10.2. Таможенные органы как органы дознания
Под дознанием понимается этап расследования уголовного дела, на котором в соответствии с требованием Уголовно-процессуального кодекса закрепляются, фиксируются следы преступления и производятся неотложные следственные действия для раскрытия преступления и обнаружения преступника.
Дознание — форма предварительного расследования, осуществляемого дознавателем, по уголовному делу, по которому производство предварительного следствия необязательно.
—Совершение неотложных следственных действий по установлению и закреплению следов преступления;
—выполнение поручений и указаний следователя о производстве следственных действий по делам, по которым проводилось предварительное следствие;
—полное расследование по делам, по которым предварительное следствие необязательно.
Дознание производится таможенными органами по делам о контрабанде, о незаконном экспорте объектов экспортного контроля, о невозвращении на территорию Республики Беларусь историко-культурных ценностей и об уклонении от уплаты таможенных платежей.
Таможенные органы при наличии признаков преступления, по которому производство предварительного следствия обязательно, могут возбуждать уголовные дела и производить неотложные следственные действия по уголовным делам.
Поводами к возбуждению уголовного дела являются:
1) заявления граждан;
2) явка с повинной;
3) сообщение должностных лиц государственных органов, предприятий, учреждений, организаций, объединений;
4) сообщение о преступлении в средствах массовой информации;
5) непосредственное обнаружение таможенным органом признаков преступного деяния.
По окончании дознания дознаватель составляет обвинительный акт, в котором указываются:
1) дата и место его составления;
2) должность, фамилия, инициалы лица, его составившего;
3) данные о лице, привлекаемом к уголовной ответственности;
4) место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели;
5) формулировка обвинения с указанием пункта, части, статьи Уголовного кодекса Республики Беларусь;
6) перечень доказательств, подтверждающих обвинение, перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты;
7)обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
8) данные о потерпевшем, характере и размере причиненного ему вреда;
9) список лиц, подлежащих вызову в суд. Обвиняемый, его защитник должны быть ознакомлены
с материалами уголовного дела, о чем делается отметка в протоколе ознакомления с материалами уголовного дела. Дознаватель несет ответственность за обоснованность принимаемых им решений, за законность, своевременность и качество проводимых следственных действий.
10.3. Преступления в сфере таможенного дела
Таможенное преступление — это предусмотренное уголовным законодательством, запрещенное под угрозой применения уголовного наказания общественно опасное противоправное, виновное деяние (действие или бездействие), совершенное в сфере таможенного дела.
Среди преступлений в сфере экономической деятельности следует выделить следующие виды преступлений, относящиеся к сфере таможенного дела.
Контрабанда. Под контрабандой практически во всех странах принято понимать незаконное перемещение через таможенную границу государства товаров или иных предметов, признаваемое преступлением.
Контрабандой признается перемещение через таможенную границу Республики Беларусь, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля, либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием:
—товаров или иных предметов в крупном размере;
—наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия, боеприпасов, оружия массового поражения и т.п.
Объект контрабанды. При незаконном перемещении через таможенную границу Республики Беларусь товаров и предметов нарушается порядок государственного регулирования
ВЭД, который включает в себя общий, а в отношении отдельной группы товаров и предметов — специальный порядок перемещения их через границу. Преступлениями, связанными с контрабандой, причиняется вред либо создается угроза его причинения:
1) экономической безопасности (при незаконном вывозе стратегически важных сырьевых товаров);
2) общественной безопасности (при незаконном перемещении наркотических средств, психотропных и других веществ);
3)национальной безопасности Республики Беларусь, безопасности мирового сообщества (при незаконном вывозе или ввозе оружия массового поражения, а также материалов и оборудования);
4) интересам культуры (при контрабанде культурных ценностей).
Мотив и цель при контрабанде правового значения для квалификации преступления не имеют. Чаще всего при контрабанде они носят корыстный характер, желание и стремление обогатиться незаконным путем, однако могут быть иными.
Уклонение от уплаты таможенных платежей. Предусматривает наказание за уклонение от таможенных платежей в крупных размерах и то же деяние, совершенное по предварительному сговору группой лиц либо лицом, ранее судимым за уклонение от уплаты таможенных платежей.
Под уклонением от уплаты таможенных платежей в крупных размерах следует понимать уклонение, при котором сумма неуплаченных таможенных платежей превышает 2 тыс. установленных минимальных заработных плат на момент совершения преступления.
Уклонение от уплаты таможенных платежей — это совершение следующих действий:
—неправомерное освобождение от таможенных платежей или их занижение;
—необоснованный возврат уплаченных таможенных платежей;
—неуплата таможенных платежей в установленные сроки при реальной возможности их уплаты;
—обращение в таможенные органы о представлении отсрочки или рассрочки уплаты таможенных платежей без намерений исполнить взятые на себя обязательства к установленным срокам;
—заведомое представление ложных гарантий третьих лиц об обеспечении уплаты таможенных платежей.
Объективная сторона преступления заключается в незаконном экспорте, то есть вывозе за пределы Республики Беларусь в одно или несколько иностранных государств с целью постоянного нахождения на этой территории (свободного обращения) товаров, технологий, услуг и иных объектов экспортного контроля, на базе которых там могут быть разработаны и созданы как аналоги существующих видов оружия массового поражения, средств его доставки, обычного вооружения или военной техники, так и принципиально новых средств ведения войны.
Перечни объектов экспортного контроля утверждаются Советом Министров Республики Беларусь. Перечни являются открытыми и после их утверждения подлежат публикации.
Предметом преступления являются объекты экспортного контроля, под которыми понимаются:
—товары, технологии и услуги, предусмотренные международными договорами и обязательствами Республики Беларусь, касающиеся международной и национальной безопасности;
—химические субстанции (токсины), микроорганизмы (вирусы, бактерии), устройства, технологии и услуги, которые могут быть использованы для создания и производства химического и бактериологического (биологического) оружия;
—товары, технологии и услуги, связанные с ядерным топливным циклом и производством ядерных материалов, которые могут быть использованы для создания ядерного оружия и ядерных взрывных устройств;
—товары, технологии и услуги, которые могут быть использованы при создании средств доставки оружия массового поражения;
—оружие массового поражения и средства его доставки;
—товары, технологии и услуги военного назначения;
—товары двойного применения;
—результаты научно-технической деятельности, включая информацию, документацию, средства программного обеспечения, материализованные любым способом, которые могут быть использованы при создании и производстве вооружения, военной техники и боеприпасов.
Глава 35. Таможенные органы Российской Федерации как органы дознания (ст. 222-223)
по которым отнесено к компетенции таможенных органов РФ.
Под иными преступлениями подразумевается, например, незаконный экспорт
товаров, научно-технической информации и услуг, используемых при создании
вооружения и военной техники, оружия массового уничтожения (ст. 78.1 УК),
невозвращение на территорию РФ предметов художественного, исторического и
археологического достояния народов России и зарубежных стран (ст. 78.2 УК),
нарушение таможенного законодательства РФ (ст. 169.1 УК).
На таможенные органы возлагается обязанность по принятию необходимых
предусмотренных уголовно-процессуальным законом мер в целях обнаружения преступлений
и лиц, их совершивших. Органы дознания обязаны принимать все меры, необходимые
для предупреждения и пресечения преступлений (ст. 118 УПК).
В своей деятельности при производстве дознания таможенные органы руководствуются
предписаниями УПК. При наличии признаков любого из преступлений, совершенных
в сфере таможенного дела, таможенный орган возбуждает уголовное дело. В соответствии
со ст. 112 УПК орган дознания выносит постановление о возбуждении уголовного
дела, в котором указывается время, место, кем оно составлено, повод и основание
к возбуждению дела, статья уголовного закона, по признакам которого оно возбуждается.
Копия постановления о возбуждении уголовного дела немедленно направляется
Непосредственно после возбуждения уголовного дела орган дознания, руководствуясь
предписаниями УПК, производит неотложные следственные действия по установлению
и закреплению следов преступления и обнаружению лиц, его совершивших.
К неотложным следственным действиям относятся: осмотр, обыск, выемка,
освидетельствование, задержание и допрос подозреваемых, допрос потерпевших
и свидетелей, а также назначение необходимой в конкретном случае экспертизы.
Осмотр места происшествия, местности, помещений, предметов и документов
производится для обнаружения следов преступления и других вещественных доказательств,
выяснения обстановки происшествия, а равно иных обстоятельств, имеющих значение
Согласно ст. 178 УПК в случаях, не терпящих отлагательства, осмотр может
быть произведен до возбуждения уголовного дела. В этих случаях, при наличии
к тому оснований (например, обнаружение наркотических средств в провозимых
через таможенную границу вещах; боеприпасов, хранившихся на таможенных складах
и т.п.), уголовное дело возбуждается немедленно после проведения осмотра.
Осмотр производится в присутствии понятых. К участию в осмотре могут
быть привлечены обвиняемый, подозреваемый, потерпевший, свидетель, а также
специалист в какой-либо отрасли знания.
При осмотре в необходимых случаях может производиться измерение, составление
планов, схем, изготовление слепков и оттисков следов, а также кино-, фото-,
Осмотр предметов и документов, обнаруженных при выемке или обыске, осмотре
места происшествия, местности и помещения осуществляется на месте производства
соответствующего следственного действия.
В случае, если для осмотра предметов или документов потребуется продолжительное
время, или по иным основаниям (ухудшение погодно-климатических условий), осмотр
осуществляется по месту производства следствия. В таких случаях изымаемые
предметы упаковываются и опечатываются.
Обыск представляет собой следственное действие, направленное на отыскание
и изъятие предметов и ценностей, добытых преступным путем, орудий преступления,
а также других предметов и документов, которые могут иметь значение для дела.
В соответствии со ст. 168 УПК обыск производится только в тех случаях,
когда имеются достаточные данные полагать, что искомые предметы и документы
находятся в каком-либо месте или у какого-либо лица.
Обыск может быть произведен по мотивированному постановлению следователя
и только с санкции прокурора. Санкционирование осуществляется прокурором или
его заместителем. В случаях, не терпящих отлагательства, обыск может быть
произведен без санкции прокурора, но с последующим сообщением прокурору в
суточный срок о произведенном обыске (ст. 168 УПК).
При производстве обыска после предъявления постановления следователь
предлагает выдать орудия преступления (например, ножи, кинжалы, пистолеты,
автоматы, винтовки), предметы и ценности, добытые преступным путем (любые
похищенные вещи, видеотехнику, антиквариат, иконы, драгоценности), а также
предметы и документы, могущие иметь значение для дела (фотографии, видеокассеты,
чертежи, книги бухгалтерской отчетности). Если они выданы добровольно и нет
оснований опасаться их сокрытия, следователь вправе ограничиться изъятием
выданного и не производить дальнейших поисков.
При производстве обыска следователь вправе вскрывать запертые помещения
(склады, гаражи) и хранилища (сейфы, шкафы), если владелец отказывается добровольно
Следователь обязан принимать меры к тому, чтобы не были оглашены выявленные
при обыске обстоятельства интимной жизни лица, занимающего данное помещение,
или других лиц. Он вправе запретить лицам, находящимся в помещении или месте,
в котором производится обыск, а также лицам, приходящим в это помещение или
место, покидать его, а также сноситься друг с другом или иными лицами до окончания
обыска (ст. 170 УПК). Это необходимо для того, чтобы избежать выноса искомых
предметов либо их сокрытия.
В случае необходимости производится личный обыск. Согласно ст. 172 УПК
личный обыск без вынесения об этом отдельного постановления и без санкции
прокурора может производиться: 1) при задержании или заключении под стражу;
2) при наличии достаточных оснований полагать, что лицо, находящееся в помещении
или в ином месте, в котором производится обыск, скрывает при себе предметы
или документы, могущие иметь значение для дела. Личный обыск может производиться
только лицом одного пола с обыскиваемым и в присутствии понятых того же пола.
Обыск в помещениях, занимаемых дипломатическими представительствами,
а равно в помещениях, в которых проживают члены дипломатических представительств
и их семьи, может производиться лишь по просьбе или с согласия дипломатического
представителя. Согласие дипломатического представителя на обыск испрашивается
через Министерство иностранных дел.
При производстве обыска в указанных помещениях обязательно присутствие
прокурора и представителя МИД.
Выемка производится в тех случаях, когда имеются точные данные о том,
что предметы и документы, имеющие значение для дела, находятся у определенного
лица или в определенном месте. Правила осуществления выемки аналогичны порядку
Освидетельствование подозреваемого, обвиняемого, свидетеля или потерпевшего
производится для обнаружения на теле освидетельствуемого следов преступления
или наличия особых примет (шрамов, татуировок, родимых пятен), если при этом
не требуется проведение судебно-медицинской экспертизы.
В соответствии со ст. 181 УПК освидетельствование производится в присутствии
понятых, а в необходимых случаях с участием врача.
Если освидетельствование сопровождается обнажением освидетельствуемого,
то при этом необходимо присутствие понятых того же пола. Следователь не присутствует
при освидетельствовании лица другого пола, если освидетельствование сопровождается
обнажением этого лица. В этом случае освидетельствование производится врачом
в присутствии понятых.
При освидетельствовании не допускаются действия, унижающие достоинство
или опасные для здоровья освидетельствуемого лица.
Задержание подозреваемого в совершении преступления производится в порядке,
предусмотренном ст. 122 УПК. Орган дознания вправе задерживать подозреваемого
в случаях, когда: 1) лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно
после его совершения; 2) очевидцы прямо укажут на данное лицо как на совершившее
преступление; 3) на подозреваемом или на его одежде, при нем или в его жилище
будут обнаружены явные следы преступления.
Если у органа дознания имеются иные данные (например, оперативно-розыскные),
дающие основания подозревать конкретное лицо в совершении преступления, оно
может быть задержано в случаях: а) при покушении на побег; б) если лицо не
имеет постоянного места жительства; в) когда не установлена личность подозреваемого.
О каждом случае задержания подозреваемого орган дознания обязан составить
протокол с указанием оснований, мотивов, дня и часа, года и месяца, места
задержания, объяснений задержанного, времени составления протокола и в течение
24 часов сделать письменное сообщение прокурору. Прокурор обязан в течение
48 часов дать санкцию на заключение под стражу или освободить задержанного
Допрос подозреваемого, свидетеля, потерпевшего осуществляется в соответствии
с предписаниями УПК.
Согласно ст. 52 подозреваемым признается: 1) лицо, задержанное по подозрению
в совершении преступления; 2) лицо, к которому применена мера пресечения до
Подозреваемый вправе дать показания по поводу обстоятельств, послуживших
основанием для его задержания или заключения под стражу, а равно по поводу
иных известных ему обстоятельств по делу (ст. 76 УПК). Важно подчеркнуть,
что дача показаний- право, но не обязанность подозреваемого. Кроме того, подозреваемый
имеет право: на защиту; знать, в чем он подозревается; давать объяснения;
представлять доказательства; заявлять ходатайства; знакомиться с протоколами
следственных действий, произведенных с его участием, а также с материалами,
направляемыми в суд в подтверждение законности и обоснованности применения
к нему заключения под стражу в качестве меры пресечения; заявлять отводы;
приносить жалобы на действия и решения лица, производящего дознание, следователя,
прокурора; участвовать при рассмотрении судьей жалоб.
Свидетель может быть допрошен о любых обстоятельствах, подлежащих установлению
по данному делу, в том числе о личности обвиняемого, потерпевшего и о своих
взаимоотношениях с ними. Не могут служить доказательством фактические данные,
сообщаемые свидетелем, если он не может указать источник своей осведомленности
Дача показаний — обязанность свидетеля. В случае неявки на допрос без
уважительной причины свидетель может быть подвергнут приводу. За отказ или
уклонение от дачи показаний свидетель несет уголовную ответственность по статьям
181, 182 УК. Аналогичные правила применяются и при допросе потерпевшего.
Порядок вызова и допроса свидетеля и потерпевшего регламентирован в главе
По выполнении неотложных следственных действий орган дознания, не ожидая
указаний прокурора и окончания срока производства дознания, который не должен
превышать 10 суток со дня возбуждения уголовного дела, передает дело следователю.
После передачи дела орган дознания может производить по нему следственные
и розыскные действия только по поручению следователя. В случае передачи следователю
дела, по которому не представилось возможным обнаружить лицо, совершившее
преступление, орган дознания продолжает принимать оперативно-розыскные меры
Взаимодействие при расследовании дел о контрабанде
Экономическая и общественная опасность контрабанды, а также трудности, с которыми зачастую связано ее раскрытие и расследование, требуют объединить усилия органов предварительного следствия, оперативно-розыскных и таможенных отделов дознания с оперативно-техническими подразделениями других правоохранительных органов и пограничных войск, а нередко и с правоохранительными органами зарубежных государств. Под объединением усилий необходимо понимать не простое сложение сил, а взаимодействие должностных лиц с четким разграничением их прав и обязанностей, предусмотренных законом.
Таможенные органы, в соответствии с действующим УПК, являются органом дознания по делам о контрабанде. Возбудив уголовное дело, они проводят по нему только неотложные следственные действия, призванные установить и закрепить следы преступления, и не позднее чем через десять суток передают его следователю.
Органы предварительного следствия и органы дознания, несмотря на общность задач борьбы с контрабандой, независимы и решают их специфическими средствами, исключающими подмену одного другим. На таможенные органы Таможенный кодекс РФ возлагает производство необходимых оперативно-розыскных и иных мероприятий, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом РФ и Федеральным законом от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», для пресечения и обнаружения контрабанды, а также выявления лиц, ее совершивших. Оперативно-розыскные меры отнюдь не единственная форма деятельности таможенных органов. Важное место здесь занимает реализация административной функции, так как ст. 231 и 288 ТК РФ предусмотрена административная ответственность за таможенные правонарушения для юридических лиц при одновременной административной и уголовной ответственности их должностных лиц и иных работников. Уголовная ответственность для физических лиц установлена за контрабанду и иные преступления в сфере таможенного дела. Здесь законодатель применил подход, когда за одно таможенное правонарушение наступает ответственность сразу двух субъектов должностных лиц и иных работников юридического лица и самого юридического лица.
Вследствие этого по одному и тому же таможенному правонарушению ведется два дела: одно уголовное, второе административное.
Уголовное дело вначале расследуют работники отдела дознания таможни или регионального таможенного управления, а затем передают его следователю территориальной или транспортной прокуратуры. Административное о нарушении таможенных правил ведет сотрудник отдела дознания или отдела таможенных расследований, а в результате одни и те же лица проходят свидетелями и по уголовному делу, и по делу о нарушении таможенных правил. Одни и те же объекты фигурируют в качестве вещественных доказательств как по уголовному, так и по административному делу. В итоге аналогичные обстоятельства подлежат доказыванию не только по уголовному делу о контрабанде, но и по делу о нарушении таможенных правил.
Вместе с тем прекращение уголовного дела о контрабанде или ином таможенном преступлении не влечет обязательного прекращения административного дела, ведущегося в отношении юридического лица. Это еще раз подчеркивает необходимость тесного взаимодействия между лицом, производящим дознание или предварительное следствие, с одной стороны, оперативными работниками соответствующих отделов с другой, и лицом, осуществляющим административное расследование, с третьей.
Если сотрудник отдела дознания одновременно с расследованием уголовного дела осуществляет и административное производство, то взаимодействие с оперативно-розыскными отделами будет самым тесным. Это обусловлено тем, что при возбуждении таможенным органом уголовного дела во всех случаях создается оперативно-дознавательная группа, которая производит по нему дознание и административное производство. В большинстве случаев руководитель обеих подгрупп сотрудник отдела дознания, а все включенные в них оперативные сотрудники и работники таможенных органов ему подконтрольны. Но такая форма взаимодействия практикуется только в период дознания по уголовному делу.
По окончании дознания материалы дела направляются следователю. Административное производство о нарушении таможенных правил передается из отдела дознания в отдел таможенных расследований соответствующего таможенного органа, а оперативно-дознавательная группа упраздняется.
Опыт показывает, что чем раньше следователь примет к своему производству дело о контрабанде, досконально изучит его материалы и результаты административного производства, своевременно получая при этом от органа дознания криминалистически значимую информацию, а таможенные органы, в свою очередь, будут иметь возможность знакомиться с фактическими данными и доказательствами, полученными следователем, тем с большим основанием можно говорить, что обе стороны согласовывают свои действия и работают сообща. Если этого нет, то и по уголовному, и по административному делу наблюдается неполнота расследования, а органы предварительного следствия и таможенные органы при анализе и оценке доказательств нередко приходят к диаметрально противоположным выводам.
Только тесное деловое взаимодействие органов предварительного следствия с таможенными органами обеспечивает позитивное положение дел. Для этого следователю, принявшему к своему производству уголовное дело, нужно изучить материалы данного дела и уяснить, содержат ли они доказательства и документы, которыми располагают таможенные органы, и при необходимости востребовать их. Следователь должен изучить практику по делам этой категории, проверить, закончено ли административное производство по делу, и если нет, обязать таможенный орган информировать о ходе расследования, знакомить с новыми материалами и документами.
Изучение следственной практики поможет почерпнуть сведения о наиболее удачных приемах, способах и средствах расследования, определить место и формы участия оперативных работников и специалистов таможенных органов на предварительном следствии. Проверенная форма взаимодействия создание следственно-оперативной группы, в которую включаются сотрудник отдела дознания (желательно проводивший по делу дознание), работники отдела таможенных расследований, сотрудники отдела по борьбе с таможенными правонарушениями и другие работники таможенных и иных правоохранительных органов. Как правило, вещественные доказательства остаются в таможенном органе, а в органы предварительного следствия направляются лишь образцы или пробы контрабандных товаров.
План расследования должен включать перечень следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. При этом необходимо помнить, что каждый из субъектов взаимодействия решает стоящие задачи в рамках своей компетенции присущими силами и средствами: следователь и органы дознания выполняют следственные и розыскные действия, а оперативные и оперативно-технические подразделения агентурно-оперативные и иные мероприятия.
С момента принятия уголовного дела к производству только следователь инициатор и организатор этого взаимодействия. Сообразуясь со сложившейся по делу следственной ситуацией, он определяет формы, способы и другие аспекты взаимодействия. По результатам последнего он вносит коррективы и дополнения в план расследования, принимает решения о производстве дополнительных или повторных следственных действий (обысков, выемок, задержаний, допросов, экспертиз и т.п.), а также проведении оперативно-розыскных мероприятий.
Анализ практики взаимодействия следователей территориальных и транспортных прокуратур с таможенными органами и пограничными контрольно-пропускными пунктами показывает, что наиболее характерны следующие его формы: взаимная информация о фактах контрабанды, новых способах сокрытия товаров от таможенного контроля, примененных преступниками, проведение совместных операций по пресечению преступной деятельности контрабандистов, выполнение поручений и запросов следователя как внутри страны, так и за ее пределами.
Взаимодействие с иностранными правоохранительными органами требуется тогда, когда по уголовному делу нужно проверить факт существования зарубежных фирм, заключения ими с российскими хозяйствующими субъектами соответствующих внешнеторговых контрактов, а также при наличии в уголовном деле материалов о нарушении таможенных правил зарубежными поставщиками. В подобных случаях взаимодействие с правоохранительными органами «дальнего» и «ближнего» зарубежья осуществляется через Генеральную прокуратуру РФ путем направления отдельных следственных поручений об оказании соответствующей помощи по уголовному делу или через ГТК России (запрос направляется в зарубежную таможенную службу).
Результативность борьбы с контрабандой зависит от своевременной информированности соответствующих служб таможенных органов, прокуратуры, милиции о совершенной или готовящейся контрабанде. При поступлении данных о готовящейся контрабанде в прокуратуру или инспекцию они в конечном итоге передаются в таможенные органы и КПП пограничных служб. Последние в официальном порядке принимают меры к обнаружению признаков контрабанды и ее пресечению. При расследовании контрабанды выявляются нестандартные разновидности способов сокрытия ее предметов, подделки документов и другие ухищрения контрабандистов. В рамках взаимодействия следственные органы должны незамедлительно информировать об этом таможенные структуры и пограничные КПП.
Эффективность взаимосогласованных действий по выявлению и пресечению контрабанды наиболее очевидна, когда обнаруживается крупный бесхозный контрабандный товар на транспортных средствах межгосударственного сообщения. Для борьбы с такими фактами контрабанды, сбора доказательств, выявления виновных и применения к ним предусмотренных законом мер воздействия необходимы совместные усилия представителей правоохранительных органов различных государств в рамках существующих международных договоров об оказании правовой помощи. Например, расследование уголовных дел, связанных с контрабандой крупных партий товаров, требует обязательной встречной проверки таможенных документов, оформленных в Российской Федерации, с аналогичными таможенными документами, оформленными в отношении тех же товаров в государствах, откуда они импортировались или куда экспортировались, или через которые шли транзитом.
Наши партнеры
2015-2023 © Ассоциация профессиоалов сыска. При использовании материалов сайта ссылка обязательна
Таможенники смогут проводить дознание по уголовным делам о контрабанде табака и алкоголя
Таможенные органы Российской Федерации предлагают наделить новыми полномочиями: они смогут проводить дознание по уголовным делам о незаконном перемещении через границу Таможенного союза алкогольной продукции или табачных изделий в крупном размере. Такой закон сенаторы планируют рассмотреть на заседании Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству 6 октября.
На сегодняшний день сотрудники таможенных органов имеют право в форме дознания расследовать лишь некоторые уголовные дела. В этот спектр, в частности, входят дела о преступлениях, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей или с контрабандой наличных денежных средств и денежных инструментов.
Для более эффективной работы по соблюдению законодательства Таможенного союза, их полномочия предлагают расширить. Новый закон, принятый Госдумой в третьем чтении 29 сентября 2020 года, в частности, наделяет пограничные органы Федеральной службы безопасности полномочиями по проведению дознания по уголовным делам о преступлениях, связанных с контрабандой наличных денежных средств, а также алкоголя и табака в крупном размере.
Предполагается, что такие меры помогут улучшить качество проводимого дознания и снизить нагрузку на следственные подразделения. Отметим, что согласно пояснительной записке к закону, только за период с 2014 по 2018 годы таможенными органами было передано по подследственности свыше 8,5 тысячи подобных уголовных дел. А также — более 12 тысяч сообщений о преступлениях.