Возбуждено уголовное дело о мошенничестве что дальше
Перейти к содержимому

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве что дальше

  • автор:

Куда обращаться, если перевел деньги мошенникам?

Мошенники не устают придумывать новые схемы обмана россиян и совершенствуют старые уловки. Одна из последних — автодозвон. Если раньше человека буквально «бомбили» с неизвестных номеров, то сейчас к ним присоединилась бот по имени Людмила. Когда человек берет трубку, то приветливый женский голос заявляет: «Добрый день, это Людмила, очень приятно, я вам перезвоню». После этого звонок тут же завершался. Таким образом мошенники проверяют активность номеров и одновременно ищут потенциальных жертв. Ими становятся те, кто, не дожидаясь, перезванивают неизвестной Людмиле. Впоследствии аферисты выманивают деньги под видом банковских сотрудников, полицейских, друзей, попавших в беду родственников или, например, создают в мессенджерах группы инвестиционных проектов. Они предлагают вложить в перспективную разработку небольшую сумму, чтобы через короткое время получить первый доход. Но вернуть или вывести деньги оттуда невозможно.

Куда обращаться если перевел деньги мошенникам?

Официальный интернет-ресурс «Объясняем.рф» рекомендует:

  • Подать заявление в ближайшем отделении полиции или онлайн на сайте МВД во вкладке «Прием обращений». Помимо онлайн бланка, можно прикрепить заявление в свободной форме с указанием личных данных, реквизиты карт или счета злоумышленников (если вы их знаете), все известные данные аферистов (сайты, номера, электронные и почтовые адреса, скриншоты, банковские выписки и банковские чеки о переводах, если вы получали от мошенников какие-то документы — добавьте их тоже). В течение 30 дней полиция проведет проверку и решит вопрос о возбуждении уголовного дела.
  • Обязательно известите о мошенничестве ваш банк. Напишите заявление, указав номер счета, куда были переведены деньги. Центробанк ведет специальную базу мошенников. Сотрудники банка сверятся с ней, и, если на этот номер уже поступало много жалоб, то кредитная организация вправе его заблокировать и запретить выводить украденные деньги.

Что делать, если в МВД завели уголовное дело по факту мошенничества?

По данным сервиса «Финансовая культура», необходимо в срочном порядке подать следователю гражданский иск о возмещении ущерба с преступников (укажите в заявлении, что мошенники нанесли вам не только имущественный, но и моральный вред).

«Иск повысит ваши шансы вернуть украденное — на его основании полицейские смогут арестовать счета злоумышленников, как только их найдут. Конечно, при условии, что мошенники не успеют спрятать или потратить награбленное. После блокировки счетов аферисты потеряют к ним доступ. А когда суд признает их виновными, вы сможете рассчитывать на компенсацию ущерба», — отмечают эксперты сервиса.

Также можно подать коллективный иск, если вы и другие люди потеряли деньги в одном и том же сомнительном проекте. Найти соратников по несчастью (потребуется не менее 20 пострадавших) можно в интернете.

Если полиция отказала в возбуждении дела, обратитесь в прокуратуру или в суд.

Что важно знать?

Специалисты Центробанка никогда не звонят сами и не направляют физлицам копии банковских документов.

Работники коммерческих банков не запрашивают по телефону личные и финансовые данные клиентов, в том числе трехзначный код на обороте карты и код из СМС для подтверждения перевода (платежа).

Не сообщайте незнакомым лицам паспортные данные и данные своей банковской карты.

Эксперты в области информационной безопасности не рекомендуют использовать в беседе с мошенниками слова «да», «нет» и «я», чтобы обезопасить свои биометрические данные.

Как только абонент начинает вам рассказывать о безопасности ваших денег, сразу кладите трубку.

Если у вас все же возникли какие-то подозрения относительно целостности вашего счета, то самостоятельно перезвоните в свой банк по номеру телефона, указанному на банковской карте или на официальном сайте кредитной организации.

Мошеннический счет: часть 3. Возбуждение уголовного дела. Проблемы. Выводы

Все, подходим к финалу в вопросе раскрытия проблемы мошеннических счетов, открытых по реквизитам добросовестной компании. В третьей части подробно поговорим о сложностях возбуждения уголовного дела, о том, что можно и нужно предпринять обществу-жертве, чтобы проблема не стала неразрешимой.

Проверка сообщения о преступлении и возбуждение уголовного дела представляют собой начальную, самостоятельную стадию уголовного процесса, в ходе которой устанавливается наличие или отсутствие самого основания к возбуждению дела – достаточных данных, указывающих на признаки именно преступления. На этом этапе определяются обстоятельства, исключающие возбуждение дела, дается юридическая квалификация содеянного, принимаются меры по предотвращению или пресечению преступления, закреплению его следов, обеспечению последующего расследования и рассмотрения дела согласно правилам подследственности и подсудности (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 января 2000 года № 1-П).

После возбуждения уголовного дела необходимо также контролировать исполнение сроков, и выполнение необходимых предписанных мероприятий. Если вы этого делать не будете, все пойдет на самотек, и результат будет плачевный. По сути, юрист компании должен взять на себя всю инициативу и постоянно мотивировать коллег в рамках закона. Так быть не должно, но в сегодняшних реалиях без этого никуда. Звучит просто, но на деле это архисложная задача, по объективным причинам.

Здесь следует особо отметить, что вероятность отказа в возбуждении уголовного дела при обращении организации стремится к максимуму, и на практике наши органы дознания чаще отказывают в возбуждении уголовных дел со ссылкой на отсутствие события преступления, или гражданско-правовой характер спора.

Наиболее широко данный вопрос раскрыт в Определении Конституционного Суда РФ № 578-О от 12.03.2019 по жалобе гражданина, который оспаривал конституционность частей первой, шестой и седьмой статьи 148 «Отказ в возбуждении уголовного дела» УПК Российской Федерации». Неконституционность заявитель усматривал в том, что «содержащиеся в них нормы по смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой, позволяют руководителю следственного органа, следователю, органу дознания или дознавателю многократно, вплоть до истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности, после признания процессуальных решений, принятых ими по заявлению о преступлении, незаконными и необоснованными вновь, без проведения дополнительных проверочных действий, выносить постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, аналогичные по содержанию ранее вынесенным и отмененным, что приводит к нарушению прав потерпевшего от преступления, лишая его судебной защиты, снимает с государства в лице правоохранительных органов обязанность по расследованию и раскрытию преступлений, приводит к незаконному освобождению от уголовной ответственности виновных лиц.».

Конституционный суд РФ в удовлетворении жалобы отказал, отметив, что действующее законодательство и так, не позволяет повторно отказывать в возбуждении уголовного дела без проведения дополнительных проверок и со ссылкой при отказе на те же обстоятельства и основания, что органом дознания были использованы при первичном отказе, а само законодательство безусловно гарантирует конституционное право потерпевшего на судебную защиту в разумные сроки.

Складывается необычная картина: по закону нельзя, но на практике можно. Удивительный парадокс. Адвокат вышеуказанного заявителя, к слову сказать, более трех лет (!) пытался добиться возбуждения уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере в отношении его доверителя. И все это время постановления об отказе в возбуждении уголовного дела успешно обжаловались адвокатом, даже выносились представления прокурора в адрес конкретных работников, и все равно, раз за разом должностные лица органа внутренних дел выносили постановления об отказе… Просто какие-то две параллельные вселенные, никак не пересекающиеся друг с другом.

Установление факта преступления, следственные действия, выявление причастных лиц.

Если невероятно сильно повезет, и это не ирония, и дознаватель будет действовать более менее оперативно, выполнит хотя бы минимально необходимые процессуальные мероприятия, по итогам которых будут получены письменные показания от генерального директора общества, копии документов общества (при необходимости проведения экспертизы необходимо представить оригиналы), образцы подписей генерального директора, оттисков печати организации, и выполнены прочие следственные действия, есть хоть какая-то надежда выявить причастных лиц (возможно даже в кредитном учреждении, или лиц связанных с ним), возможно установить их личности, провести оперативно-розыскные мероприятия. Но вероятнее всего вернуть средства, выведенные с мошеннического счета, удастся навряд ли.

Вместе с тем, для пострадавшей компании (компания-жертва, на которую открыт счет) важен в первую очередь сам факт возбуждения уголовного дела и установление факта свершенного преступления. В последующем это будет самым важным аргументом для снятия каких-либо претензий к компании со стороны налоговой и пострадавших организаций, плативших на мошеннический счет.

На стадии проведения предварительного расследования компании также необходимо проявлять пристальное внимание к выполняемым процедурам. Согласно нормам УПК РФ, органы дознания и предварительного следствия наделены существенными полномочиями, определяемыми в составе процессуальных действий, направленных на достижение целей предварительного расследования. Большинство из них непосредственно направлены на сбор и последующую проверку доказательств. Основным инструментом при этом выступают следственные действия.

Следует заметить, что несмотря на многократное повторение термина «следственные действия», Уголовно-процессуальный кодекс РФ, в конечном итоге, так и не определяет само содержание таких действий. В этой части представляется, что следственные действия, в первую очередь, это фактические действия дознавателя / следователя направленные на сбор доказательств, анализ доказательств, сбор дополнительных сведений, документов и информации, позволяющих установить факт преступления, детали преступления, вывить причастных лиц, и их роль в совершенном преступлении. Полагаю, что законодательство весьма нуждается в конкретизации и определении этих самых «следственных действий», во избежание свободного толкования и правовой неопределенности.

Представляется, что в рассматриваемой проблематике при оперативном реагировании на заявление потерпевшей компании о совершенном преступлении по статье 159 УК РФ, выявление и процессуальная фиксация самого факта мошенничества не представляет практической сложности: необходимо сопоставить подложные документы, представленные в банк мошенниками, и реальные документы, находящиеся в распоряжении компании. Экспертиза гарантировано и без труда покажет факт подложности документов. Кроме того, порядок открытия расчетного счета предполагает наличие нотариальной доверенности (к примеру, это требует Райффайзенбанк). Следовательно, необходимо также среди прочего проверить реальность факта нотариального заверения такой доверенности. Скорее всего она окажется также подложной, но в противном случае может появиться зацепка в отношении данных представителя.

Самому пристальному вниманию и проверке должны подвергаться непосредственно действия кредитного учреждения при открытии подставного счета: ведь именно оно проверяет правоспособность юридического лица, полномочия представителя, проверку подлинности представленных документов. Кроме того, согласно установленному порядку, банк имеет право связаться с доверителем для проверки факта уполномочивания представителя и самого факта обращения за открытием дополнительного счета. И именно от халтурности в работе сотрудников кредитного учреждения в выполнении проверочных мероприятий во многом и зависит сама возможность открытия подставного счета. Кстати, в деле, которое я сейчас веду кредитное учреждение с потерпевшим обществом, генеральным директором не связывалось. Поверили мошенникам на слово.

Что касается квалификации преступления как мошенничество, то факт первого поступления денежных средств на подставной счет от третьих лиц, направивших средства на счет в качестве оплаты предстоящей поставки продукции, будет означать что преступление оконченное. Мошенничество в чистом виде, как оно есть, и в сфере предпринимательской деятельности квалифицируется по части 4 статьи 159 УК РФ, как правило. Во заключительной 4 части статьи я подробно опишу практический кейс из своей практики и дам более детальное описание правовой нормативной части, с указанием конкретных источников права.

Но поскольку статья посвящена в первую очередь именно вопросу защиты прав компании-жертвы, на которую был открыт мошеннический счет, в данном аспекте для этой компании не так важно, будут ли выявлены и найдены причастные лица (скорее всего нет), как сам факт возбуждения уголовного дела, выявление факта события преступления, наличие доказательств свершенного мошенничества. Конечно, выявление и нахождение мошенников также важно, особенно для всех плативших на мошеннический счет компаний, но все понимают, что в современных реалиях это почти невозможно.

Как показывает практика по части 4 статьи 159 УК РФ, выявить причастных лиц и привлечь их к ответственности крайне сложная задача, поскольку преступники такого уровня четко знают чего хотят, и как избежать последствий. Квалификация преступности растет. Поэтому, по таким делам крайне редко выявляются преступники, и согласно пункту 1 части 1 статьи 208 УПК РФ предварительное следствие приостанавливается, поскольку лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено.

Резюме по третьей части статьи.

Резюмируя эту часть моей статьи, отмечу, что для защиты своих нарушенных прав компания-жертва, по реквизитам которой мошенники открыли подставной счет, прежде всего должна добиваться возбуждения уголовного дела, особо обращая внимание на процессуальные сроки. Как показано выше, это далеко нелегкая задача, и не само собой разумеющееся.

Далее необходимо последовательно добиваться производства всех необходимых следственных действий, исходя из необходимости максимально качественного сбора доказательств и выявления всех обстоятельств совершенного преступления. В идеале добиваться уголовного преследования виновных в совершении мошенничества лиц.

Как итог, наличие возбужденного уголовного дела, проведение всех необходимых следственных действий в последующем обеспечат потерпевшей компании необходимую защиту от притязаний налоговой инспекции и компаний, осуществлявших перевод средств на мошеннический счет.

Это третья часть статьи, в которой я описал ситуацию в целом, не перегружая текст конкретикой нормативно-правовых актов.

Во финальной 4 части своей статьи разберу крайне интересный практический кейс из своей практики, с полным погружением в необходимые для исследования статьи законодательных актов. Недавно ко мне обратился доверитель – общество с ограниченной ответственностью, наименование которого называть не буду по понятным причинам. Общество получило претензию от некой компании о невыполнении обязательств по некоему договору поставки продукции. Недолгий разбор показал, что такой договор компания не заключала, и денежные средства от компании-претензера не получала. На что был дан развернутый ответ.

Далее Общество обратилось в налоговую для получения справки об открытых счетах компании. Согласно данным справки, среди открытых значился новый свежий счет, который компания сама не открывала и не имела к этому никакого отношения. Поскольку компания небольшая, внутреннее расследование показало, что никто из сотрудников компании не имеет к этому действию никакого отношения. Так компании стало известно, что по ее реквизитам был открыт мошеннический счет без ее ведома.

В последующем компания обратилась ко мне за помощью, и пока это дело находится в процессе развития. Ситуация крайне интересная, поскольку все описанные выше сложности присутствуют в полной мере. Общество трясет налоговая и пострадавшие компании. А одна из компаний, осуществившей транзакцию на мошеннический счет, решила не заморачиваться, и невзирая на наличие обращения Общества в правоохранительные органы и разъяснение всех обстоятельств в адрес претензера, обратилась в арбитражный суд.

В общем ситуация будет однозначно развиваться, и как, покажет время. Забегая вперед поясню, что все все необходимые заявления и обращения от имени Общества мной сделаны, все меры предприняты. В действиях Общества отсутствует неосмотрительность, недобросовестность, в правоохранительные органы обратились незамедлительно.

Поскольку после изучения всех обстоятельств дела, где царствует вопиющая беспредельная халтура и наглость, мое мнение крайне острое по этому вопросу, а именно, что открытие расчетного счета в моем текущем деле во многом было возможно благодаря халтуре в работе сотрудников банка, полагаю возможным во четверотой части статьи назвать наименование банка. Правоохранительные органы со своей стороны ожидаемо отказали в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления! В этой части также боремся и обжалуем. Но уже в устной форме по телефону от районного ОМВД получен ответ: «а нам все равно, откажем опять!». В скором времени предстоит очередная встреча с прокуратурой, очередная попытка встречи с ОМВД и со СБ банка. И банк и ОМВД просто посылают в сад, не представляя в последнем случае возможности для ознакомления с материалами отказного дела….

Продолжение, конкретика и финал истории будет в 4 части. Думаю, это будет интересный материал с практической точки зрения, и сможет помочь многим компаниям не попасть в такую ситуацию, а тем кто попал, будет как пример действий по защите.

Как наказать мошенника

Если аферисты с помощью средств социальной инженерии ввели человека в заблуждение и убедили его сообщить код из СМС, данные карты или перевести добровольно деньги на их счет, то вернуть свои средства будет крайне проблематично. Полиция также с неохотой принимает такие дела, а иногда и отказывается их принимать.

Проблема заключается в том, что переводы, поступившие в пользу третьих лиц, могут быть возвращены только получателем средств. А данные получателя банк разглашать не может. Это регламентировано п. 2 ст. 857 ГК РФ и ст. 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности». Только если установлен факт мошенничества, тогда полиция может запросить у банка такую информацию, и кредитная организация раскроет данные о получателе.

По данным ЦБ, всего в 2022 году жители России отдали мошенникам 14 млрд рублей. Число сомнительных операций по банковским счетам составило 877 тысяч. За год обманутым вернулись лишь около 600 млн рублей – менее 5% от похищенного. Такой уровень возмещения объясняется сохранением высокой доли социальной инженерии, когда граждане самостоятельно переводят средства злоумышленникам или раскрывают банковские данные.

Для фиксирования факта мошенничества нужно обратиться в полицию с заявлением. Это можно сделать на сайте МВД. Заявление составляется в свободной форме, но с обязательным указанием следующих сведений:

свои Ф.И.О., адрес, телефон, электронная почта;

номер карты или счета, с которых вы переводили деньги, и название вашего банка;

реквизиты карт или счетов злоумышленников, если они известны;

данные мошенников: например, адреса поддельных сайтов, ссылки на каналы в соцсетях, телефоны, электронные и почтовые адреса.

Также необходимо детально описать, как вы стали жертвой, что вам говорили мошенники; если это была переписка, нужно приложить скриншоты, а также скриншоты сайта, если мошенники его не удалили. Приложите банковские выписки и чеки о переводах.

Еще лучше обратиться с заявлением в отделение полиции и получить талон о том, что ваше обращение принято. Это связано с тем, что при обращении через онлайн-приемную ваше заявление может долго «блуждать» между отделами. В итоге через отведенные по закону 30 дней вы получите формальный ответ, и, даже если дело о мошенничестве будет возбуждено, ценное время для проведения расследования будет упущено.

Обращаться нужно сразу после инцидента. Это необходимо для того, чтобы успели наложить арест на денежные средства, которые есть на счетах получателей. Иначе деньги очень быстро выведут.

Почему в полицию все же стоит обращаться?

В интернете можно найти немало мнений о том, что если кто-то перевел добровольно деньги телефонным мошенникам, то обращаться в полицию бесполезно, никого не найдут, а могут и вообще не принять заявление. Однако есть две основные причины, почему обращаться в МВД стоит, ведь преступников на самом деле могут наказать.

Определение круга подозреваемых. Одно обращение само по себе может ничего не дать, потому что таких интернет-преступников редко ловят после первой же кражи. Однако каждое новое обращение дает дополнительные сведения для органов внутренних дел. Они проводят анализ обезличенных счетов, проводок, использования телефонов и сим-карт, выстраивают полную социальную карту общения мошенников между собой. Так устанавливается круг подозреваемых. Поэтому мошенников могут поймать не завтра, а через полгода. Но они будут наказаны.

Мошенники могут быть любителями. Зачастую мошенники могут находиться на территории других государств, использовать обезличенные криптокошельки для вывода средств. Все это затрудняет работу как по их поимке, так и по возврату средств. Но не у всех аферистов хватает средств на колл-центры, дропперов, поддельные документы. Некоторые действуют неумело, используют карты, оформленные на своих родственников и друзей. И таких горе-мошенников полиция разоблачает очень быстро. Они редко попадают в новостные сводки, потому что суммы, которые им удается выманить, небольшие, оттого и дела негромкие.

Поддельные фирмы по оказанию услуг

Мошенники создают поддельные фирмы по оказанию инвестиционных и брокерских услуг, продаже курсов и т. д. Аферисты снимают офис, создают сайты, регистрируют юрлицо, оформляют товарные знаки и регистрацию, проводят реальные транзакции на бирже – все для того, чтобы показать будущей жертве, что они на самом деле оказывают какие-то услуги.

Для чего мошенники идут на такие трудности? Имитация бурной деятельности позволяет аферистам на начальном этапе «деятельности» уйти от наказания по статье 159 УК «Мошенничество». Экономическими преступлениями занимается, как правило, Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, но им тяжело наказать мошенников, поскольку непросто собрать доказательную базу о наличии заведомо преступного умысла. Аферисты ссылаются на то, что они находятся в гражданско-правовых отношениях с клиентами, и когда жертва теряет деньги, то это уже не мошенничество, а всего лишь неисполнение условий договора в силу объективных причин.

Как наказать мошенников?

Деньги, которые получили мошенники обманным путем (без реального предоставления услуг), могут считаться неосновательным обогащением. Их нужно возвращать через суд. Понадобится помощь квалифицированного юриста, если полиция откажет в возбуждении дела. Желательно сразу подготовить:

иск о взыскании переведенной мошенникам суммы, где ответчиками указать получателя средств и его банк;

ходатайство о наложении обеспечительных мер.

Нужно как можно подробнее описать возникшую ситуацию, приложить скриншоты об оплате, переписку с поддельной фирмой, акты об оказании услуг (если есть). Желательно найти и других пострадавших и выступить вместе с ними в кооперации (например, привлечь в качестве свидетелей).

Однако, помимо подготовки в рамках гражданского производства, не стоит забывать и об уголовной плоскости – нужно в любом случае обратиться с заявлением в органы МВД. Ведь если количество обманутых весьма велико, то можно говорить о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой с причинением значительного или особо крупного ущерба. В этом случае велика вероятность того, что после сбора улик мошенников привлекут к ответственности, доказав их изначальную неспособность исполнить обещания перед клиентами.

Покупка у мошенников товаров в соцсетях и мессенджерах

Аферисты заводят собственные интернет-магазины на базе популярных соцсетей или мессенджеров, но по факту ничего не продают. Вместо смартфонов могут высылать камни, вместо одежды – старое тряпье, а иногда и вовсе ничего не отправляют. На жалобы покупателей такие мошенники или отвечают, что скоро исправятся (но ничего не делают), или говорят, что произошла подмена при доставке.

Как наказать мошенников?

Необходимо обратиться в полицию со всеми доказательствами, но, как и во втором случае, доказать злой умысел будет тяжело. Правоохранительные органы могут сослаться на то, что между вами и продавцом просто идет спор по договорным обстоятельствам. Если дело в полиции примут и начнут следствие, то полиция сама соберет необходимые доказательства по статье о мошенничестве.

Если полиция отказала, то возможны два варианта дальнейших действий: обжаловать бездействие сотрудников либо попытаться вернуть свои деньги через суд в рамках подачи гражданского иска. В реализации данных вариантов может помочь квалифицированный юрист, однако если вы потеряли маленькую сумму, то расходы на юриста могут перекрыть украденные у вас деньги. Поэтому в первую очередь нужно оценить экономическую эффективность и возможные последствия при принятии того или иного решения.

Следите за новостями, подписывайтесь на рассылку.

При цитировании данного материала активная ссылка на источник обязательна.

Как защититься от обвинений в мошенничестве

Как защититься от обвинения в мошенничестве

База знаний

Если вас обвиняют в мошенничестве, можно попасть под УК РФ, а в дальнейшем и за решетку. Суть обвинения заключается в получении неправомерной выгоды посредством обманных или иных действий. При этом потерпевшая сторона передает деньги или собственность с уверенностью, что поступает правильно. В такой ситуации трудно рассчитывать на собственные силы, ведь речь идет об обвинении по статье 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Ниже рассмотрим, куда обращаться в такой ситуации, и как защищаться от ничем не подкрепленных обвинений.

Мошенничество: общие положения

В статье 159 УК РФ сказано, что мошенничество — преступное деяние, которое осуществляется по отношению к другому человеку посредством создания доверительной атмосферы и дальнейшего обмана. Пострадавший под влиянием второй стороны позволяет забрать какое-либо имущество без сопротивления. Задача следствия в том, чтобы доказать факт мошеннических действий. В результате злоумышленник отвечает за преступление по упомянутой выше статье.

К категории мошенничества относятся:

  1. Обманные конкурсы и лотереи.
  2. Реализация какой-либо продукции с необходимостью оплаты части стоимости товара.
  3. Подделка документов и увеличение таким способом стоимости продукции.
  4. Мошенничество с объектами недвижимости, чаще всего при сделках покупки-продажи.
  5. Мошеннические действия в секторе ЖКХ и сфере управления многоэтажными объектами.
  6. Совершение преступных деяний на работе.
  7. Преступления в банковской сфере связанные с кредитами и иными финансовыми услугами.

Указанный выше перечень можно продолжать бесконечно. Причина в том, что в ст. 159 УК РФ слишком поверхностно рассматривается вопрос мошенничества и нет точного определения этого термина. Следовательно, под эту категорию подпадают многие преступные деяния.

Ложное обвинение

Заявитель обязан подкреплять слова доказательствами. В ином случае уже он может стать жертвой преследования со стороны правоохранительных органов. Такая ситуация возможна в следующих случаях:

  1. Голословное, то есть не подкрепленное доказательствами обвинение со стороны другого человека. Обвинитель не понимает сути преступления и при этом обращается в правоохранительные органы по первому (в том числе надуманному) поводу.
  2. Специальный наговор. В таком случае обвинитель ставит первостепенной задачей обвинить другого субъекта в преступлении, которое тот не совершал. Конечная цель заключается в том, чтобы ухудшить репутацию другого человека или даже посадить его в тюрьму. Такие действия считаются преступлением.
  3. Обвинитель не обвиняет заявителя, но при этом просит проверить, имеется ли факт совершения преступного деяния.

В ст. 159 УК РФ предусмотрено много ситуаций, когда партнеры обвиняют друг друга в противоправном поведении для вытеснения с рынка. При этом они предлагают проверить деятельность контрагента и озвучивают заведомо поддельное доказательство вины. Такие ситуации нередко случаются в бизнес-сфере.

Похожие ситуации возможны и в случае со страховщиками, которые не желают выплачивать деньги в полном объеме. Для этого они заявляют о факте мошенничества со стороны страхователя. Они утверждают, что автовладелец специально попал в ДТП или создал условия для страхового случая и получения выплат.

Что делать в случае обвинения

Люди часто не представляют, что делать, и куда обращаться, если их обвиняют в мошенничестве. Их вводит в ступор ситуация, когда знакомый человек вдруг заявляет о противоправных действиях, которых на практике могло и не быть. Он обращается в полицию и рассказывает о попытке завладения имущества в корыстных целях во время доверительных отношений.

Если вас пытаются привлечь к ответственности по ст. 159 УК РФ, необходимо срочно идти к юристу и просить у него защиты. Попытки предпринять шаги по «усмирению» заявителя не дают результата. Если другой человек решит обвинить в мошенничестве для получения какой-либо выгоды, он вряд ли заберет заявление о мошенничестве. Представители полиции обязаны среагировать и открыть дело.

Важно учесть, что на начальной стадии уголовного дела обвиняемая сторона вправе рассчитывать на помощь адвоката. Это правило действует всегда и не зависит от преступного деяния. Но здесь имеется риск, что назначенный защитник не проявит необходимого рвения в защите интересов клиента. В таком случае может потребоваться помощь платного юриста по уголовным делам.

Полезные советы

Если на вас наваливаются обвинения в мошенничестве, следуйте простым советам:

  1. Откажитесь от участия в любых мероприятиях по расследованию дела без привлечения адвоката.
  2. Ни в коем случае не ставьте подпись ни в одном документе без совета с юристом.
  3. Не пытайтесь решить вопрос мирным путем с якобы потерпевшим, который подал заявление. Он может обернуть это против вас и обвинить в дополнительном давлении.
  4. Внимательно подойдите к сбору доказательной базы и ее передаче по требованию полиции. Важно учесть, что именно письменные документы лежат в основе любого дела.
  5. Слушайтесь адвоката и следуйте выработанной стратегии. Это актуально для всех этапов разбирательства.

При создании плана защиты важно доказать, что обвинение несет незаказной характер, а обвинитель заинтересован в привлечении якобы мошенника к ответственности. Для решения этого вопроса необходимо предъявить адвокату мельчайшие детали дела. Если у обвинителя на руках 100-процентная доказательная база, задача адвоката оказать максимальную помощь и минимизировать уровень ответственности.

Для решения задачи адвокат должен свести к минимуму реальный размер нанесенного ущерба для переквалификации дела на менее тяжкий состав. Кроме того, если юристу удастся доказать минимальность ущерба (до 1000 рублей), дело могут переквалифицировать на административное правонарушение. Наказание по таким делам много меньше, чем уголовное преследование.

Чем поможет квалифицированный юрист

Эксперты рекомендуют обратиться к юристу в случае, когда из полиции приходит информация о факте поступления обвинения, выраженном в подаче заявления. Если затянуть с ответом и действовать на более поздней стадии, решить вопрос будет трудно. Правоохранительные органы отправляют уведомление только в том случае, если на руках имеется достаточная доказательная база для старта процесса по ст. 159 мошенничество.

Бездействовать не нужно, ведь в случае успеха обвинения можно получить крупный штраф или оказаться в тюрьме на срок до двух лет. При наличии отягчающих факторов срок заключения может быть еще выше.

Адвокатская помощь подразумевает конкретные меры, подразумевающие следующие шаги:

  1. Внимательное рассмотрение дела, изучение фактов и доказательств обвиняемого. Сразу проводится проверка действительности обвинения, имеет ли место фальсификация информации.
  2. Помощь в опровержении обвинения и составлении обжалования. Если это требуется, оформляется встречное исковое заявление в суд, формируется план защиты.
  3. Поддержка в сборе материалов для опровержения.
  4. Участие в судебных заседания, создание стратегии защиты против обвинения.

В процессе судебного разбирательства юрист остается все время с клиентом и выявляет факт обмана, если таковые имеются, доказывает невиновность клиента.

Итоги

Обвинение в мошенничестве несет серьезные риски. Вот почему нельзя оставаться в стороне и наблюдать за разрешением ситуации. Если своевременно не принять меры, можно оказаться за решеткой, и тогда уже никто не сможет спасти от крупного штрафа, принудительных работ или даже тюрьмы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *