Фирма занялась криминалом что делать

Фирма занялась криминалом что делать

Содержание:

• Необоснованные иски

1. Жалобы в госорганы
2. Заявление о возбуждении уголовного дела
3. Заявление о блокировке сайта

• Обеспечительные меры

1. Заявление о банкротстве
2. Заявление о недостоверном адресе
3. Негативные отзывы

• Способы, которые помогут защитить бизнес от давления

Необоснованные иски

В законе нет понятия обоснованного или необоснованного иска, но на деле разница есть.

Любой иск подается в рамках гражданско-правового или арбитражного законодательства, и если он соответствует нормам гражданского и административного кодексов, то должен быть принят судом.

На стадии принятия искового заявления судья не определяет для себя, доказаны ли факты, на которые ссылается истец, и приложены ли к иску доказательства.

Верховный Суд РФ в 2020 году занял четкую позицию, указав нижестоящим судам, что любые уточнения и предоставление дополнительной информации возможны уже после назначения дела к слушанию и после вызова сторон в суд.

Если говорить простыми словами, иски условно делятся на те, которые имеют судебную перспективу, и те, которые не имеют — то есть необоснованные.

Смысл последних — сделать оппонента ответчиком в суде, пусть даже на короткое время. Впоследствии, если суд не найдет оснований для удовлетворения искового заявления, он просто отклонит его.

Но за это время, пока он находится на рассмотрении, конкурент сможет заказать разгромную статью в СМИ, сославшись на уже поданный иск о невыполнении обязательств или о некачественном оказании услуг.

Жалобы в госорганы

Одной из самых распространенных методов давления является жалоба в управление Роспотребнадзора.

Подать ее юридическое лицо не может, поскольку потребителем, а значит, и жалобщиком по закону «О защите прав потребителей» может быть лишь физическое лицо. Но это может сделать гражданин, общественная или муниципальная организация по просьбе конкурента.

Перспективы у такой жалобы может и не быть, если она подана ради устрашения, а описанные в ней нарушения закона не подтвердятся.

Но если при проверке выяснится, что на фирме присутствуют другие нарушения, например, отсутствие сертификатов и деклараций на товар, вывесок о рекламной продукции и ценников, то информация может стать предметом пресс-релиза.

Это нанесет репутационный вред фирме, даже если ничего «критичного» с точки зрения прав потребителя не произошло.

Заявление о возбуждении уголовного дела

В опросе о нарушении прав предпринимателей 84,2% владельцев бизнеса пояснили, что в результате уголовного преследования их организация была частично или полностью разрушена. В 65,6% случаев это привело к увольнению сотрудников.

А 13,8% опрошенных вообще не готовы заниматься коммерческой деятельностью после уголовного преследования. При этом, по данным Верховного суда РФ, у 2000 предпринимателей уголовные дела в 2021 году были прекращены.

Председатель Ассоциации юристов России Груздев признал: «Сам факт возбуждения уголовного дела доставляет бизнесу определенные помехи в работе. В некоторых случаях возбуждение необоснованных уголовных дел становится средством давления на предпринимателей».

Чтобы подать заявление в правоохранительные органы, не нужно много оснований. Достаточно, чтобы между фирмами существовали гражданско-правовые отношения, которые при желании легко перевести в уголовно-правовую плоскость — по крайней мере, на стадии проведения проверки.

Например, обязательства по доставке груза не выполняются, но заказчик подает не иск о возмещении ущерба, а заявление в полицию за мошенничество ст.159 УК РФ .

Формально его сложно в чем-то упрекнуть, ведь в заявлении он указывает, что действия поставщика носят намеренный и умышленный характер. Он так полагает, у него есть основания так считать — например, из-за длительности задержки доставки.

На время проведения проверки, а это от десяти до 30 суток, на фирме может быть произведен осмотр документов, вызваны для беседы сотрудники и даже директор.

А в это время у заявителя есть все основания рассказать конкурентам и СМИ, что компания находится под подозрением.

Заявление о блокировке сайта

Блокировка сайта возможна в двух случаях:

• после подачи иска по судебному решению;
• в ходе обеспечительных мер ст.140 ГПК РФ .

В случае подачи необоснованного иска заявление может быть удовлетворено арбитражным судом уже на стадии принятия, а незначительное нарушение привести к блокировке всего сайта.

Сотрудники Роскомнадзора признали, что у них не работает технология точечной блокировки.

По одному из дел, рассмотренных Октябрьским районным судом Тамбова, установлено, что на странице одного интернет-магазина размещена информация с предложением о продаже аксессуаров «Gucci» с доставкой по России. Однако информация о соглашениях с правообладателями отсутствует.

Изначально этот факт выявила прокуратура и подала иск в суд. В итоге управлением был заблокирован весь сайт. Доступ восстановили, как только оттуда удалили запрещенную информацию.

В этой ситуации иск был подан прокурором, однако важно понимать, что инициатором самой прокурорской проверки может быть любая жалоба, поданная, в том числе, и конкурентами.

Обеспечительные меры

По данным судебного департамента при Верховном Суде РФ, за первое полугодие 2021 года было подано 17 113 заявлений о наложении обеспечительных мер, по которым в 80% случаев вынесены определения об отказе в удовлетворении.

Об отмене обеспечения в том же периоде рассмотрено 2 333 заявления, в 70% которые были удовлетворены.

В 20% случаев обеспечительные меры все-таки налагаются, и это часто приводит к дестабилизации фирмы.

Обеспечительные меры накладываются судом при подаче искового заявления на ответчика и заключаются в аресте имущества или запрете совершать определенные действия.

Делается это, чтобы сторона по иску не могла продать имущество до вынесения решения или чтобы пресечь нарушение — пусть даже и предполагаемое, как, например, блокировка сайта.

Показательным здесь является дело «Русагро», по которому 20 января арбитражный суд наложил, а уже днем 21 января снял ранее наложенные обеспечительные меры в размере 21,88 млрд руб. в рамках дела о банкротстве.

Поводом к наложению ареста изначально послужили требования кредиторов о банкротстве на сумму 196,4 млн руб., то есть практически в сто раз меньше.

Справка:

В законе ч.2 ст.91 АПК РФ существует понятие соразмерности обеспечительных мер заявленным требованиям, и приведенная выше ситуация не должна быть нормой.

Однако на практике контролировать такие случаи очень сложно, учитывая, что статья 93 АПК РФ предоставляет суду обширные полномочия в этой части:

• право рассматривать заявление об обеспечении иска в единоличном составе,
• без уведомления участников процесса,
• в максимально короткое время — сутки с момента поступления.

По сути закон дает право судье в каждом случае по своему убеждению оценивать целесообразность ареста, сам арест рассматривается как временная мера, и ошибка судьи в этой промежуточной стадии процесса не влечет ответственности.

Заявление о банкротстве

Существует понятие «кредиторы-вредители» — как правило, их выдает недобросовестное поведение в части инициирования судебного спора.

Обычно кредиторам невыгодно подавать на банкротство компании-контрагента, ведь от жизнеспособности фирмы-должника зависит ее платежеспособность и возможность выплатить долги по контрактам.

Им нет смысла банкротить компанию, и перед подачей такого иска они с большей вероятностью предложат рассчитаться по долгам в добровольном порядке.

Одна из целей недобросовестных кредиторов — уничтожить бизнес конкурента.

Они не предупреждают о подаче иска о банкротстве заранее, а делают это без предварительных уведомлений: вместо копии иска от них можно получить чистый лист или пустой конверт. Такое действие даст им возможность подать иск в арбитражный суд и приложить квитанцию об уведомлении — и уже по факту узнать про возбуждение дела о банкротстве.

Тогда онии подают иск о банкротстве, часто без предварительного урегулирования спора и требования о погашении задолженности, если у фирмы есть долги на сумму 300 тыс. руб. и просрочки по их выплате в 90 дней.

Заявление о недостоверном адресе

Само по себе нахождение юридического лица по адресу, отличающегося от данных в ЕГРЮЛ, не влечет серьезных последствий для фирмы и руководителя. Максимальный штраф составляет до 5 тыс. руб. п.3 ст.14.25 КоАП РФ за нарушение законодательства о государственной регистрации.

Процесс ликвидации фирмы ФНС как правило не инициирует, поскольку такое нарушение является устранимым.

Проблемы могут начаться при взаимодействии с банком. Например, при открытии нового счета банк может отказать в обслуживании фирме.

Часто, в банковских договорах присутствует пункт о предоставлении достоверной информации, и если банковский работник узнает, что фирма находится по другому адресу, такое обстоятельство может послужить основанием для расторжения уже существующих договоров.

В условиях, когда необходимо быстро провести запланированные платежи для расчетов с контрагентами, подобное событие может быть неожиданным и неприятным.

Отметка о недостоверном адресе компании не лучшим образом сказывается на том, как ее воспринимают потенциальные бизнес-партнеры.

Например, если они увидят эту отметку в госреестрах или в сервисе проверки контрагентов на стадии принятия решения о сотрудничестве, в сочетании с другими факторами это будет характеризовать ее как сомнительного партнера.

Негативные отзывы

По данным Rookee, в 90% случаев отзыв о компании на «Яндекс.Картах», Google Maps или 2ГИС оказывают влияние на выбор клиента.

Если конкуренты атаковали фирму негативными отзывами, не имеющими под собой реальных оснований, а отправитель жалобы не известен, следует подать жалобу на соответствующем портале с требованием удалить ее.

Другой способ — клиенты, которые когда-то обращались и были довольны услугами, могут написать положительные отзывы и повысить рейтинг.

Если отправитель отзыва известен, а сам комментарий является оскорбительным либо намеренно вводит в заблуждение о репутации фирмы и оказанных услуг — это повод для обращения в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации фирмы.

Способы, которые помогут защитить бизнес от давления

• Административно-судебные

Если оппонент подал исковое заявление в суд — будьте готовы к судебному разбирательству. Если конкурент направил его в контролирующие органы и полицию — к проверке.

Соберите доказательства добросовестного поведения, тогда вам удастся выиграть спор и поставить под сомнение уже репутацию заявителя. А соответствующее решение госоргана или судебный акт с выводами о добросовестности фирмы можно будет использовать как хороший аргумент, свидетельствующий, что компания следит за своей репутацией и готова отстаивать ее в любых ситуациях.

• Репутационные-тактические

Чтобы бороться с «кредиторами-вредителями», регулярно проверяйте данные о задолженностях и судебных делах компании вручную или автоматически с помощью сервиса проверки контрагентов.

При появлении негативных отзывов в сети будьте готовы обратиться к клиентам и контрагентам, которые уже пользовались услугами компании: попросите их опровергнуть негативную информацию. Если фирма пользуется на рынке хорошей репутацией, это поможет отбить атаку конкурентов сейчас и в перспективе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

ФНС рассказала, что делать при рейдерском захвате компании

Как известно, попытки рейдерский захват бизнеса происходят в России повсеместно. Налоговая служба России решила не оставаться в стороне и в 2019 году дала свои рекомендации (отдельным документом не оформлены — Прим.) владельцам компаний, как противостоять подобным процессам в рамках действующих правил регистрации и постановки на учет.

Понятие

Сначала разберёмся, что это — рейдерский захват простыми словами. ФНС даёт ему следующее определение: это незаконные действия третьих лиц по смене директора или собственника компании, в том числе с использованием электронной подписи .

Если руководитель или участник юридического лица узнает, что с использованием незаконно изготовленной на его имя, но без его ведома электронной подписи, поступили в налоговую документы для государственной регистрации юрлица, в котором он осуществляет права участника или полномочия руководителя, то на практике возможны 2 ситуации.

И вот что делать при рейдерском захвате.

Ситуация № 1: решение о госрегистрации ещё не принято

Когда решение о государственной регистрации не принято (сведения о поступлении и рассмотрении документов для госрегистрации ФНС размещает в сервисе «Проверьте, не рискует ли Ваш бизнес») необходимо:

Шаг

Действие

Возражение по форме № Р38001 можно направить в регистрирующий налоговый орган следующими способами:

• почтовым отправлением с объявленной ценностью при пересылке с описью вложения, в котором подлинность подписи заинтересованного физлица должна быть засвидетельствована нотариально;
• непосредственно в регистрирующий налоговый орган (одновременно нужно предъявить документ, удостоверяющий личность — тогда нотариальное удостоверение подписи не требуется);
• в форме электронного документа, подписанного электронной подписью , с использованием ТКС, Интернета .

Ситуация № 2: решение о госрегистрации уже принято

Когда решение о государственной регистрации уже принято, по мнению ФНС , следует:

Шаг

Действие

Информация о реквизитах и адресе удостоверяющих центров доступна на официальном сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации www.digital.gov.ru

Запросить в удостоверяющем центре копии документов, на основании которых был выдан сертификат ключа электронной подписи и сведения о лице, получившем его.

Правовое регулирование

Чтобы не произошло рейдерского захвата компании (ООО и др.), необходимо руководствоваться:

Что делать, если у тебя «отжимают бизнес»

10 февраля, выступая в Москве на встрече, посвященной инструментам уголовного преследования бизнеса, Уполномоченный по правам предпринимателей, заключенных под стражу, Александр Хуруджи сообщил предпринимателям, что в случае необоснованных претензий силовых структур к их бизнесу не следует обращаться к «решальщикам». «Это приведет к тому, что ваш бизнес сразу отойдет к ним», – пояснил он и добавил, что в Москве работают целые сети таких «организаций». Также, по его словам, не стоит ориентироваться на дачу взятки с целью закрыть дело. Это, во-первых, усугубит положение в рамках уголовного закона, а во-вторых, автоматически исключит любую помощь со стороны бизнес-омбудсмена.

Александр Хуруджи затронул тему, связанную с выбором защитника для предпринимателя, попавшего под давление силовиков. По его словам, не надо обращаться в наиболее известные юридические фирмы. Нужно выбрать того адвоката, с которым сложились доверительные отношения. Поясняя такую позицию, он привел в качестве примера случай, когда известную юрфирму прослушивали спецслужбы, оказавшиеся в курсе всех ключевых моментов по делу бизнесменов.

По словам Уполномоченного, правоохранительные органы относятся к представителям бизнеса с чрезмерным пристрастием. Так, если в деле фигурирует офшор или подозреваемый имеет паспорт иностранного государства, то доказать свою невиновность будет практические невозможно. Кроме того, назывались случаи, когда следователи подделывали факты уголовного дела. Александр Хуруджи привел пример из своего опыта: «Когда меня заключили под стражу, у меня опечатали мобильный телефон. Позже выяснилось, что он продолжал работать еще две недели, с него отправлялись СМС, менялись даты и т.д.».

Были затронуты нюансы дела федеральной компании «Санрайз» с оборотом 800 млн долларов и штатом более 3 тысяч человек, которая перестала существовать в течение трех месяцев. При этом гендиректор Сергей Бобылев был арестован как обвиняемый по делу о совершенном в составе группы мошенничестве в особо крупном размере, а позже по решению Верховного Суда РФ освобожден из-под стражи.

Нужно организовывать бизнес так, чтобы без вас он работать не смог, тогда никакие рейдерские захваты не будут страшны, заключил Александр Хуруджи.

Что делать, если вашим бизнесом заинтересовались рейдеры

Успешные компании часто оказываются объектами рейдерских атак, и, чтобы отбиться от них, приходится затевать настоящие правовые войны. Вот пример из моей практики (имена и названия условные).

Предприниматель Иванов купил АО «Бандит» и оформил на него значительную часть имущества своего предприятия. Через месяц после покупки всплыло криминальное прошлое фирмы. Оказалось, что долгое время АО «Бандит» находилось под контролем местной ОПГ, члены которой успели поссориться с руководителем налоговой. Желая отомстить, чиновник вступил в сговор с полковником милиции и с его помощью пошел по следам АО «Бандит», которое прежние владельцы к тому времени предусмотрительно продали бизнесмену Иванову.

Над предпринимателем нависла угроза банкротства и возбуждения уголовного дела по многочисленным налоговым недоимкам. Да еще полковник грозил возбуждением уголовных дел, по которым бизнесмен мог лишиться свободы на приличный срок. Перед Ивановым стоял сложный выбор: уступить предприятие за бесценок или получить обвинительный приговор с реальным сроком. Предприниматель обратился к юристам.

У Иванова когда-то был партнер Петров, они давно вели дела вместе, но свои отношения оформили в виде договора займа. Юристы предложили объединить доли бизнесменов в виде капитала ООО. Зарегистрированное ООО «Порядок» имело устав, согласно которому оборот долей был ограничен: отказ участника от доли невозможен, уступка другим лицам — исключительно с согласия общего собрания (ст. 21 закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» дает право участникам предусмотреть в уставе такое условие).

Таким образом, даже применив воздействие (как физическое, так и психическое) к Иванову, «оборотни в погонах» не смогли бы получить без согласия Петрова имущество АО «Бандит». На Петрова у чиновников не было способов давления, как не было и времени для проведения проверок. Иванов получил передышку и постепенно обжаловал результаты претензий от заказных проверок.

Пример весьма типичный. Излюбленные приемы рейдеров — возбуждение уголовных дел против руководства предприятий, размывание пакетов акций, физический захват компаний с помощью ОМОНа, взятки налоговой, реестродержателю (самые важные игроки при захвате предприятий), милиции, прокуратуре. Чаще всего в основе действий рейдеров — не грубая сила, а псевдоюридические документы и постановления. Чтобы обезопасить свой бизнес, необходимо иметь мощную юридическую защиту.

Вот 7 правил, которые помогут избежать рейдерского захвата.

Наймите надежную охрану

Охрану объектов бизнеса лучше доверить одному из частных охранных учреждений (ЧОУ). ЧОУ должно быть выбрано по рекомендации отдела местного УВД, который занимается выдачей разрешений на работу таким структурам.

Хорошая охранная организация поможет предотвратить хищение имущества и вынос коммерческой документации, не позволит «хозяйничать» на территории фирмы лишним людям, включая сотрудников проверяющих и контролирующих органов.

А вот одного-двух сотрудников, которые будут обеспечивать внутреннюю и внешнюю безопасность, лучше иметь в штате. Они не допустят снятия конфиденциальной информации бизнеса третьими лицами. Утечка информации — важный ресурс для рейдеров перед захватом. Кроме того, защитив свои данные, вы получаете возможность выиграть время после захвата.

Оптимальные вариант — наем пенсионеров из оперативных подразделений правоохранительных органов. Сам факт, что замдиректора фирмы по безопасности бывший «чекист», уже может защитить от рейдеров. При этом необязательно гоняться за бывшими сотрудниками ФСБ — их специфический опыт не всегда то, что нужно бизнесу.

Мотивируйте персонал

Большинство рейдеров для получения информации ищут или внедряют своего человека в фирму, которую хотят подмять под себя. Проверкой сотрудников должна заниматься не только служба безопасности, но и юрист с кадровиком.

Следите за психологическим климатом в коллективе. Имеет смысл холить, лелеять, воспитывать и обучать не только руководящий состав, но и каждого работника (даже уборщицу). Ведь никому не нужен «вражеский лазутчик» в стройных рядах сплоченного коллектива, способный раскрывать вашу внутреннюю информацию, кормить вас дезинформацией, да еще и устраивать проблемы.

Контролируйте состояние дебиторской задолженности

Не погашаемая вовремя задолженность — основание для ее скупки рейдерами у третьих лиц и предъявления для оплаты путем взыскания через суд или инициирования процедуры банкротства, которое приводит к смене собственника. Контролировать задолженность лучше всего, закрепив за каждым менеджером по нескольку клиентов и требуя от них периодических отчетов по взаиморасчетам.

Не увлекайтесь легкими кредитами, т. к. непогашенная задолженность перед банками — один из способов отъема имущества. Есть много примеров, когда банки намеренно банкротят предприятия, не отдавшие вовремя долги. И финансовых структур, которые действуют фактически как рейдеры, достаточно много.

Следите за сохранностью реестра акций

Это актуально для ЗАО и ОАО. Изъятие реестра рейдерами может привести к искажению информации о миноритарных акционерах и их вкладах. Обычная подделка оригинала вызывает длительные судебные споры с арестом акций и появлением дополнительных трудностей в ведении бизнеса.

Яркий пример — попытка завладеть контрольным пакетом акций регионального завода. Рейдеры изъяли реестр акционеров, внесли в него правки и инициировали собрание для назначения нового директора. Активы завода в итоге были защищены от рейдеров, но с большим трудом и финансовыми потерями.

Проявите PR-активность

Активная PR-кампания, акцентирующая внимание на том, что предприятие активно сотрудничает с различными государственными и правоохранительными органами, а ее сотрудники — члены различных ветеранских организаций силовых структур, может стать мерой дополнительной защиты бизнеса. Фирмы, приближенные к госструктурам, рейдеры стараются не трогать, если не имеют поддержки на более высоком уровне.

Проводите юридическую экспертизу договоров

Рейдерские атаки — далеко не всегда силовой захват. Прежде всего, это захват юридический. Именно документы создают основу для силового захвата, без этого рейдеры были бы лишь бандитами, которых выгонит первый же патруль милиции. Поэтому будьте бдительны и старайтесь вести бизнес юридически грамотно. Избегайте «серых» схем сотрудничества и кабальных договоров, даже фиктивных и даже с постоянными партнерами. Обязательно проводите юридическую экспертизу всех договоров, заключаемых компанией с третьими лицами.

Если хотите мира, готовьтесь к войне

Сколь тщательно ни избегай атаки, она все равно может произойти. Поэтому продумайте заранее план действий на этот случай. Кому из сотрудников вы готовы доверять, как вы отреагируете, кто будет защищать вас, готовы ли ваши пиарщики организовать экстренную поддержку СМИ.