Перечень организаций и физических лиц в отношении которых имеются сведения об их причастности к

от 6 августа 2015 г. N 804

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ,

В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ

К ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ТЕРРОРИЗМУ, И ДОВЕДЕНИЯ

ЭТОГО ПЕРЕЧНЯ ДО СВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ

ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ,

ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, А ТАКЖЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 11.09.2018 N 1081,

от 15.10.2020 N 1692, от 09.12.2021 N 2235, от 09.03.2022 N 322,

1. Настоящие Правила в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Федеральный закон) устанавливают порядок формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее — перечень), и доведения перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.10.2020 N 1692)

(см. текст в предыдущей редакции)

2. Перечень формируется Федеральной службой по финансовому мониторингу путем:

а) включения организаций и (или) физических лиц в перечень в случаях:

получения от государственных органов, указанных в пункте 3 настоящих Правил, информации о наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.1 статьи 6 Федерального закона, для включения в перечень;

вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее соответственно — административное наказание, административное правонарушение), в случае если дело об административном правонарушении возбуждалось должностными лицами Федеральной службы по финансовому мониторингу;

абзац утратил силу с 1 декабря 2022 года. — Постановление Правительства РФ от 01.11.2022 N 1955;

(см. текст в предыдущей редакции)

б) исключения организаций и (или) физических лиц из перечня в случаях:

получения от государственных органов, указанных в пункте 6 настоящих Правил, информации о наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.2 статьи 6 Федерального закона, для исключения из перечня;

отмены вступившего в законную силу постановления о назначении административного наказания, изменения указанного постановления, предусматривающего исключение административной ответственности за административное правонарушение, или истечения срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию, в случае если дело об административном правонарушении возбуждалось должностными лицами Федеральной службы по финансовому мониторингу;

абзац утратил силу с 1 декабря 2022 года. — Постановление Правительства РФ от 01.11.2022 N 1955;

(см. текст в предыдущей редакции)

в) внесения корректировок в сведения об организациях и (или) физических лицах, содержащиеся в перечне, в случае:

получения от государственных органов, указанных в пункте 8 настоящих Правил, информации об изменении таких сведений;

абзац утратил силу с 1 декабря 2022 года. — Постановление Правительства РФ от 01.11.2022 N 1955.

(см. текст в предыдущей редакции)

3. Информация о наличии оснований для включения организаций и (или) физических лиц в перечень представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу:

б) следственными органами Следственного комитета Российской Федерации — по основаниям, предусмотренным подпунктами 4 (в части, касающейся информации о признании лица подозреваемым в совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений) и 5 (в части, касающейся информации о привлечении лица в качестве обвиняемого в совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений) пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона;

в) Министерством юстиции Российской Федерации, территориальными органами Министерства юстиции Российской Федерации — по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 (в части, касающейся информации о вступившем в законную силу решении суда Российской Федерации о ликвидации или запрете деятельности общественного или религиозного объединения в связи с его причастностью к экстремистской деятельности), 3 (в части, касающейся информации о принятом решении о приостановлении деятельности общественного или религиозного объединения) и 7 (в части, касающейся информации о признаваемых в Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами приговорах или решениях судов и решениях иных компетентных органов иностранных государств в отношении организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность) пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона;

г) органами федеральной службы безопасности — по основаниям, предусмотренным подпунктами 2.1 (в части, касающейся информации о вступившем в законную силу постановлении о назначении административного наказания, в случае если дело об административном правонарушении возбуждалось должностными лицами органов федеральной службы безопасности), 4 (в части, касающейся информации о признании лица подозреваемым в совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений) и 5 (в части, касающейся информации о привлечении лица в качестве обвиняемого в совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений) пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона;

д) Министерством внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации — по основаниям, предусмотренным подпунктами 4 (в части, касающейся информации о признании лица подозреваемым в совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений) и 5 (в части, касающейся информации о привлечении лица в качестве обвиняемого в совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений) пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона;

е) утратил силу. — Постановление Правительства РФ от 11.09.2018 N 1081.

(см. текст в предыдущей редакции)

4. Вместе с информацией о наличии оснований для включения организаций и (или) физических лиц в перечень в Федеральную службу по финансовому мониторингу представляется следующая необходимая для идентификации информация:

а) обязательная информация:

наименование, идентификационный номер налогоплательщика — в отношении организаций;

фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), дата рождения, реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, — в отношении физических лиц;

б) дополнительная информация (если имеется):

государственный регистрационный номер, место государственной регистрации, адрес места нахождения, идентификационные данные учредителей и (или) руководителей организации (для физических лиц — фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), дата рождения, реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, для юридических лиц — наименование, идентификационный номер налогоплательщика) — в отношении организаций;

место рождения, гражданство, адрес места жительства или места пребывания — в отношении физических лиц.

5. Утратил силу с 1 декабря 2022 года. — Постановление Правительства РФ от 01.11.2022 N 1955.

(см. текст в предыдущей редакции)

6. Информация о наличии оснований для исключения организаций и (или) физических лиц из перечня представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу:

а) Генеральной прокуратурой Российской Федерации, прокуратурами субъектов Российской Федерации и приравненными к ним военными и другими специализированными прокуратурами — по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 (в части, касающейся информации об отмене вступившего в законную силу решения суда Российской Федерации о ликвидации или запрете деятельности организации в связи с ее причастностью к экстремистской деятельности или терроризму и о прекращении производства по делу), 2 (в части, касающейся информации об отмене вступившего в законную силу приговора суда Российской Федерации о признании лица виновным в совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений), 2.1 (в части, касающейся информации об отмене вступившего в законную силу постановления о назначении административного наказания, в случае если дело об административном правонарушении возбуждалось прокурором), 3 (в части, касающейся информации об отмене принятого решения о приостановлении деятельности организации в связи с привлечением к ответственности за экстремистскую деятельность), 4 (в части, касающейся информации о прекращении судом Российской Федерации уголовного дела или уголовного преследования в отношении лица, обвинявшегося в совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений), 8 (в части, касающейся информации о погашении или снятии судимости с лица, осужденного за совершение хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений, в случае участия прокурора в судебном заседании в соответствии с частью третьей статьи 400 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации) и 9 (в части, касающейся информации об истечении срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию за совершение административного правонарушения, в случае если дело об указанном административном правонарушении возбуждалось прокурором) пункта 2.2 статьи 6 Федерального закона;

б) следственными органами Следственного комитета Российской Федерации — по основанию, предусмотренному подпунктом 4 (в части, касающейся информации о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений) пункта 2.2 статьи 6 Федерального закона;

в) Министерством юстиции Российской Федерации, территориальными органами Министерства юстиции Российской Федерации — по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 (в части, касающейся информации об отмене вступившего в законную силу решения суда Российской Федерации о ликвидации или запрете деятельности общественного или религиозного объединения в связи с его причастностью к экстремистской деятельности и прекращении производства по делу), 3 (в части, касающейся информации об отмене принятого решения о приостановлении деятельности общественного или религиозного объединения) и 6 (в части, касающейся отмены признаваемых в Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами приговоров или решений судов и решений иных компетентных органов иностранных государств в отношении организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность) пункта 2.2 статьи 6 Федерального закона;

г) органами федеральной службы безопасности — по основаниям, предусмотренным подпунктами 2.1 (в части, касающейся информации об отмене вступившего в законную силу постановления о назначении административного наказания или об изменении указанного постановления, предусматривающем исключение административной ответственности за административное правонарушение, в случае если дело об административном правонарушении возбуждалось должностными лицами органов федеральной службы безопасности), 4 (в части, касающейся информации о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений) и 9 (в части, касающейся информации об истечении срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию, в случае если дело об административном правонарушении возбуждалось должностными лицами органов федеральной службы безопасности) пункта 2.2 статьи 6 Федерального закона;

д) Министерством внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации — по основаниям, предусмотренным подпунктами 4 (в части, касающейся информации о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений) и 8 (в части, касающейся информации о погашении или снятии судимости с лица, осужденного за совершение хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений) пункта 2.2 статьи 6 Федерального закона;

е) утратил силу. — Постановление Правительства РФ от 11.09.2018 N 1081;

(см. текст в предыдущей редакции)

ж) оператором федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния — по основанию, предусмотренному подпунктом 7 пункта 2.2 статьи 6 Федерального закона.

(пп. «ж» введен Постановлением Правительства РФ от 01.11.2022 N 1955)

7. Вместе с информацией о наличии оснований для исключения организаций и (или) физических лиц из перечня в Федеральную службу по финансовому мониторингу представляется необходимая для идентификации информация, указанная в подпункте «а» пункта 4 настоящих Правил.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.09.2018 N 1081)

(см. текст в предыдущей редакции)

8. Информация, в соответствии с которой необходимо внести корректировки в содержащиеся в перечне сведения об организациях и (или) о физических лицах, представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу:

а) государственными органами, указанными в пунктах 3 и 6 настоящих Правил, исходя из их компетенции на представление информации о наличии оснований для включения в перечень и (или) исключения из перечня организаций и (или) физических лиц.

Оператор федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния представляет сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния и внесении в них изменений, подтверждающие необходимость внесения изменений в сведения о физических лицах, включенных в перечень, по запросу Федеральной службы по финансовому мониторингу;

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 01.11.2022 N 1955)

б) иными заинтересованными государственными органами, располагающими информацией, подтверждающей необходимость изменения сведений об организациях и (или) о физических лицах, включенных в перечень, при получении запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу.

9. Вместе с информацией, в соответствии с которой необходимо внести корректировки в содержащиеся в перечне сведения об организациях и (или) о физических лицах, в Федеральную службу по финансовому мониторингу представляется необходимая для идентификации информация, указанная в подпункте «а» пункта 4 настоящих Правил.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.09.2018 N 1081)

(см. текст в предыдущей редакции)

10. Информация представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу:

а) Генеральной прокуратурой Российской Федерации, прокуратурами субъектов Российской Федерации и приравненными к ним военными и другими специализированными прокуратурами — в порядке и сроки, которые согласованы Федеральной службой по финансовому мониторингу с Генеральной прокуратурой Российской Федерации;

б) следственными органами Следственного комитета Российской Федерации — в порядке и сроки, которые согласованы Федеральной службой по финансовому мониторингу со Следственным комитетом Российской Федерации;

в) Министерством юстиции Российской Федерации, территориальными органами Министерства юстиции Российской Федерации, органами федеральной службы безопасности, Министерством внутренних дел Российской Федерации, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации — в порядке, предусмотренном пунктом 12 настоящих Правил, не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем принятия решения, являющегося основанием (получения информации, подтверждающей наличие оснований) для включения организаций и (или) физических лиц в перечень, исключения организаций и (или) физических лиц из перечня или внесения корректировок в содержащиеся в перечне сведения об организациях и (или) физических лицах;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.09.2018 N 1081)

(см. текст в предыдущей редакции)

в(1)) оператором федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния — в порядке, предусмотренном пунктами 2, 5 и 6 статьи 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния»;

(пп. «в(1)» введен Постановлением Правительства РФ от 01.11.2022 N 1955)

г) иными заинтересованными государственными органами — в порядке, согласованном с этими государственными органами, не позднее 10 рабочих дней со дня получения запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу.

10(1). Утратил силу с 1 декабря 2022 года. — Постановление Правительства РФ от 01.11.2022 N 1955.

(см. текст в предыдущей редакции)

11. При поступлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу в соответствии с пунктом 2.3 статьи 6 Федерального закона письменного мотивированного заявления организации или физического лица, ошибочно включенного в перечень или подлежащего исключению из перечня, но не исключенного из перечня, информация о наличии или об отсутствии оснований для исключения такой организации или такого физического лица из перечня государственными органами, указанными в подпункте «в» пункта 10 настоящих Правил, представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу не позднее 5 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Генеральной прокуратурой Российской Федерации, прокуратурами субъектов Российской Федерации, приравненными к ним военными и другими специализированными прокуратурами, а также следственными органами Следственного комитета Российской Федерации указанная информация представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу в сроки, согласованные соответственно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Следственным комитетом Российской Федерации.

12. Информация, необходимая для включения в перечень, исключения из перечня организаций и (или) физических лиц или внесения корректировок в содержащиеся в перечне сведения об организациях и (или) физических лицах, представляется на бумажном носителе или в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, в том числе с использованием личного кабинета. Информация в электронной форме может быть направлена с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и системы межведомственного электронного документооборота.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.09.2018 N 1081)

(см. текст в предыдущей редакции)

13. Информация о наличии оснований для включения в перечень или исключения из перечня организаций и (или) физических лиц, а также о необходимости внесения корректировок в содержащиеся в перечне сведения об организациях и (или) физических лицах представляется в виде надлежащим образом заверенных копий решений судов Российской Федерации и иностранных судов (выписок из них), копий процессуальных документов, а также иных предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации документов.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.09.2018 N 1081)

(см. текст в предыдущей редакции)

Копии процессуальных документов представляются с учетом требований статьи 161 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

14. Форма запросов, направляемых Федеральной службой по финансовому мониторингу в целях формирования перечня (за исключением запросов оператору федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, направляемых в соответствии с подпунктом «в(1)» пункта 10 настоящих Правил), а также перечень должностных лиц, имеющих право направлять такие запросы, определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу, а в отношении запросов в государственные органы, указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 10 настоящих Правил, — Федеральной службой по финансовому мониторингу по согласованию соответственно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Следственным комитетом Российской Федерации.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.11.2022 N 1955)

(см. текст в предыдущей редакции)

15. Решение о включении в перечень или об исключении из перечня организаций и (или) физических лиц, а также о корректировке содержащихся в перечне сведений об организациях и (или) о физических лицах принимается незамедлительно не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, подтверждающей основания для включения в перечень, исключения из перечня организаций и (или) физических лиц и корректировки содержащихся в перечне сведений об организациях и (или) о физических лицах, а также информации, указанной в пункте 4 настоящих Правил.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.09.2018 N 1081)

(см. текст в предыдущей редакции)

В случае поступления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, не соответствующей требованиям настоящих Правил, включение в перечень, исключение из перечня организаций и (или) физических лиц, а также корректировка содержащихся в перечне сведений об организациях и (или) о физических лицах приостанавливаются до получения дополнительной информации. Федеральной службой по финансовому мониторингу оперативно направляются запросы в государственные органы, представившие информацию с нарушением требований настоящих Правил.

16. Включение в перечень организаций в соответствии с абзацем третьим подпункта «а» пункта 2 настоящих Правил осуществляется не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания.

16(1). Утратил силу с 1 декабря 2022 года. — Постановление Правительства РФ от 01.11.2022 N 1955.

(см. текст в предыдущей редакции)

17. Исключение из перечня организаций и (или) физических лиц в соответствии с абзацем третьим подпункта «б» пункта 2 настоящих Правил осуществляется не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем отмены вступившего в законную силу постановления о назначении административного наказания, изменения указанного постановления, предусматривающего исключение административной ответственности за административное правонарушение, или истечения срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.

17(1). Исключение физических лиц из перечня или корректировка сведений о физических лицах, содержащихся в перечне, на основании сведений, полученных из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, осуществляется не позднее одного рабочего дня со дня получения сведений.

(п. 17(1) в ред. Постановления Правительства РФ от 01.11.2022 N 1955)

(см. текст в предыдущей редакции)

17(2). Утратил силу с 1 декабря 2022 года. — Постановление Правительства РФ от 01.11.2022 N 1955.

(см. текст в предыдущей редакции)

18. Федеральной службой по финансовому мониторингу во взаимодействии с государственными органами, указанными в пунктах 3 и 6 и подпункте «г» пункта 10 настоящих Правил, не реже чем один раз в год осуществляется проверка информации, на основании которой организация и (или) физическое лицо были включены в перечень, а также проверка информации о наличии возможных оснований для исключения организаций и (или) физических лиц из перечня или информации, в соответствии с которой необходимо внести корректировки в содержащиеся в перечне сведения об организациях и (или) о физических лицах.

19. Порядок ведения сформированного перечня, в том числе структура перечня и формат размещаемой в нем информации, определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу.

20. Информация о включении в перечень или об исключении из перечня, в том числе по основанию, предусмотренному пунктом 2.3 статьи 6 Федерального закона, организаций и (или) физических лиц, а также о внесении корректировок в содержащиеся в перечне сведения об организациях и (или) о физических лицах вместе с актуальной информацией об организациях и о физических лицах, включенных в перечень, в течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения, предусмотренного абзацем первым пункта 15 и пунктами 16 — 17(1) настоящих Правил, размещается на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — официальный сайт).

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 11.09.2018 N 1081, от 01.11.2022 N 1955)

(см. текст в предыдущей редакции)

20(1) — 20(2). Утратили силу с 1 декабря 2022 года. — Постановление Правительства РФ от 01.11.2022 N 1955.

(см. текст в предыдущей редакции)

21. Доведение информации, предусмотренной пунктом 20 настоящих Правил, до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей осуществляется путем обеспечения доступа этих организаций и индивидуальных предпринимателей к такой информации через их личные кабинеты.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 15.10.2020 N 1692, от 01.11.2022 N 1955)

(см. текст в предыдущей редакции)

Через личные кабинеты информация, предусмотренная пунктом 20 настоящих Правил, доводится до лиц, указанных в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона. До нотариусов информация, предусмотренная пунктом 20 настоящих Правил, может также доводиться с использованием единой информационной системы нотариата по согласованию с оператором указанной системы.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 15.10.2020 N 1692, от 09.03.2022 N 322, от 01.11.2022 N 1955)

(см. текст в предыдущей редакции)

Информация, предусмотренная пунктом 20 настоящих Правил, через личные кабинеты также доводится до аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, организаторов торговли, клиринговых организаций, центральных контрагентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию, а также до органов государственной власти и организаций. Перечень таких органов государственной власти и организаций приведен в приложении к настоящим Правилам. По согласованию с органами государственной власти и организациями информация, предусмотренная пунктом 20 настоящих Правил, может доводиться до них с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия либо с применением защищенных каналов связи, исключающих возможность ознакомления с содержанием указанной информации любых третьих лиц.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 15.10.2020 N 1692; в ред. Постановления Правительства РФ от 01.11.2022 N 1955)

(см. текст в предыдущей редакции)

Юридическим и физическим лицам, не указанным в абзацах первом — третьем настоящего пункта, обеспечивается ограниченный доступ к информации об организациях и о физических лицах, включенных в перечень, посредством размещения такой информации в соответствующем разделе официального сайта.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.10.2020 N 1692)

(см. текст в предыдущей редакции)

22. Утратил силу. — Постановление Правительства РФ от 11.09.2018 N 1081.

(см. текст в предыдущей редакции)

23. Через личный кабинет информация, предусмотренная пунктом 20 настоящих Правил, доводится в объеме сведений, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 4 настоящих Правил.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 11.09.2018 N 1081, от 01.11.2022 N 1955)

(см. текст в предыдущей редакции)

24. В соответствующем разделе официального сайта об организациях и о физических лицах, включенных в перечень, размещается следующая информация:

а) наименование, идентификационный номер налогоплательщика — в отношении организаций;

б) фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), дата рождения, место рождения (если имеется указанная информация) — в отношении физических лиц.

25. Сведения об организациях и (или) о физических лицах, включенных в перечень, а также сведения об организациях и (или) о физических лицах, исключенных из перечня, в том числе по основанию, предусмотренному пунктом 2.3 статьи 6 Федерального закона, не реже чем один раз в месяц публикуются в «Российской газете» в объеме сведений, предусмотренных пунктом 24 настоящих Правил.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.11.2022 N 1955)

(см. текст в предыдущей редакции)

26. Федеральная служба по финансовому мониторингу по запросам юридических и физических лиц представляет информацию об организациях и о физических лицах, включенных в перечень, об организациях и о физических лицах, исключенных из перечня. Порядок представления такой информации и ее объем определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 11.09.2018 N 1081, от 01.11.2022 N 1955)

Организации и физические лица, включенные в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, на основании подпунктов 1 — 3 пункта 2.1 статьи 6 федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Организации и физические лица, включенные в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, на основании подпунктов 1 — 3 пункта 2.1 статьи 6 федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Физические лица

1. АБАСОВ ИМРАН ХАРЯНОВИЧ*, 27.06.1984 г.р., Г. ХАСАВЮРТ РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН;

2. АБДУЛАЕВ МАГОМЕД МАГОМЕДСАЙГИДОВИЧ*, 12.05.1985 г.р., С. ГИМРЫ УНЦУКУЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

3. АБДУЛАЕВ РАМАЗАН РАДЖАБОВИЧ*, 05.03.1995 г.р., Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

4. АБДУЛАЕВА ХАДИЖАТ АЛИГАДЖИЯВОВНА*, 12.08.1995 г.р., Г. БУЙНАКСК РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

5. АБДУЛАЛИМОВ АЛИМСОЛТАН АЛИМХАНОВИЧ*, 18.10.1988 г.р., С.ТЕРЕКЛИ-МЕКТЕБ НОГАЙСКОГО РАЙОНА РД;

6. АБДУЛКАДИРОВ РУСТАМ ГУСЕНОВИЧ, 28.02.1994 г.р., С. СОЛУНО-ДМИТРИЕВСКОЕ АНДРОПОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ РОССИЯ;

7. АБДУРАСУЛОВ ГАЙРАТ СОЛИЕВИЧ*, 10.10.1990 г.р., П. РОМАШКИ ПАЛЛАСОВСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ;

8. АБДЫМАНАП УУЛУ АЛТЫНБЕК*, 26.06.1994 г.р., ОШ ОШСКОЙ ОБЛАСТИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

9. АБЕКЕРОВ САПИБУЛ АЛАМАХАТОВИЧ*, 04.06.1964 г.р., С. ВИНОГРАДНОЕ ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКОЙ АССР;

10. АГАДУЛЛИН РАМЗЕЛЬ МАРАТОВИЧ*, 05.01.1993 г.р., Г. УФА РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН;

11. АГАЕВ ДЖАБРАИЛ ХУСАИНОВИЧ*, 11.12.1991 г.р., Г. ГРОЗНЫЙ ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА;

12. АЙДАМИРОВ ИСА ДАКИЕВИЧ*, 20.05.1997 г.р., Г. ГРОЗНЫЙ ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА;

13. АККОБЕКОВ МУКАИЛ ДЖАБРАИЛОВИЧ*, 25.11.1978 г.р., Г. МАХАЧКАЛЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

14. АЛИГАДЖИЕВ АБДУЛА МАГОМЕДСАЙГИДОВИЧ*, 22.04.1994 г.р., С. ГИМРЫ УНЦУКУЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

15. АЛИЕВ МАГОМЕД НУЦАЛХАНОВИЧ*, 09.06.1964 г.р., С. ГИМРЫ УНЦУКУЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

16. АЛИЕВ ШАЛБУЗ САЛЯХОВИЧ*, 13.05.1989 г.р., КАЗАХСТАН;

17. АЛИМГАДЖИЕВ РАДЖАБ НАИБСУЛТАНОВИЧ*, 16.04.1993 г.р., Г. ХАСАВЮРТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

18. АЛХАНОВ САЛМАН МАУЛДЫЕВИЧ*, 19.11.1972 г.р., Г. ГРОЗНЫЙ;

19. АМАНИЛЛАЕВ ДАНИЯР АЗИЗИЛЛАЕВИЧ*, 11.04.1987 г.р., С. ГУЛЬЧА АЛАЙСКОГО РАЙОНА ОШСКОЙ ОБЛАСТИ КИРГИЗИЯ;

20. АНДРЕЕВ РОМАН ЮРЬЕВИЧ, 04.04.1999 г.р., П. СЕРНУР СЕРНУРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ;

21. АНДРЮХИН ФИЛИПП АНДРЕЕВИЧ, 27.08.2000 г.р., Г. БАРНАУЛ АЛТАЙСКОГО КРАЯ;

22. АРАПДЖАНОВ АБДУМАЛИК АБДУВАСИЛОВИЧ, 03.01.1995 г.р., Г. ОШ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

23. АСАДУЛЛАЕВ АЛИКРАМ ФИЗУЛИЕВИЧ*, 25.09.1991 г.р., РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН;

24. АХЕТОВ НУРКЕН АСЫЛБЕКОВИЧ*, 05.11.1993 г.р., П. РОМАШКИ ПАЛЛАСОВСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ;

25. АХМЕДОВ ГУСЕЙН ЮСУПОВИЧ*, 03.08.1986 г.р., Г. ХАСАВЮРТ РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН;

26. АХТАХАНОВ ТАГИР ТАПАЕВИЧ*, 01.03.1980 г.р., С. АЧХОЙ-МАРТАН ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

27. АШУРБЕКОВ ИСМАИЛ РАМАЗАНОВИЧ*, 28.08.1994 г.р., Г. ДЕРБЕНТ РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН;

28. АШУРОВ МУХАММАДЮСУФ*, 22.03.1996 г.р., РЕГАРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН;

29. БАЙСАНГУРОВ ВАХИД ХУСЕЙНОВИЧ*, 03.07.1998 г.р., С. СЕРНОВОДСК СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

30. БАКИРОВ ОСМОН ШАРАБИДИНОВИЧ*, 18.07.1990 г.р., С. АРАВАН АРАВАНСКОГО РАЙОНА ОШСКОЙ ОБЛАСТИ;

31. БАЛАКАДАШЕВ ИНЯЛ ИБРАГИМОВИЧ*, 12.08.1987 г.р., С. КАЛАДЖУХ ДОКУЗПАРИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

32. БАЛАКАДАШЕВ НУРМАГОМЕД ИБРАГИМОВИЧ*, 08.07.1983 г.р., С. КАЛАДЖУХ ДОКУЗПАРИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

33. БАСКАКОВ РОДИОН ОЛЕГОВИЧ*, 10.06.1991 г.р., Г. УЛЬЯНОВСК;

34. БЕКТЕМИРОВ КАРИМ КАМИЛОВИЧ*, 25.04.1995 г.р., С. КАДАР БУЙНАКСКОГО РАЙОНА;

35. БЕКТЕМИРОВ ХАМЗАТ САИДСАЛАХОВИЧ*, 13.12.1974 г.р., Г. ХАСАВЮРТ РД;

36. БЕРЕЗГОВ АДАМ АЮБОВИЧ*, 01.01.1997 г.р., Г. БАКСАН БАКСАНСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

37. БИРЕМОВ ДАНИЛ АСЛАНБЕГОВИЧ*, 11.10.1989 г.р., Г ДАГЕСТАНСКИЕ ОГНИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

38. БОГАТОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 14.11.1995 г.р., С. ВЕДЕНКА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ;

39. БОТАШЕВ ЭЛЬБРУС ХУСЕИНОВИЧ*, 06.11.1975 г.р., С. СЧАСТЛИВОЕ ПРИКУБАНСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ;

40. БОЯРИНОВ КИРИЛЛ ВИТАЛЬЕВИЧ, 23.09.1997 г.р., Г. ОМСК;

41. БУЛЫГИН ЮРИЙ ЯРОСЛАВОВИЧ, 21.06.1971 г.р., Г. АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ;

42. БУЛЫГИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, 11.10.1989 г.р., Г. СМОЛЕНСК СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ;

43. БУРМИСТРОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 03.02.1977 г.р., Г. АБАКАНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ;

44. БЫКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 16.11.1990 г.р., Г. КУРГАН КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ;

45. ВАТАЕВ ИСА ВИСХАНОВИЧ*, 06.10.1978 г.р., П. УЛАН-ЭРГЕ ЯШКУЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ;

46. ВЕРЮТИН ВАДИМ РАМИЛЕВИЧ*, 25.10.1977 г.р., Г. УФА РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН;

47. ВИТАЕВ САИД-ИБРАГИМ УМАРОВИЧ*, 21.01.1997 г.р., С. ЕФРЕМОВКА ПАВЛОДАРСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ;

48. ВОЛКОВ АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ, 23.04.1996 г.р., Г. КАМЕНКА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ;

49. ГАДАЕВ ИСМАИЛ РУСЛАНОВИЧ*, 02.02.1996 г.р., С. СЕРНОВОДСК СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

50. ГАЗИЕВ САЛАХУДИН МАГОМЕДОВИЧ*, 07.11.1990 г.р., С. УЧКЕНТ БУЙНАКСКОГО РАЙОНА;

51. ГАЛЬПЕРИН МАРК ИЗРАИЛЕВИЧ, 20.04.1968 г.р., Г. РЕУТОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

52. ГАМЗАТОВ АСИЛЬДАР МАГОМЕДОВИЧ*, 11.04.1984 г.р., С. БАЛАХАНИ УНЦУКУЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

53. ГИМАЛЕТДИНОВ ФИДАН БАРИЕВИЧ*, 26.06.1986 г.р., КИЕКБАЕВО РЕСПУБЛИКА БАШКОРТАСТАН;

54. ГЛЕБОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, 08.08.1993 г.р., С. МАЙМА МАЙМИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ;

55. ГОГОВ РАСУЛ ЗАУАЛЬЕВИЧ*, 21.08.1988 г.р. ;

56. ГОРБУНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 08.06.1997 г.р., Г. ОТРАДНЫЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ;

57. ГУЛМИРЗАЕВ АБДУШУКУР АСАТУЛЛОЕВИЧ*, 10.02.1991 г.р., КИШЛАК ЯКАДИН РАЙОНА ДУСТИ КУРГАНТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН;

58. ГУСЕЙНОВ АРСЕН МАГОМЕДОВИЧ*, 13.04.1972 г.р., Г. МАХАЧКАЛА ДАССР;

59. ДАВУДОВ МАГОМЕД СУЛЕЙМАНОВИЧ*, 13.06.1993 г.р., С. ГЕРМЕНЧИК БАБАЮРТОВСКОГО РАЙОНА ДССР;

60. ДАДАЕВ ШАМИЛЬ АБДУРАХМАНОВИЧ*, 24.06.1991 г.р., Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

61. ДАРШЕВ ЗАУР КАМАЛОВИЧ*, 10.11.1988 г.р., Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

62. ДЗЕЙГОВА ЗАЛИНА МАГОМЕД-АМИРОВНА, 21.01.1993 г.р., РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ;

63. ДРУЖИНИН АДИТИ ВАЛЕРЬЕВИЧ, 08.05.1991 г.р., Г. ДОЛГОПРУДНЫЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

64. ЕЛХОЕВ АСЛАН АЛЬВИЕВИЧ*, 26.10.1982 г.р., Г. МОЗДОК СЕВЕРНОЙ-ОСЕТИИ-АЛАНИИ;

65. ЗАВАГИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ*, 08.12.1975 г.р., П. ПЕРВОМАЙСКИЙ ТЮКАЛИНСКИЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ;

66. ЗАЙНИВОВ МУСЛИМБЕК ЮСУПОВИЧ*, 20.01.1997 г.р., Г. МАХАЧКАЛА;

67. ЗИРАРОВ ГАМЗАТ МАГОМЕДОВИЧ*, 08.02.1977 г.р., Г. МАГДЕРБУРГ ГЕРМАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

68. ЗИЯТДИНОВ РИНАТ НАИЛЕВИЧ*, 28.05.1990 г.р., С. НОВОЕ УСМАНОВО КАМЫШЛИНСКИЙ РАЙОН САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ;

69. ЗУБАГИРОВ АБДЛУЛА АБЗАГИРОВИЧ*, 09.02.1985 г.р., Г. НИЖНЕВАРТОВСК ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ;

70. ЗУБКОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, 26.01.1958 г.р., Г. ОТРАДНЫЙ КУЙБЫШЕВСКОЙ ОБЛАСТИ;

71. ИБРАГИМОВ МАГОМЕД ВАХАЕВИЧ*, 31.08.1987 г.р., Г. ГРОЗНЫЙ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

72. ИБРАГИМОВ МУРАД КАМБЕРОВИЧ*, 05.07.1985 г.р., Г. ДЕРБЕНТ РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН;

73. ИДРИСОВ МАГОМЕДГАДЖИ СУЛЕЙМАНКАДИЕВИЧ*, 30.11.1971 г.р., С. ДЕГВА СЕРГОКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

74. ИЛЬЕСОВ АНВАРДИН КИРОМУДИНОВИЧ*, 28.06.1990 г.р., ТАДЖИКИКТАН;

75. ИЛЬЯСОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ*, 30.07.1989 г.р., СУДОГОРСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ;

76. ИМАНГУЛОВ РАДИК ЗУФАРОВИЧ*, 02.10.1973 г.р., С. ЗИРГАН МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН;

77. ИСАЕВА ЗУЛИХАН ЛЕЧАЕВНА*, 21.11.1992 г.р., С. АЛХАН-КАЛА ГРОЗНЕНСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

78. ИСЛАМОВ ЗАФАР БАХОДИРОВИЧ*, 14.03.1984 г.р. ;

79. ИСМАИЛОВА КИСХАНУМ КАДИЕВНА*, 01.02.1985 г.р. ;

80. КАМИЛЬБЕГОВ АЛИ МАГОМЕДОВИЧ*, 01.12.1986 г.р., С. ГИМРЫ УНЦУКУЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

81. КАМОЛОВ РАХМИДДИН ИБРОХИМОВИЧ*, 30.11.1989 г.р., ГИЖДУВАНСКИЙ РАЙОН БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН;

82. КАРИМОВ ФИРДАВС КОБИЛДЖОНОВИЧ*, 09.10.1997 г.р., П. МОСКОВСКИЙ МОСКОВСКОГО РАЙОНА ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ;

83. КАРИМОВ ХОТАМЖОН ШАРИФБОЕВИЧ*, 02.02.1981 г.р., К\С КИСТАКУЗ ХОДЖЕНТСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНАБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАДЖИКИСТАН;

84. КОНДАРОВ РУСТАМ СУЛТАНОВИЧ*, 24.02.1979 г.р., С. УРУС-МАРТАН УРУС-МАРТАНОВСКОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ;

85. КОТЕЛЬНИКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 16.04.1999 г.р., Г. БАЛЕЙ ЧИТИНСКОЙ ОБЛАСТИ;

86. КОТОМИН ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 25.10.1987 г.р., Д. СЕРЕБРОВО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ;

87. КУДУХОВ СОСЛАН ХАДЖИМУРАТОВИЧ, 21.03.1975 г.р., Г. ВЛАДИКАВКАЗ РСО-СЛАНИИ;

88. КУРБОНОВ ВАЛИХОН САЙДИХСОНОВИЧ*, 07.03.1986 г.р., С. ЛАНГАРИ-ШОХ ГАРМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН;

89. КУШАЕВ ФУРКАТ ТОЛИБОВИЧ*, 06.08.1993 г.р., Г. БУХАРА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН;

90. КУШИМОВА АЙЖАН АМАНГЕЛЬДЫЕВНА*, 09.09.1993 г.р., ПОС. ЭЛЬТОН ПАЛЛАСОВСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ;

91. ЛАБАЗАНОВ ИБРАГИМ АБДУЛХАСАНОВИЧ*, 09.02.1991 г.р., Г. ГРОЗНЫЙ ЧИАССР;

92. ЛАПСУЙ МАЛИКА АЛЕКСАНДРОВНА*, 18.05.1989 г.р., Г. НОВЫЙ УРЕНГОЙ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ;

93. ЛАЧИНОВ ЭМИН ЛАЧИНОВИЧ*, 03.07.1988 г.р., Г. ШЕВЧЕНКО КАЗАХСКОЙ ССР;

94. ЛОБАНОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, 08.02.2000 г.р., П. КАВАЛЕРОВО КАВАЛЕРОВСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ;

95. МАГОМЕДОВ АЛИМХАН СОЛТАНБАЕВИЧ*, 04.12.1989 г.р., С. НАРИМАН НОГАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

96. МАГОМЕДОВ ГУСЕН АХМЕДОВИЧ*, 15.06.1979 г.р., С. ХУТРАХ ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

97. МАГОМЕДОВ МАГОМЕД ИСАКОВИЧ*, 11.11.1965 г.р., С. НИЖНИЙ ЧИРЮРТ КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

98. МАГОМЕДОВ ХИЗРИ МАГОМЕДОВИЧ*, 17.02.1987 г.р., С. КАРАМАХИ БУЙНАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

99. МАГОМЕДХАНОВ САГЛО УСТАРОВИЧ*, 15.10.1973 г.р., С. ХАРАЧИ УНЦУКУЛЬСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН;

100. МАЙОРОВ ЭДУАРД НИКОЛАЕВИЧ, 12.11.1972 г.р., Г. ЛЕСОЗАВОДСК ПРИМОРСКОГО КРАЯ;

101. МАКОЕВ МАРАТ ВИКТОРОВИЧ*, 08.10.1977 г.р., С. ЧИКОЛА СОАССР;

102. МАРТЫНОВ МАКСИМ ПАВЛОВИЧ*, 06.11.1986 г.р., П. ПЕРСИАНОВСКИЙ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

103. МАСЛАКОВ АРТУР КОНСТАНТИНОВИЧ*, 02.07.1983 г.р., Г. МОСКВА;

104. МАХМУДОВ НУРЛАН ЭЛЬДАР ОГЛЫ*, 19.12.1985 г.р., Г. ЕВЛАХ РЕСПУБЛИКИ АЗЕРБАЙДЖАН;

105. МАХМУДОВ ТАЖИБ ТАЙМИРОВИЧ*, 04.05.1982 г.р., С. КАЛАДЖУХ АХТЫНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

106. МАЧНЕВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ, 24.11.1993 г.р., Г. БЛАГОВЕЩЕНСК АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ;

107. МЕДВЕДЕВ АБЛЯЛИМ АМЕТОВИЧ, 22.02.1983 г.р., Г. НОВОРОССИЙСК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ;

108. МИННЕБАЕВ РИНАТ МИНАХТАМОВИЧ*, 17.11.1985 г.р., Г. УСТЬ-ИЛИМСК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ;

109. МИРЗАХАНОВ ТИМУР МАГОМЕДРАСУЛОВИЧ*, 27.10.1994 г.р., С. УЛЛУБИЙАУЛ КАРАБУДАХКЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

110. МИРЗОЕВ ШАМИЛЬ АГАБЕКОВИЧ*, 06.08.1993 г.р., С. РУТУЛ РУТУЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

111. МУСАЛАЕВ РАСУЛ САЛИМХАНОВИЧ*, 06.10.1987 г.р., С. ЧАНКУРБЕ БУЙНАКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

112. МУХИДИНОВ АБДУРАХИМ ТОЛИБОВИЧ*, 22.12.1994 г.р., Г. ИЗФРА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН;

113. МУЦОЛЬГОВ РУСТАМ МАГОМЕТОВИЧ*, 11.02.1988 г.р., П. НЕКСИКАН СУСУМАНСКОГО РАЙОНА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ;

114. НАСИМОВА МАТЛЮБА ИСЛОМОВНА*, 30.07.1960 г.р., Г. САМАРКАНД РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН;

115. НАУМОВ ДМИТРИЙ ГЕННАДИЕВИЧ, 24.03.1981 г.р., Г. НИКОПОЛЬ ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

116. НОСИРОВ БЕХЗОД ЗИЕДУЛЛОЕВИЧ*, 24.10.1988 г.р., Г. ДУШАНБЕ ТАДЖИКСКОЙ ССР;

117. ОБОРИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, 10.10.1995 г.р., Г. КОСТРОМА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ;

118. ОСИПОВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 23.12.1988 г.р., Г. СЫКТЫВКАР РЕСПУБЛИКИ КОМИ;

119. ОСМАНОВ ЗУБАИР МАГОМЕДРАСУЛОВИЧ*, 26.09.1993 г.р., С. ОРОТА ХУНЗАХСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

120. ОСМАНОВ МАГОМЕДИМИН ИСАЕВИЧ*, 15.04.1983 г.р., С. УРОЖАЙНОЕ ПЕВОКУМСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ;

121. ПАТРУШЕВ ДЕНИС ВАЛЕРЬЕВИЧ, 17.02.1991 г.р., Г. БАРНАУЛ;

122. ПЕТРОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ, 03.12.1968 г.р., Г. РЖЕВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ;

123. ПЕТРОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 01.05.1959 г.р., С. ЯЙСАН МАРТУКСКОГО РАЙОНА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ;

124. ПОТЕЕВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ, 13.10.1994 г.р., Г. ХАБАРОВСК ХАБАРОВСКОГО КРАЯ;

125. ПУШКАРЕВ ДАНИИЛ АРКАДЬЕВИЧ, 16.02.1992 г.р., Г. СТАРЫЙ ОСКОЛ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ;

126. РАДЖАБИ САМАНДАР АБДУСАЛОМЗОДА*, 11.10.1991 г.р. ;

127. РАДЖАБОВ РАМАН РАФИГ ОГЛЫ*, 18.10.1983 г.р., Г. НЕФТЧАЛА РАЙОН НЕФТЧАЛА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР;

128. РАМАЗАНОВ ИСЛАМ МАГАМЕДКЕРИМОВИЧ*, 24.09.1989 г.р., Г. АШХАБАД РЕСПУБЛИКИ ТУРКМЕНИСТАН;

129. РАЩЕКТАЕВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ, 07.08.1992 г.р., Г. ВЛАДИКАВКАЗ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ-АЛАНИИ;

130. РЕПИН ВЛАДИМИР ВЛАДИСЛАВОВИЧ*, 21.06.1996 г.р., Г. САМАРА;

131. САЛАМОВ РАМАЗАН МАГОМЕДНУРИЕВИЧ*, 17.11.1970 г.р., С. ЦУДАХАР ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН;

132. САНГОВ МАВЗУН МУХТОРОВИЧ, 21.07.1991 г.р., РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН;

133. САРАЛИЕВ ЭРСМАК ШАДИДОВИЧ*, 26.03.1959 г.р., С. НИХАЛОЙ ШАТОЙСКОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

134. СВИРИДОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА*, (НУРМАГОМЕДОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА), 04.10.1980 г.р., Г. МИЧУРИНСК ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

135. СМИРНОВ МАКСИМ КОНСТАНТИНОВИЧ, 01.02.1998 г.р., С. НАГАЙБАКСКИЙ НАГАЙБАКСКОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ;

136. СМИРНОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ*, 27.07.1985 г.р., Х. ГОСПИТОМНИК СРЕДНЕАХТУБИНСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ;

137. СТАРЕНКОВА АННА ПАВЛОВНА, 08.07.1992 г.р., С. ВОСКРЕСЕНСКОЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

138. СУЛАЕВ ШАДИД РУМАНОВИЧ*, 08.01.1981 г.р., С. СЕРНОВОДСК СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

139. СУЛАЙМОНОВ ДАВРОН ХАКИМЖОНОВИЧ*, 21.08.1992 г.р., Г. ДЕНАУ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН;

140. СУЛЕЙМАНОВ АСЛАН БЕСЛАНОВИЧ*, 11.06.1990 г.р., С. СЕРНОВОДСК СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

141. СУЛЕЙМАНОВ ШАРАБУТИН НАБИЕВИЧ*, 03.11.1985 г.р., С. КАДАР БУЙНАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

142. СУЛТАНОВ РУСЛАН БАУДИНОВИЧ*, 25.04.1991 г.р., С. СЕРНОВОДСК СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

143. ТАЗБИЕВ ДЖАМАЛАЙ МУСАЕВИЧ*, 21.03.1998 г.р., Г. ГРОЗНЫЙ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

144. ТАИБОВ РАДИК ДАШБЕКОВИЧ*, 20.12.1980 г.р., Г. ДЕРБЕНТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

145. ТАМБИЕВ РУСЛАН СЕРГЕЕВИЧ*, 26.09.1986 г.р., П. ПЕРСИАНОВСКИЙ ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

146. ТАРАМОВ МАГОМЕД РАМЗАЕВИЧ*, 04.04.1996 г.р., Г. ГРОЗНЫЙ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

147. ТЕКИЛОВ АНЗОР МАУЛЕТОВИЧ*, 21.09.1988 г.р., С. СЕРНОВОДСК СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

148. ТЕКИЛОВ АРТУР МАУЛЕТОВИЧ*, 09.03.1990 г.р., С. СЕРНОВОДСК СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

149. ТЕКИЛОВ ИМРАН МАУЛЕТОВИЧ*, 10.11.1991 г.р., С. СЕРНОВОДСК СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

150. УМАРОВ ИДРИС ХУСЕЙНОВИЧ*, 14.11.1985 г.р., С. ШАЛИ ШАЛИНСКОГО РАЙОНА ЧИААСР;

151. УСМАНОВ БАДРУДИ КАНТАШЕВИЧ*, 09.05.1985 г.р., С. МАЙРТУП ШАЛИНСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

152. УСМАНОВ УСМАН МАГОМЕДОВИЧ*, 19.03.1993 г.р., С. КОМСОМОЛЬСКОЕ КИЗИЛЮРТОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН;

153. ФИЛИППОВ ДЕНИС ОЛЕГОВИЧ, 05.07.1989 г.р., Г. ТВЕРЬ;

154. ФИРСОВ МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ, 21.12.1994 г.р., ДЕР. ПЫТАЛОВСКИЕ ХУТОРА ПЫТАЛОВСКОГО РАЙОНА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

155. ХАЖУКОВ МАГОМЕД АДАМОВИЧ*, 14.02.1988 г.р., СТ. НАУРСКАЯ НАУРСКОГО РАЙОНА;

156. ХАМИРЗАЕВ АДЛАН ИСЛАМОВИЧ*, 11.07.1978 г.р., С. АЧХОЙ-МАРТАН АЧХОЙ-МАРТАНОВСКИЙ РАЙОН ЧИАССР;

157. ХАНАЛИЕВА ФАТИМА АБДУРАХАМНОВА*, 27.10.1991 г.р., С.КАЛА ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

158. ХАССУН МОХАМАД*, 06.03.1982 г.р., Г. БИНЕТ СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА;

159. ХОЛИКОВ АКМАЛЖОН АКБАРОВИЧ*, 18.12.1988 г.р., УЗБЕКИСТАН;

160. ЧЕПЛАГОВ ИВАН ЮРЬЕВИЧ, 31.01.1992 г.р., ДЕР. НЕМИРОВКА КОРМИЛОВСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ;

161. ЧЕПРАСОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ*, 10.06.1990 г.р., С. СУХАЯ ОЛЬШАНКА ЧЕРНЯВСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ;

162. ЧЕРКЕСОВ ДЖАНБОЛАТ АЛЕВДИНОВИЧ*, 18.01.1993 г.р., Г. ХАСАВЮРТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

163. ЧУБАНОВА ЗАРЕМА ЭМИРМАГОМЕДОВНА*, (ФЕЙЗУЛЛАЕВА ЗАРЕМА ЭМИРМАГОМЕДОВНА), 23.10.1978 г.р., С. АХТЫ АХТЫНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

164. ШАВХАЛОВ АДАМ АХМЕДОВИЧ*, 03.04.1981 г.р., СТ. ВОЗНЕСЕНСКАЯ МАЛГОБЕКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ;

165. ШАЙДАЕВ АКИФ РАИФОВИЧ*, 13.06.1982 г.р., Г. БАЛККАНАБАТ БАЛКАНСКОЙ ОБЛАСТИ ТУРКМЕНСКОЙ ССР;

166. ШАЛЫГИН ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ, 17.08.1995 г.р., Г. ЗЕЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ;

167. ШАМИЛОВ ИСЛАМ БАШИРОВИЧ*, 24.11.1988 г.р., С. КОТРОСО ТЛЯРАТИНСКИЙ РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

168. ШАХБАНОВ ЗАИРБЕК БАТИРОВИЧ*, 23.01.1989 г.р., С. ЦВЕТКОВКА КИЗЛЯРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

169. ШЕРШНЕВ ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ, 13.08.1999 г.р., Г. БАРНАУЛ АЛТАЙСКОГО КРАЯ;

170. ШУМАКОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, 18.12.1987 г.р., Г. МУРМАНСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ;

171. ЩЕДРИВОЙ ВЛАДИСЛАВ ДМИТРИЕВИЧ, 24.10.1998 г.р., Г. БЛАГОВЕЩЕНСК АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ;

172. ЭКБЕРОВ РАХМАН БЕГЛЕРОВИЧ*, 10.05.1997 г.р., С. ГАПЦАХ МАГАРАМКЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

173. ЭЛЬМУРЗИЕВ ДАУД ЛОДИЕВИЧ*, 14.11.1971 г.р., Г. ВЛАДИКАВКАЗ РОССИЯ;

174. ЭМИРБЕКОВ РУСТАМ АБДУЛГАМИДОВИЧ*, 26.07.1995 г.р., С. ЮХАРИСТАЛ СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

175. ЭСМУРЗАЕВ ХОСО ГАШИМОВИЧ*, 27.08.1976 г.р., П. ЦЕЛИННЫЙ ЦЕЛИННЫЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ;

176. ЮВШАЕВ ТУРПАЛ РЕБИБУЛАЕВИЧ*, 30.01.1990 г.р., С. ВИНОГРАДНОЕ ГРОЗНЕНСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

177. ЮВШАЕВА АМИНАТ РЕБИБУЛАЕВНА*, 29.06.1994 г.р., С. БАМАТ-ЮРТ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ;

178. ЮЛДАШЕВ ТЕМУР ИСМАИЛОВИЧ*, 23.01.1995 г.р., С. КАШГАР-КЫШТАК КАРАСУЙСКОГО РАЙОНА ОШСКОЙ ОБЛАСТИ;

179. ЮНУСОВ СЕРГЕЙ ЛЕНАРОВИЧ, 26.06.1986 г.р., Г. СУРГУТ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ;

180. ЮРОВСКИХ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ, 12.11.1993 г.р., Г. ЧАРДЖОУ РЕСПУБЛИКИ ТУРКМЕНИСТАН;

181. ЮСУПОВ ТИМУР РИЗВАНОВИЧ*, 13.03.1986 г.р., Г. ГРОЗНЫЙ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

182. ЯШИН НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ, 28.05.1984 г.р., Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ;

Примечание: 1. Отмечены (*) организации и физические лица, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.

Организации и физические лица, исключенные из Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, на основании подпунктов 1-3, 7-8 пункта 2.2 статьи 6 федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Физические лица

1. АБДУЛХАЛИКОВ АЛИ МАГОМЕДРАСУЛОВИЧ 31.05.1985 г.р., ПОС. СВЕТОГОРСК УНЦУКУЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

2. АВДЕЕВА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА 28.07.1992 г.р., ГОРОД КИРОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

3. АДЖИЕВ ИЗМИДИН АРСЛАНОВИЧ 18.03.1992 г.р., С. АДИЛЬЯНГИЮРТ БАБАЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

4. АЛИЕВ НАЖМУТДИН АЛИЕВИЧ 05.04.1953 г.р., С. ДЖАБА АХТЫНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

5. АЛЬДАГИР АМИН БУТРОС 27.04.1964 г.р., Г. ХАМА СИРИЙСКОЙ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

6. АНДРЕЕВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 08.11.1990 г.р., С. МАЯК ОКОНЕШНИКОВСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ;

7. АРТАМОНОВ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ 14.01.1990 г.р., Г. ПАВЛОДАР КАЗАХСТАН;

8. АСТАХАЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 23.10.1998 г.р., СЕЛО БАЯНДАЙ БАЯНДАЕВСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ;

9. БЕЗРУКОВ ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 13.06.1981 г.р., ПОС. КУРЛОВСКИЙ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ;

10. БИДАРОВ ОЛЕГ ТАЙМУРАЗОВИЧ 21.04.1963 г.р., Г. ВЛАДИКАВКАЗ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ;

11. БОРЦОВ АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 05.07.1969 г.р., Г. УРЮПИНСК ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ;

12. ГАДЖИЕВ КИЛИНДЖ ЭДУАРДОВИЧ 24.08.1996 г.р., Г. КИЗИЛЮРТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

13. ГАРАНИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 10.08.1994 г.р., Г. ОРЕЛ;

14. ГОЛУБЕВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 04.03.1996 г.р., С. ПЕНЬКИ МОРШАНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

15. ГРЕБЕНЩИКОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЕНИАМИНОВИЧ 22.06.1987 г.р., Г. МИАСС ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ;

16. ДЕМЧЕНКО ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ 19.02.1996 г.р., Г. ФУРМАНОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

17. ЕВСТРАТОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 28.03.1994 г.р., ПАНСИОНАТ ИГУМЕНКА КОНАКОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ;

18. ЕЛИСЕЕВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 23.07.1997 г.р., Г. УРЮПИНСК ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ;

19. ЖОВГУРЯН СТАНИСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ 21.07.1978 г.р., Г. СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ;

20. ИСМАИЛОВ ЗЕЛИМХАН ХАСАНОВИЧ (ИСМАИЛОВ ЗЕЛЕМХАН ХАСАНОВИЧ)28.05.1992 г.р., Г. МОЗДОК РСО-АЛАНИИ;

21. КАМАЛОВ ЭМИЛЬ РОБЕРТОВИЧ 14.09.1986 г.р., Г. АРЫСЬ ЧИМКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН;

22. КАПРАЛЬ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 26.02.1990 г.р., С. ЛОНЧАКОВО БИКИНСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ;

23. КАРСАМОВ МАГОМЕД СУЛАМБЕКОВИЧ 12.11.1994 г.р., Г. НАЗРАНЬ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ;

24. КИПКЕЕВ КУРМАНБИ ТАУБИЕВИЧ 31.05.1985 г.р., Г. КАРАЧАЕВСК КЧР;

25. КОНОПКИНА ЯНА АНДРЕЕВНА 11.02.1993 г.р., Г. ВОРОНЕЖ;

26. КРЫШТАЛЕВ КОНСТАНТИН ВИТАЛЬЕВИЧ 08.01.1994 г.р., С. ИШЛЕИ ЧЕБОКСАРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ЧУВАШИЯ;

27. КЫДЫМАЕВ ЭЛЬДАР СЕРГЕЕВИЧ 11.01.1991 г.р., П. ЧЕГЕМ-1 ЧЕГЕМСКОГО РАЙОНА КБР;

28. ЛАПЕНКОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 29.01.1997 г.р., Г. ВОРОНЕЖ;

29. ЛОБАНОВ ДМИТРИЙ ВЕНИАМИНОВИЧ 23.10.1992 г.р., Г. ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ;

30. МАГОМЕДОВ САЙГИД-ГУСЕЙН СУЛЕЙМАНОВИЧ 27.11.1983 г.р., Г. БУЙНАКСК РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

31. МАКАРОВ ЕГОР ВИКТОРОВИЧ 01.12.1998 г.р., Г. КЕМЕРОВО КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ;

32. МАКСИМОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 06.09.1989 г.р., П. СОВЕТСКИЙ СОВЕТСКОГО РАЙОНА МАРИЙСКОЙ АССР;

33. МИЛОСЕРДОВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ 08.10.1990 г.р., Г. УВАРОВО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

34. МОЛЧАНОВ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 04.03.1970 г.р., Г. БАРНАУЛ АЛТАЙСКОГО КРАЯ;

35. МОРОЗОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 01.10.1987 г.р., Г. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ;

36. ОВСИЕНКО АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ 18.06.1990 г.р., Г. ОСИННИКИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

37. ОГОРОДНИКОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 03.02.1960 г.р., Г. ЕКАТЕРИНБУРГ;

38. ПАЙЗУЛАЕВ ИМРАН НИКОЛАЕВИЧ 02.04.1984 г.р., Г. ГРОЗНЫЙ ЧИАССР;

39. ПИМЕНОВ ФЕДОР ВЛАДИСЛАВОВИЧ 02.03.1997 г.р., Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ;

40. ПИТЕРСКИЙ АРТЕМ НИКОЛАЕВИЧ 03.03.1991 г.р., Г. НОВОКУЗНЕЦК КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

41. ПОДБЕРЕЗСКИЙ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ 29.05.1987 г.р., Г. СЕГЕЖА КАРЕЛЬСКОЙ АССР;

42. ПОТЕГУНИН МАКСИМ ИГОРЕВИЧ 15.08.1989 г.р., Г. ЕЛАБУГА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН;

43. ПРОНИН РУСЛАН АНДРЕЕВИЧ 20.04.1992 г.р., С. ХОРОЛЬ ХОРОЛЬСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ;

44. РОМАНОВ ИВАН ВАДИМОВИЧ 18.05.1989 г.р., Г. ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ;

45. РУДАКОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ 25.02.1986 г.р., Г. ЧИТА;

46. СИЖАЖЕВА МАДИНА ХУСЕЙНОВНА 14.09.1992 г.р., С. ЗАЮКОВО БАКСАНСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

47. СУСЛИКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИСЛАВОВИЧ 24.01.1958 г.р., ГОР. МОСКВА;

48. ТАШТАМИРОВ РУСТАМ РУСЛАНОВИЧ 20.06.1981 г.р., С. УРУС-МАРТАН УРУС-МАРТАНОВСКОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

49. ТОКМАКОВ АНДЗОР ХАЧИМОВИЧ 19.10.1970 г.р., С. НИЖНИЙ КУРКУЖИН БАКСАНСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

50. ХАЛИМОВ БОРИС НАЗМЕТДИНОВИЧ 01.01.1942 г.р., Д. МАЛЫЕ КАРКАЛЫ МИЯКИНСКОГО РАЙОНА БАШКИРСКОЙ АССР;

51. ХАНДОГА ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ 14.03.1985 г.р., Г. МИАСС ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ;

52. ХРАЧЕВ МУРАТ ПЕТРОВИЧ 25.07.1983 г.р., Г. ЧЕРКЕССК КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

53. ЦВЕТКОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 23.01.1995 г.р., Г. ГОРОДЕЦ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ;

54. ЧУГУЕВСКИЙ ЕВГЕНИЙ ИГОРЕВИЧ 08.12.1996 г.р., П. КСЕНЬЕВКА МОГОЧИНСКОГО РАЙОНА ЧИТИНСКОЙ ОБЛАСТИ;

55. ШАКИРОВ ИЛЬДАР СУЛТАНОВИЧ 21.05.1990 г.р., Г. НИЖНЕКАМСК ТАТАРСКОЙ АССР;

56. ШЕЙХОВ БАММАТХАН КАМИЛОВИЧ 04.04.1964 г.р., Г. БУЙНАКСК РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

57. ШИРШОВ ВИКТОР ДЖОРДЖОВИЧ 03.01.1996 г.р., С. МИХАЙЛОВКА МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ;

58. ШКЛЯЕВ ВАЛЕРИЙ АНДРЕЕВИЧ 17.07.1993 г.р., ПОС. ЗАБАЙКАЛЬСК ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА ЧИТИНСКОЙ ОБЛАСТИ;

59. ШУКУРОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 27.10.1966 г.р., Г. УРАЛЬСК КАЗАХСКОЙ ССР;

60. ЮРОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 17.09.1991 г.р., ПОС. СТАВРОВО СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ;

Приказ Росфинмониторинга от 19.03.2021 N 52 "Об утверждении Порядка ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структуры и формата размещаемой в нем информации" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.06.2021 N 63972)

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ
МОНИТОРИНГУ СФОРМИРОВАННОГО ПЕРЕЧНЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ
К ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ТЕРРОРИЗМУ, ЕГО СТРУКТУРЫ
И ФОРМАТА РАЗМЕЩАЕМОЙ В НЕМ ИНФОРМАЦИИ

В соответствии с пунктом 19 Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. N 804 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 33, ст. 4835; 2020, N 43, ст. 6786), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структуру и формат размещаемой в нем информации.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, курирующего структурное подразделение, отвечающее за вопросы противодействия финансированию терроризма.

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении девяноста дней, следующих за днем его официального опубликования.

Утвержден
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 19.03.2021 N 52

ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
СФОРМИРОВАННОГО ПЕРЕЧНЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ,
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ
К ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ТЕРРОРИЗМУ, ЕГО СТРУКТУРА
И ФОРМАТ РАЗМЕЩАЕМОЙ В НЕМ ИНФОРМАЦИИ

I. Ведение сформированного перечня организаций и физических
лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности
к экстремистской деятельности или терроризму

1. Структурное подразделение Федеральной службы по финансовому мониторингу, отвечающее за вопросы противодействия финансированию терроризма (далее — уполномоченное подразделение), с учетом сроков и при соблюдении условий, установленных пунктом 15 Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. N 804 (далее — Правила), а также в соответствии с пунктами 16, 16.1, 17, 17.1 и 17.2 Правил осуществляет подготовку проекта решения о включении организаций и (или) физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее — перечень), об исключении из перечня организаций и (или) физических лиц, либо о корректировке содержащихся в перечне сведений об организациях и (или) о физических лицах. Проект решения оформляется актом, рекомендуемый образец которого приведен в приложении к настоящему Порядку.

2. В день утверждения и регистрации акта уполномоченным подразделением подготавливается новая редакция перечня для размещения в день принятия решения (в случае наличия в редакции перечня организаций и физических лиц, включенных на основании подпункта 6 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее — Федеральный закон) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2021, N 9, ст. 1469) либо в течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения (в случае отсутствия в редакции перечня организаций и физических лиц, включенных на основании подпункта 6 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона), на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее — официальный сайт) в качестве общедоступной информации, а также в личных кабинетах <1> организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 Федерального закона, адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, организаторов торговли, клиринговых организаций, центральных контрагентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию, а также государственных органов и организаций, указанных в Правилах (далее — личные кабинеты).

<1> Приказ Росфинмониторинга от 20 июля 2020 г. N 175 "Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 сентября 2020 г., регистрационный N 59707).

3. Перечень ведется в электронном виде с использованием Единой информационной системы Федеральной службы по финансовому мониторингу, созданной в соответствии с подпунктом 18 пункта 5 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 25, ст. 3314; 2020, N 40, ст. 6244).

II. Структура перечня и формат размещаемой в нем информации

4. Структура перечня состоит из совокупности информации, указанной в пунктах 6 и 7 настоящего Порядка, об организациях и физических лицах, включенных в него по основаниям, предусмотренным пунктом 2.1 статьи 6 Федерального закона.

5. В перечне содержится обязательная и дополнительная информация (если имеется) <2>.

<2> Подпункты "а" и "б" пункта 4 Правил.

6. К обязательной информации относится: в отношении организаций:

б) идентификационный номер налогоплательщика;

в отношении физических лиц:

в) фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая);

г) дата рождения;

д) реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

7. К дополнительной информации относится:

в отношении организаций:

а) государственный регистрационный номер;

б) место государственной регистрации;

в) адрес места нахождения;

г) идентификационные данные учредителей и (или) руководителей организации (для физических лиц — фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), дата рождения, реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, для юридических лиц — наименование, идентификационный номер налогоплательщика);

в отношении физических лиц:

ж) адрес места жительства или места пребывания.

8. Сведения об одном физическом лице или организации, включенной в перечень, образуют одну запись с присвоением идентификационного (системного уникального) номера вне зависимости от изменения сведений о физическом лице или организации.

9. В отношении организаций и физических лиц, включенных в перечень по основаниям, предусмотренным подпунктом 6 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона, в перечне должна содержаться информация в объеме аналогичном объему сведений, содержащихся в составляемых международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанных Российской Федерацией перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами.

10. Содержащаяся в перечне информация размещается на официальном сайте в качестве общедоступной информации, а также в личных кабинетах.

11. Перечень размещается структурным подразделением Федеральной службы по финансовому мониторингу, обеспечивающим бесперебойное функционирование Единой информационной системы Федеральной службы по финансовому мониторингу, в личных кабинетах в форматах "XML", "XLS" в объеме сведений, указанных в пунктах 6 и 7 настоящего Порядка.

12. В разделе "перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму" официального сайта в качестве общедоступной информации размещаются сведения, указанные в подпунктах "а", "б", "в" и "г" пункта 6, подпунктах "б", "в" и "д" пункта 7 настоящего Порядка.

13. Структура информации из перечня, размещаемой на официальном сайте в качестве общедоступной, должна предусматривать классификацию организаций и физических лиц на действующие, включенные и исключенные. Указанная информация размещается в соответствующих подразделах раздела "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму" официального сайта.

14. Подраздел "Действующие" раздела "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму" официального сайта должен содержать информацию об организациях и физических лицах, находящихся в перечне. Информация в указанном подразделе размещается в алфавитном порядке.

15. Подраздел "Включенные" раздела "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму" официального сайта должен содержать информацию об организациях и физических лицах, которые были включены в новую редакцию перечня.

16. Подраздел "Исключенные" раздела "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму" официального сайта должен содержать информацию об организациях и физических лицах, которые были исключены из новой редакции перечня.

Приложение
к Порядку ведения Федеральной
службой по финансовому мониторингу
сформированного перечня организаций
и физических лиц, в отношении
которых имеются сведения об их
причастности к экстремистской деятельности
или терроризму, его структуре и формату
размещаемой в нем информации,
утвержденному приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 19 марта 2021 N 52

Перечень организаций и физических лиц в отношении которых имеются сведения об их причастности к

scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem .

(знание законов — не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл. лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Ко мпания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Сентябрь 25 , 2021

Перечни Росфинмониторинга 2.0 в личных кабинетах.

24 сентября 2021 года вступил в силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 марта 2021 г. №52 "Об утверждении Порядка ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структуры и формата размещаемой в нем информации”.

Этим нормативным актом утверждён новый порядок ведения Росфинмониторингом сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структура и формат размещаемой в нем информации.

В личном кабинете на сайте Росфинмониторинга заблаговременно предупреждение о том, что в разделе "ИНСТРУКЦИИ" размещено описание структуры и формата нового XML-файла, содержащего Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его примера и XSD схемы. С 24.09.2021 до 24.11.2021 Перечни будут размещаться в новом формате «XML» и в формате «DBF», а с 24.11.2021 — только в новом формате «XML».

Перечни Росфинмониторинга в новом формате стали публиковаться в отдельном разделе «Перечни организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму 2.0».

Для тех субъектов 115-ФЗ, кто проверяет клиентов по перечням вручную, смена форматов перечня особой роли не сыграет. Тем же, кто пользуется автоматическими программами для проверки клиентов, возможно, потребуется их адаптация под новый формат Перечней.

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" — первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Перечень организаций и физических лиц в отношении которых имеются сведения об их причастности к

Перечень организаций и физических лиц в отношении которых имеются сведения об их причастности к

Перечень организаций и физических лиц в отношении которых имеются сведения об их причастности к

Добавить комментарий Отменить ответ