решение большого количества актуальных задач, а также получения определенных преимуществ, что выражается:

• в защите репутации.

Не секрет, что далеко не каждый бизнес-проект оказывается успешным. Ряд предпринимателей, которые пытаются найти себя в других нишах, сначала «прощупывают почву» в ранее неизвестной бизнес-сфере. Это непростой процесс, на пути которого возможны и ошибки, и неудачи, и какие-то фиаско, а любой «промах» для владельца успешного бизнеса сопряжен с переживаниями за свою репутацию. Это и понятно: каждая оплошность может сыграть отрицательную роль на общий имидж компании. При таких обстоятельствах оптимальным решением будет привлечение в компанию номиналов.

Какие же требования в некоторых офшорных юрисдикциях предъявляют к резидентности руководителей:

• очень часто страны говорят о том, чтобы в руководстве компании был хотя бы один директор-резидент;
• кроме того, это касается конфиденциальности бенефициара.

Данный пункт имеет огромное значение, особенно если в стране регистрации офшорной компании существует открытый реестр, в котором содержится вся информация о директорах и акционерах предприятия в открытом доступе.

Это особенно важно, если офшорная компания выступает не в качестве самостоятельной единицы, а в связке с другими предприятиями при условии, что бенефициаром является одно и то же лицо, которое при использовании номинального акционера поможет избежать конфликта подписей.

Кроме того, важным аспектом является возрастающий рейтинг компании за счет ее регистрации в престижной юрисдикции и привлечении на работу директора-резидента.

От каких рисков можно защититься при использовании номиналов

Несмотря на то, что номинальный руководитель является своеобразным «зиц-председателем», некоторые рычаги воздействия на компанию он все же имеет. По сути, за все решения в компании ответственен бенефициар, но он действует через номинального руководителя. Как правило, злоупотребления властью со стороны номинальных директоров/акционеров/секретарей встречаются достаточно редко. Предприниматели хорошо знакомы с мерами безопасности для того, чтобы их офшор мог спокойно существовать. Одно из условий – это грамотно составленные документы.

Важнейшим аспектом можно считать наличие трастовой декларации. Этот документ обеспечивает защиту бенефициара от рисков при использовании услуг номинального акционера.

Что нужно знать о Declaration of Trust

Трастовая декларация (Declaration of Trust) – это механизм, с помощью которого владелец офшорной компании обеспечивает защиту от возможного произвола номинального акционера. Дело в том, что в трастовой декларации не прописана дата, в связи с чем бенефициар в любой момент может вернуть себе контроль над управлением офшорной компанией. В документе также подтверждается следующая информация:

• номинал должен хранить акции от имени бенефициара;
• номинал не имеет права голоса;
• номинал не может распоряжаться ценными бумагами на свое усмотрение.

Приведем пример заполнения стандартной трастовой декларации офшорной компании на Каймановых островах:

«Я, г-н (ФИО номинального держателя акций),

Родился (дата рождения),

владелец паспорта N (номер паспорта),

подтверждаю, что владею N-м количеством акций компании (название компании) , которая зарегистрирована на Британских Виргинских островах (дата инкорпорации).

Регистрация подтверждается регистрационным номером (прописать номер компании);

Регистрационный адрес расположен в офисе по адресу: (прописать адрес), зарегистрированной на мое имя в качестве представителя г-на (ФИО бенефициара), рожденного (дата рождения), Владельца паспорта N (номер паспорта).

Я принимаю на себя обязательства о нераспространении доверенных мне акций третьим лицам, а также уведомляю о том, что не имею права распоряжаться ими на свое усмотрение без надлежащих указаний со стороны настоящего Владельца.

Я передаю на хранение Владельцу Сертификат упомянутых акций и разрешаю Владельцу в любое время завершить передачу, прописав дату. Я уведомляю о том, что данный документ безотзывный, и оставляю за Владельцем право на получение дивидендов и иной прибыли, подлежащей выплате по данным акциям, а также другим средствам, которые могут быть выплачены в отношении данных акций.

Обязуюсь в том, что имеющееся у меня право голоса допустимо только в интересах Владельца и по его указанию».

В заключение стандартного трастового документа ставится подпись номинального акционера с открытой датой. В содержании трастовой декларации возможны корректировки: все зависит от поставленных задач и законодательства той юрисдикции, где зарегистрирован бизнес.

Главная функция данного документа состоит в том, что эта бумага подтверждает номинальность акционера. Суть его в том, что он играет некую роль «страховки» для бенефициара.

С какой целью используется трастовая декларация:

• для обеспечения конфиденциальности сведений реального владельца офшорной компании;
• для владения акциями от имени бенефициара;
• для владения другими активами (например, недвижимостью).

Трастовая декларация оформляется в письменной форме и должна содержать такую информацию:

• персональные данные (ФИО) реального владельца офшорной компании;
• персональные данные (ФИО или реквизиты) номинала;
• сведения об активах или ином имуществе, которым будет управлять номинал;
• идентификация личности бенефициара, который владеет акциями;
• сведения для номинального держателя акций о конкретных инструкциях.

Кроме того, трастовая декларация содержит сведения о стоимости акций, а также в ней прописано предупреждение о том, что номинальный держатель не может производить без указания реального владельца акций какие-либо операции с ними: передавать, продавать или участвовать в других сделках с акциями.

Помимо трастовой декларации, на имя реального бенефициара потребуется еще и генеральная доверенность, передаточный акт и письмо о снятии с себя полномочий. В документе открытая дата. Это дает реальному владельцу основание для увольнения номинала в любой момент, как только в этом возникнет необходимость.

Соблюдение конфиденциальности при открытии банковского счета:

При открытии банковского счета для офшорной компании сохранить конфиденциальность невозможно даже в том случае, если вы прибегнете к использованию услуг номиналов. Сегодня любой банк запрашивает данные настоящего собственника бизнеса. Кроме трастовой декларации, банкам нужно предоставить и документы, которые подтверждают личность конечного бенефициара.

Мы готовы предоставить вам консультацию по вопросам подбора наиболее удобного для офшорного бизнеса банковского счета. Мы окажем поддержку в открытии банковского счета на удаленной основе. Для того чтобы минимизировать возможные риски, вам необходима консультативная поддержка от профессиональных экспертов. Отправляйте свои заявки по электронной почте или по другим каналам связи, которые указаны на сайте. Ждем ваших обращений!

С какой целью используется трастовая декларация:

Данный документ подтверждает, что держатель акций представляет интересы реального владельца и выполняет номинальную функцию. Трастовая декларация содержит информацию об ограничениях по поводу отчуждения или иных действиях с акциями без разрешительного уведомления об этом бенефициара.

Какие сведения содержатся в Declaration of Trust?

В трастовой декларации содержится следующая информация:

• персональные данные номинального держателя и реального владельца офшорной компании;
• реквизиты и название предприятия;
• сведения об активах;
• конкретные инструкции для номинального держателя. Дата в документе открытая.

Какие еще нужны документы, чтобы защитить бенефициара от рисков:

• наличие передаточного акта, позволяющего в любой момент владельцу передать акции другому номиналу;
• наличие отказного письма, которое сопровождается заявлением об увольнении от имени номинального акционера;
• наличие генеральной доверенности на имя реального бенефициара, в которой прописаны полномочия управляющего.

Во всех документах открытая дата.

Если вы нуждаетесь в более подробной информации для открытия банковского счета в офшорной компании за рубежом, отправляйте свои заявки на получение консультации у наших специалистов по любому из указанных на сайте каналов связи. Ждем ваших обращений!

Что такое трастовая декларация и апостиль?

Вчера, 16 ноября, на заседании парламента депутаты почти целый день обсуждали документы, полученные Государственным комитетом национальной безопасности из Белиза. Спор между депутатами и главой ГКНБ, а также генеральным прокурором возникал из-за разного понимания юридических терминов «апостиль» и «трастовый договор».

Напомним, 14 ноября глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев доложил президенту Алмазбеку Атамбаеву о получении трастовых документов (апостиль) из официальных органов государства Белиз (Центральная Америка).

Согласно документу, Максим Бакиев составил поручение, заверенное в форме апостиль (признается странами-участниками как подлинник), о передаче по 7-8% акций MegaCom трем депутатам в случае поддержки при передаче 51% акций компании. При этом сумма сделки не должна быть ниже $50 млн.

Президент Алмазбек Атамбаев поручил Генеральной прокуратуре тщательно соблюсти все установленные законом процедуры при рассмотрении полученных документов и учесть важность глубокого исследования обстоятельств, которые послужили появлению таких фактов.

«Апостиль Верховного суда Белиза означает, что признанный законодательством этой страны нотариус официально подтвердил подлинность трастовой декларации», — сообщила генеральный прокурор Индира Джолдубаева на заседании Жогорку Кенеша.

«Никакого другого документа для подтверждения апостиля в данном случае не требуется», — подчеркнула она.

«ВБ» оформил в виде карточек ответы на самые часто задаваемые вопросы депутатов об апостиле и трастовом договоре

Что такое апостиль?

На каких документах ставится апостиль?

Апостиль не требует иного заверения или легализации документа и признается официальными органами всех государств — участников Гаагской конвенции. Апостиль может не использоваться, если существуют правовые основания, отменяющие или упрощающие легализацию документа.

Как выглядит апостиль?

Каким должен быть текст содержания апостиля?

• наименование государства, выдавшего апостиль;

• фамилия лица, подписавшего удостоверяемый апостилем документ;

• должность лица, подписавшего удостоверяемый апостилем документ;

• наименование учреждения, печатью/штампом которого скреплён документ, удостоверяемый апостилем;

• название города, в котором проставлен апостиль;

• дата проставления апостиля;

• название органа, проставившего апостиль;

• печать/штамп учреждения, проставившего апостиль

• подпись должностного лица, проставившего апостиль.

На каком языке составляется апостиль?

Заголовок Apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)» должен быть дан на французском языке.

Где проставляется апостиль?

На практике в различных государствах используются различные способы проставления апостилей:

резиновый штамп, клей, (разноцветные) ленты, сургучная печать, рельефная печать, самоклеящиеся стикеры и т. д., а также в качестве приложения к документу, что осуществляется при помощи клея, крепёжных колец, скрепок и другие.

Что такое трастовый договор?

Кто может заключить трастовый договор?

Во втором случае в документе декларируется, что реальным владельцем компании является бенефициарный собственник, а акции компании переданы номинальному акционеру в доверительное управление. Декларация подписывается только номинальным акционером.

Что такое трастовая декларация?

Трастовая декларация представляет собой изложенное в письменной форме заявление номинального акционера о том, что он является всего лишь формальным владельцем акций компании и признает за бенефициаром следующие права:

1. право получать доход от деятельности компании.
2. право голоса при решении вопросов деятельности компании.
3. право распоряжаться акциями компании.

Трастовая декларация фактически подтверждает право собственности на компанию. Она является безотзывной.

Поскольку декларация представляет собой одностороннее заявление номинального акционера, то она, как правило, подлежит нотариальному заверению и при необходимости апостилируется.

В какой форме заключается трастовый договор?

По этому договору учредитель передает принадлежащие ему активы доверительному собственнику (юридическому или физическому лицу).

Доверительный собственник обязан управлять этими активами либо в пользу третьего лица — бенефициара, либо для достижения определенной цели (если траст целевой).

Трастовые договоры в большинстве нигде не регистрируются (в то время как учредительные документы должны быть официально представлены государству и зачастую содержат имена акционеров).

Сообщи свою новость:

Что указано в трастовой декларации и декларации бенефициара?

В контексте оффшорной компании трастовая декларация представляет собой документ, который регламентирует права номинального акционера предприятия. При помощи этой бумаги бенефициар имеет возможность фактически контролировать действия номинала. Какая информация содержится в трастовой декларации и декларации бенефициара?

Когда может понадобиться услуга номинала

Практика использования номинального сервиса в оффшорной индустрии довольно распространена. При помощи номинальных директоров, акционеров и секретарей получается решить целый спектр актуальных задач и получить определенные преимущества:

• Защита репутации. Не каждый бизнес-проект оказывается успешным. Многие предприниматели пробуют себя в других нишах, «прощупывают почву» в ранее неизвестной бизнес-сфере, что, несомненно, сопряжено с вероятностью неудач. Особенно в этом случае переживают за свою репутацию владельцы успешного бизнеса, ведь каждая неудача может отразиться на общем имидже компании. В этом случае оптимальным решением будет использование номиналов.
• Требования некоторых оффшорных юрисдикций к резидентности руководителей. Зачастую страны выдвигают требования о наличии в руководстве компании хотя бы одного директора-резидента.
• Конфиденциальность бенефициара. Этот пункт особенно актуален, если в стране регистрации оффшорной компании открытый реестр, то есть данные о директорах и акционерах предприятия находятся в открытом доступе.

Если оффшорная компания выступает не как самостоятельная единица, а в связке с другими предприятиями, где бенефициаром является одно и то же лицо, использование номинального акционера поможет избежать конфликта подписей. Также немаловажным аспектом является повышение имиджа компании за счет регистрации компании в престижной юрисдикции и приема на работу директора-резидента.

бесплатная консультация по
выбору юрисдикции и банка,
вопросам регистрации.

бесплатная консультация по выбору юрисдикции и банка, вопросам регистрации.

Свяжемся с вами в течение 10 минут

Свяжемся с вами в течение 10 минут

Защита от рисков при использовании номиналов

Хотя номинальный руководитель и является своеобразным «зиц-председателем», но какие-то рычаги влияния на компанию у него все же остаются. По факту, решения в компании принимает бенефициар, но действует он через номинала. На практике злоупотребления со стороны номинальных директоров/акционеров/секретарей встречаются крайне редко. Ведь предусмотрительные предприниматели знают, как обеспечить безопасность для своего оффшора при помощи грамотно составленных документов.

Трастовая декларация – это один из таких документов, обеспечивающий защиту бенефициара от рисков при использовании услуг номинального акционера.

Суть Declaration of Trust

Трастовая декларация(Declaration of Trust) – это инструмент, позволяющий владельцу оффшорной компании обеспечить защиту от возможного произвола номинального акционера. В трастовой декларации не прописывается дата, что позволяет бенефициару в любой момент вернуть себе контроль над оффшорной компанией. Документ подтверждает, что номинал хранит акции от имени бенефициара, не имеет право голоса и не может распоряжаться ценными бумагами на свое усмотрение.

Рассмотрим пример заполнения стандартной трастовой декларации оффшорной компании на Сейшелах:

«Я, г-н(ФИО номинального держателя акций),родился(дата рождения), владелец паспорта N(номер паспорта), подтверждаю и заявляю, что владею N-м количеством акций компании ABC LIMITED, зарегистрированной на Сейшельских островах(дата инкорпорации), имеющей регистрационный номер(прописать номер компании), расположенной в офисе по адресу Tenancy 10, Marina House, Eden Island, Mahé, Seychelles, зарегистрированной на мое имя в качестве представителя г-на(ФИО бенефициара), рожденного( дата рождения), владельца паспорта N(номер паспорта).

Я обязуюсь не передавать доверенные мне акции третьим лицам и не распоряжаться ими на свое усмотрение без надлежащих указаний со стороны настоящего Владельца, которые он будет давать время от времени.

Я передаю на хранение Владельцу Сертификат упомянутых акций и разрешаю Владельцу в любое время завершить передачу, прописав дату. Я со всей твердостью заявляю, что данный документ безотзывный. Оставляю за Владельцем право получать дивиденды и любую другую прибыль, которая может подлежать выплате по данным акциям, а также все другие средства и прибыли, которые могут быть выплачены в отношении данных акций.

Обязуюсь использовать имеющиеся у меня право голоса только в интересах Владельца и по его указанию.»

Документ подписывается номинальным акционером. Дата не проставляется. Содержание трастовой декларации может корректироваться – все зависит от актуальным задач и законодательства страны регистрации бизнеса. Главное, что эта бумага подтверждает номинальность акционера, то есть его фиктивность, и служит страховкой для бенефициара.

Для чего чаще всего используется трастовая декларация:

• Для сохранения конфиденциальных данных реального владельца оффшорной компании;
• Для владения акциями от имени бенефициара;
• Для владения другими активами(например, недвижимостью).

Трастовая декларация оформляется в письменной форме и должна содержать такую информацию:

• ФИО реального владельца оффшорной компании;
• ФИО или реквизиты номинального держателя акций;
• Информацию об активах или другом имуществе, которым будет управлять номинал;
• Подтверждение личности бенефициара, владельца акций;
• Информация о конкретных инструкциях для номинального держателя.

Также в трастовой декларации прописывается стоимость акций и предупреждение о том, что номинальный держатель не имеет право передавать, продавать или участвовать в других сделках с акциями без указаний реального владельца.

Кроме трастовой декларации понадобится еще и генеральная доверенность на имя реального бенефициара, передаточный акт, а также письмо о снятии с себя полномочий. В бумаге не прописывается дата, что дает возможность реальному владельцу уволить номинала в любой момент.

Конфиденциальность при открытии банковского счета

Сохранить конфиденциальность при открытии банковского счета для оффшорной компании не получится, даже при условии использования услуг номиналов. В сегодняшних реалиях любой банк будет требовать данные настоящего собственника бизнеса. Кроме трастовой декларации понадобятся и документы подтверждающие личность конечного бенефициара. Мы рекомендуем предварительно получить бесплатную консультацию по вопросам подбора подходящего банковского счета для оффшорного бизнеса.

Сегодня существует возможность открыть счет в банке и на удаленной основе. Главное, грамотно подготовиться и учесть возможные риски. Для этого и необходима профессиональная поддержка от наших экспертов. Пишите им по электронной почте или оставляйте свои контакты в строке сверху.

Для чего используется трастовая декларация?

Документ является подтверждением того, что данный держатель акций выполняет номинальную функцию и представляет интересы реального владельца. В трастовой декларации прописываются ограничения по поводу отчуждения или прочих действий с акциями без согласия бенефициара.

Какая информация содержится в Declaration of Trust?

Трастовая декларация содержит такую информацию: личные данные номинального держателя и реального владельца оффшорной компании, наименование и реквизиты предприятия, информация об активах, конкретные инструкции для номинала. Дата в документе не прописывается.

Какие документы кроме трастовой декларации необходимы для защиты бенефициара от рисков?

Рекомендуется еще позаботиться о наличии так называемого передаточного акта, который позволит владельцу в любой момент передать акции другому номиналу. Рекомендуется также составить отказное письмо, сопровожденное заявлением об увольнении от имени номинального акционера. В документах дата не прописывается. Генеральная доверенность на имя реального бенефициара обозначает спектр полномочий управляющего.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Директивы ЕС и новые правила для бенефициаров трастов 5AMLD (июль 2018) 6AMLD Европейские ограничения для трастов и фондов с российским участием Новые правила…

Когда есть достаточный капитал, но также присутствуют риски потерять свое состояние сегодня или после смерти, многие задумываются над тем, как правильно диверсифицировать и защитить активы.…

Положения пятой «антиотмывочной» директивы (The Fifth Anti-Money Laundering Directive, 5AMLD) 22 ноября признаны Европейским судом недействительными. По мнению суда, положения нарушают права человека и нарушают…

Юридическое и бенефициарное владение компаниямиБенефициарное владение для целей налогообложения в СШАТрасты и фонды не имеют владельцевБенефициарное владение и Люди со значительным контролемМожет ли…

Кто такой бенефициар – основные понятия и определенияБенефициар/ бенефициарный владелец для целей AML / CFT в РоссииБенефициар/ бенефициарный владелец для целей AML /…

В октябре подразделение анализа финансовой разведки Мальты (FIAU) опубликовало пересмотренную версию части 1 Процедур реализации (IP), в которой указывается, как уполномоченный субъект устанавливает личность конечного…

Трасты и оффшорные трасты в Великобритании станут прозрачными при определённых условиях. Пока что только для налоговых органов, но если Лондон примет Пятую Директиву ЕС, то…

Запущенное президентом России антиоффшорное движение набирает обороты. В декабре было объявлено об амнистии капиталов, с 1 января введено понятие «контролируемая иностранная компания» (КИК), о которой…